VitzroSys., Co. LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

주주총회소집공고 6.0 (주)비츠로시스 정 정 신 고 (보고)

2026년 03월 12일

1. 정정대상 공시서류 :	주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :	2026년 03월 12일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
주주총회소집공고공시제출일 정정	총회일정 변경	2026년 03월 11일	2026년 03월 12일
주주총회소집공고소집공고문1. 일시	총회일정 변경	1. 일시 : 2026년 03월 26일 (목) 오전09시	1. 일시 : 2026년 03월 27일 (금) 오전09시
주주총회소집공고소집공고문5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항	총회일정 변경	5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의 하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가) 전자투표·전자위임장권유관리시스템 주소 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m 나) 전자투표행사, 전자위임장 수여기간 : 2026년 03월 16일 오전 9시 ~ 2026년 03월 25일 17시(기간 중 24시간 이용가능) 다) 인증서를 이용하여 전자투표, 전자위임장 권유시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) 라) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리	5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의 하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가) 전자투표·전자위임장권유관리시스템 주소 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m 나) 전자투표행사, 전자위임장 수여기간 : 2026년 03월 17일 오전 9시 ~ 2026년 03월 26일 17시(기간 중 24시간 이용가능) 다) 인증서를 이용하여 전자투표, 전자위임장 권유시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) 라) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
Ⅲ. 경영참고사항2. 주주총회 목적사항별 기재사항□정관의 변경나. 그 외의 정관변경에 관한 건	오기재정정	(주1)	(주2)
Ⅲ. 경영참고사항2. 주주총회 목적사항별 기재사항□정관의 변경나. 그 외의 정관변경에 관한 건	총회일정변경	(주3)	(주4)
※참고사항	총회일정변경	1. 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당사항 없음 - 코스닥협회 주주총회분산 자율준수프로그램 참여2. 기타사항▣ 주주총회 개최(예정)일 : 2026년 3월 26일(수) 오전 9시- 당사는 주주총회 집중(예상)일을 피해 주주총회를 진행하고자 주주총회 자율 분산 프로그램에 참여하여 상기(예정)일에 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서, 주주 총회 집중일 개최 사유 신고 의무가 없습니다.▣ 주주총회 참석시 준비물 주주총회에 참석하시는 주주님께서는 주주확인을 위하여 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권(외국인의 경우 투자등록증, 법인은 사업자 등록증)을 필히 지참하시기 바랍니다. - 직접행사 : 본인 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인신분증으로 인정) - 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재 및 날인), 대리인의 신분증 ▣ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의 하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가) 전자투표·전자위임장권유관리시스템 주소 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m 나) 전자투표행사, 전자위임장 수여기간 : 2026년 03월 16일 오전 9시 ~ 2026년 03월 25일 17시(기간 중 24시간 이용가능) 다) 인증서를 이용하여 전자투표, 전자위임장 권유시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) 라) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리	1. 주총 집중일 주총 개최 사유당사는 금번 정기주주총회를 가능한 한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 종속회사의 결산 및 외부감사 일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 향후 '주주총회 분산 자율준수 프로그램'에 동참하여 더 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.2. 기타사항▣ 주주총회 개최(예정)일 : 2026년 3월 27일(금) 오전 9시▣ 주주총회 참석시 준비물 주주총회에 참석하시는 주주님께서는 주주확인을 위하여 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권(외국인의 경우 투자등록증, 법인은 사업자 등록증)을 필히 지참하시기 바랍니다. - 직접행사 : 본인 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인신분증으로 인정) - 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재 및 날인), 대리인의 신분증 ▣ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의 하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가) 전자투표·전자위임장권유관리시스템 주소 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m 나) 전자투표행사, 전자위임장 수여기간 : 2026년 03월 17일 오전 9시 ~ 2026년 03월 26일 17시(기간 중 24시간 이용가능) 다) 인증서를 이용하여 전자투표, 전자위임장 권유시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) 라) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

(주1)

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제5조(발행예정주식총수)이 회사가 발행할 주식의 총수는 3,000,000,000주로 한다.	제5조(발행예정주식총수)이 회사가 발행할 주식의 총수는 5,000,000,000주로 한다.	향후 사업확장, 투자유치, 재무구조 개선 및 전략적 제휴 등 자금조달과 관련한 다양한 재무적 수요에 탄력적으로 대응하기 위하여 발행할 주식의 총수를 확대하고자 함.

(주2)

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제5조(발행예정주식총수)이 회사가 발행할 주식의 총수는 300,000,000주로 한다.	제5조(발행예정주식총수)이 회사가 발행할 주식의 총수는 500,000,000주로 한다.	향후 사업확장, 투자유치, 재무구조 개선 및 전략적 제휴 등 자금조달과 관련한 다양한 재무적 수요에 탄력적으로 대응하기 위하여 발행할 주식의 총수를 확대하고자 함.

