VitzroSys., Co. LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 15, 2026

비츠로시스/주주총회소집결의/(2026.04.15)주주총회소집결의(임시주주총회) 정정신고(보고) 정정일자 2026-04-15 1. 정정관련 공시서류 주주총회소집결의 2. 정정관련 공시서류제출일 2026-03-27 3. 정정사유 총회일정 변경 4. 정정사항 정정항목 정정전 정정후 1. 일시 - - 날짜 2026-04-30 2026-05-15 - 주주총회소집 결의 1. 일시 날짜 2026-05-15 시간 09시 2. 장소 서울 금천구 가산디지털1로 225, 513호 (주)비츠로시스 대회의실 3. 의결권행사기준일 2026-02-27 4. 이사회결의일(결정일) 2025-11-17 -사외이사 참석여부 참석(명) 1 불참(명) - -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석 -주주총회 구분 임시주주총회 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 - 상기 세부안건은 주주총회 2주간 전까지 확정하여 재공시할 예정입니다. - 상법 제354조3항에 따라 본 공시관련 권리주주 확정 기준일이 2026년 2월 27일로 재설정되었습니다. ※관련공시 2026-03-27 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-02-13 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-02-12 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-01-12 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-12-12 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-11-17 주주총회소집결의(임시주주총회) 【주주총회 안건 세부내역】 번호 회의목적사항 비고 - - 회의목적사항 세부안건 내용은 총회일 2주간 전까지 확정하기로 함