VitzroSys., Co. LTD

Regulatory Filings • Jun 30, 2021

비츠로시스/정기주주총회결과/(2021.06.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 33기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	13,506		- 매출액
- 부채총계	9,351		- 영업이익	-5,103
- 자본금	11,210		- 당기순이익	-4,787
- 자본총계	4,155		*주당순이익(원)	-218
나. 연결	- 자산총계	13,500		- 매출액
- 부채총계	9,351		- 영업이익	-5,110
- 자본금	11,210		- 당기순이익	-4,793
- 자본총계	4,148		*주당순이익(원)	-218
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				<보고사항> - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제33기(2020.04.01~2021.03.31)재무제표(연결 및 별도) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 선 제3-1호 의안 : 사내이사 이기재 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 가결 제3-2호 의안 : 사내이사 박성우 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 가결 제3-4호 의안 : 기타비상무이사 황태선 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 가결 제3-5호 의안 : 사외이사 류덕식 선임의 선 ☞ 원안대로 승인 가결 제4호 의안 : 제34기 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 가결 제5호 의안 : 제34기 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 가결 제6호 의안 : 주식매수선택권 승인의 건 ☞ 연기
5. 주주총회일자				2021-06-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-06-15 주주총회소집결의 2021-06-15 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이기재	1969-12	3	재선임	현) 우수정기 대표이사
박성우	1967-10	3	재선임	전) 유시스 부사장 현) 비츠로시스 연구소장
황태선	1978-06	3	신규선임	전) 삼성세무서 외 전) 삼익세무법인 외 전) 더에이블세무법인

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
류덕식	1971-11	3	신규선임	전) 삼정회계법인 근무 현) 우리회계법인 근무	-