(주3)

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
(중략)부칙이 정관은 2024년 12월 13일부터 시행한다.	(중략)부칙이 정관은 2024년 12월 13일부터 시행한다.부칙① 이 정관은 2026년 3월 26일부터 시행한다.② (독립이사에 관한 적용례)제33조, 제37조의2의 개정 규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.	자구수정

(주4)

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
(중략)부칙이 정관은 2024년 12월 13일부터 시행한다.	(중략)부칙이 정관은 2024년 12월 13일부터 시행한다.부칙① 이 정관은 2026년 3월 27일부터 시행한다.② (독립이사에 관한 적용례)제33조, 제37조의2의 개정 규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.	자구수정

주주총회소집공고

2026년 03월 12일
회 사 명 :	주식회사 비츠로시스
대 표 이 사 :	이 기 재
본 점 소 재 지 :	서울 금천구 가산디지털1로 225, 513~515호(가산동, 에이스포휴)
	(전 화)02-460-2006
	(홈페이지)http://vitzrosys.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)대표이사	(성 명)이기재
	(전 화)02-460-2000

주주총회 소집공고(제38기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안하심을 기원합니다.

주식회사 비츠로시스는 상법 제 363조 및 당사의 정관 제 23조에 의거 제 38기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니, 참석하여 주시기 바랍니다.

-아 래-

1. 일 시 : 2026년 03월 27일 (금) 오전 09시

2. 장 소 : 서울특별시 금천구 가산디지털1로 225, 5층 513호, 당사 대회의실

3. 회의 목적사항 :

[보고 사항]

(1) 감사의 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의 안건]

제1호 의안 : 제38기(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표(연결 및 별도) 승인의 건

제2호 의안 : 제39기 이사 보수한도 승인의 건

제3호 의안 : 제39기 감사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 사내이사 조대연 선임의 건(재선임)

제5호 의안 : 감 사 김의환 선임의 건(재선임)

제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (별첨#1 참조)

제7호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 신설의 건 (별첨#2 참조)

제8호 의안 : 주식(액면) 병합 승인의 건

4. 주주총회 참석시 준비물

주주총회에 참석하시는 주주님께서는 주주확인을 위하여 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권(외국인의 경우 투자등록증, 법인은 사업자 등록증)을 필히 지참하시기 바랍니다.

- 직접행사 : 본인 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인신분증으로 인정)

- 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재 및 날인), 대리인의 신분증

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의 하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가) 전자투표·전자위임장권유관리시스템 주소

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나) 전자투표행사, 전자위임장 수여기간 :

2026년 03월 17일 오전 9시 ~ 2026년 03월 26일 17시(기간 중 24시간 이용가능)

다) 인증서를 이용하여 전자투표, 전자위임장 권유시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 경영참고사항 비치

상법 제 542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사 또는 국민은행 증권대

행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니

참고하시기바랍니다.

7. 안내사항

가) 상법 시행령 제31조제4항제4호에 의거하여 주주총회 1주일 전 감사보고서 및 사업보고서를 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시할 예정입니다.

나) 당사는 금번 주주총회 시 참석 주주님을 위한 주주총회 기념품을 지급하지 아니하오니, 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

다) 주차공간이 다소 협소하오니 대중교통을 이용하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
이진우(출석률: 100%)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
1	2025년 01월 23일	운영자금 차입의 건	참석(찬성)
2	2025년 01월 24일	전환사채 만기 전 취득의 건(제13회차)	참석(찬성)
3	2025년 01월 24일	전환사채 만기 전 취득의 건(제13회차)	참석(찬성)
4	2025년 01월 24일	운영자금 차입의 건	참석(찬성)
5	2025년 02월 10일	재무제표 (별도,연결) 승인의 건	참석(찬성)
6	2025년 02월 28일	내부회계평가 보고서 보고의 건	참석(찬성)
7	2025년 02월 28일	대여금 만기 연장의 건	참석(찬성)
8	2025년 02월 28일	대여금 만기 연장의 건	참석(찬성)
9	2025년 02월 28일	자기전환사채 재매각의 건(제13회차)	참석(찬성)
10	2025년 02월 28일	정기주주총회 소집결의	참석(찬성)
11	2025년 03월 28일	대여금 출자 전환의 건	참석(찬성)
12	2025년 05월 08일	신규 법인 설립의 건	참석(찬성)
13	2025년 06월 26일	만기전사채취득의건(14CB)	참석(찬성)
14	2025년 06월 30일	본점소재지이전의건	참석(찬성)
15	2025년 11월 18일	임시주주총회 소집결의	참석(찬성)
16	2025년 12월 01일	자기전환사채 매도결의	참석(찬성)
17	2025년 12월 12일	임시주주총회 일정변경	참석(찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

- 당사는 본 공시서류 작성일 현재 이사회내 위원회를 두고 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1	1,000,000,000	1,200,000	1,200,000	-

- 주주총회 승인금액은 사내이사를 포함한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

- 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

- 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 자동제어시스템 전문 제조업체로서 분산제어시스템, SCADA 시스템, 유·무선TM/TC, ITS/DCS시스템 등을 개발하여 정부/공공기관, 대형건설사, 지방자치단체 등에 납품하고 있습니다.

