VitzroSys., Co. LTD

Share Issue/Capital Change • Jul 21, 2022

주요사항보고서(유상증자결정) 2.6 (주)비츠로시스 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

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금융위원회 / 한국거래소 귀중		2022년 07월 21일
&cr
회 사 명 :	(주)비츠로시스
대 표 이 사 :	이 기 재
본 점 소 재 지 :	서울특별시 구로구 디지털로31길 20, 8층 802호
	(전 화) 02-460-2000
	(홈페이지)http://www.vitzrosys.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사	(성 명) 이 기 재
	(전 화) 02-460-2000

유상증자 결정

2,009-50025,160,874----35,158,311--제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

2장 제10조 (신주인수권) 2항&cr9. 회생담보권, 회생채권 및 공익채권을 출자 전환하여 신주를 발행하는 경우회생채권(미확정구상채권)의 출자전환-

정관의 근거
주식의 내용
기타

17,500---시가가 형성되지 않은 종목의 평가액--제2장 제10조 (신주인수권) 2항&cr9. 회생담보권, 회생채권 및 공익채권을 출자 전환하여 신주를 발행하는 경우2022년 07월 29일2022년 04월 01일-2022년 08월 24일아니오아니오아니오---해당없음2022년 07월 21일1-참석아니오「채무자회생및파산에관한법률」 제277조 주식회사인 채무자 또는 신회사가 주식 또는 사채를 발행하는 때에는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제119조(모집 또는 매출의 신고)의 규정을 적용하지 아니한다.아니오--미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7-1. 기준주가 산정방법
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr 있는지 여부
- 납입예정 주식의&cr 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 &cr자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr

1) 당사는 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따라 2020년 04월 29일 서울회생법원으로부터 회생계획인가를 받고 2020년 10월 08일 회생종결결정을 받은 회사입니다.&cr&cr2) 상기 신주발행에 대한 목적은 미확정채권중 확정된 채권에 대한 출자전환입니다. &cr&cr3) 상기 발행 신주 2,009주는 회생계획안에 따라 시인된 채권액 40,000,000원 중 4,841,689원은 현금변제하고 35,158,311원은 출자전환합니다. 출자 전환된 주식(70,316주)은 재병합 대상에 포함되어 액면가 500원의 보통주 35주를 액면가 500원의 보통주 1주로 재병합합니다.&cr&cr4) 당사는 인가 받은 회생계획안에 따라 출자전환하여 신주를 배정하였으며, 신주의 발행가액은 1주당 500원입니다. &cr&cr5) 출자전환으로 인하여 발생하는 1주 미만의 단주는 무상소각합니다.&cr&cr6) 상기 9의 납입일은 채권의 출자전환일이고, 주금의 신규 납입은 없습니다.&cr&cr7) 상기의 발행가액 17,500원은 1차 출자전환 발행가액 500원에 무상감자 35 비율을 반영하여 산정된 금액이며, 출자전환 및 무상감자 후의 인정된 최종 출자전환금액은 1,004,500원입니다.&cr

▶주권상장법인이 증권시장에서 시가가 형성되어 있지 않은 종목을 발행하고자 하는 경우 다음의 정보를 추가 기재

	(단위 : 원, %)

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| 거래정지&cr관련 정보 | | 기준주가 평가방법 | | 종가대비&cr증감비율&cr(B-A)/A*100 | 외부평가 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 거래&cr정지일 | 거래정지전&cr최종종가&cr(A) | 평가&cr방법 | 평가&cr금액&cr(B) | 수행&cr여부 | 평가&cr기관명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 상기의 발행가액 17,500원은 인가된 회생계획안에 따라 1차 출자전환 발행가액 500원에 무상감자 35 비율을 반영하여 산정된 금액이며, 출자전환 및 무상감자 후의 인정된 최종 출자전환금액은 1,004,500원입니다.&cr

【제3자배정 근거, 목적 등】제2장 제10조 (신주인수권) 2항&cr9. 회생담보권, 회생채권 및 공익채권을 출자 전환하여 신주를 발행하는 경우출자전환을 통한 채무변제

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】자본재공제조합회생채권자회생채권(미확정구상채권)의&cr권리확정에 따른 출자전환-2,009-

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고