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성현대의 국가 기반시설 및 엔지니어링 산업은 단순한 물리적 설비의 시공이나 단품 납품을 넘어, 정보통신기술 결합된 지능형 인프라 구축으로 진화하고 있는 고도의 융복합 산업입니다. 전력, 철도, 원자력, 수처리 등 국가 핵심 사회기반시설을 다루는 만큼, 품질과 내구성, 그리고 시스템의 안정성이 절대적으로 요구됩니다. 이에 따라 주된 수요처는 정부, 공공기관, 지방자치단체 등으로 구성되는 전형적인 B2G(기업-정부 간 거래) 형태를 띠며, 국가의 정책적 설비 투자 계획과 밀접하게 연계되어 장기 프로젝트 중심으로 사업이 영위되는 수주 산업의 특성이 있습니다.

또한, 산업이 고도화됨에 따라 단순 하드웨어 공급을 넘어 전기·계장 설계부터 수배전반 직접 제작, 현장 설치, 시운전까지 전 과정을 아우르는 하드웨어 및 소프트웨어 토탈 솔루션 역량이 핵심 경쟁 요소로 자리 잡았습니다. 한편, 해외 현지에 최적화된 통신망 인프라 구축 및 케이블 제조 산업은 대규모 도시 개발과 맞물려 그 수요가 급증하는 특성을 가집니다.

(2) 산업의 성장성최근 글로벌 전역에서 AI 산업 발전과 전기차 보급이 가속화됨에 따라 전력망 확충 수요가 폭발적으로 증가하고 있으며 , 이는 스마트그리드 및 지능형 전력망 시스템에 대한 구조적인 고성장기를 이끌고 있습니다. 또한, 전 세계적인 탄소중립 기조와 더불어 환경 및 안전에 대한 사회적 기준이 강화되면서, 노후화된 환경기초시설의 스마트화와 공공용 사회안전시스템(PSD) 구축 수요가 지속적으로 창출되며 안정적인 성장 기반을 제공하고 있습니다.

건설 및 공사 산업 측면에서는 거시적인 건설 경기 위축 우려 속에서도, 저가 수주 경쟁에서 벗어나 우량 민간 고객사 중심의 선별 수주로 사업 구조를 재편하며 새로운 성장 활로를 찾고 있습니다. 다년간 축적한 프로젝트 관리 역량과 시공 노하우를 바탕으로 대형 민간 건설사들과의 연계 수주를 지속적으로 창출함으로써, 외부 환경에 흔들리지 않는 견고한 질적 성장을 이루고 있습니다.

특히 글로벌 시장에서는 대규모 스마트 도시 개발이 한창인 신흥국을 중심으로 인프라 현대화 정책이 본격화되며 통신망 구축 산업이 폭발적으로 성장하고 있습니다. FTTH(가정 내 광케이블) 등 핵심 자재 수요가 급증하는 가운데, 대형 국영 통신사업자 등을 선제적으로 거래처로 확보하고 안정적인 현지 네트워크를 갖춘 기업들은 단순 일회성 납품을 넘어 장기적이고 가파른 외형 성장을 이룩할 것으로 전망됩니다.

(3) 경기변동의 특성당사의 주력인 전력, 철도, 환경 인프라 사업은 전통적으로 정부 및 공공기관 등을 주요 고객으로 하는 B2G 사업 비중이 높습니다. 전방산업의 운영 주체가 공공 부문인 만큼, 과거에는 국가의 경기 성장률 둔화나 거시 경제 침체로 인해 사회간접자본(SOC) 예산 및 설비 투자가 축소될 경우 당사의 매출에 직접적인 영향을 미치는 등 경기 변동에 대한 민감도가 높았습니다.

그러나 최근에는 AI 산업 발전에 따른 전력 수요 급증과 전 세계적인 탄소중립 및 신재생 에너지 확대 정책 등 구조적인 메가 트렌드가 형성됨에 따라, 단기적인 경기 침체와 무관하게 필수불가결한 인프라 투자가 지속적으로 집행되고 있어 과거 대비 경기 민감도가 점차 완화되는 추세입니다.

(4) 자원 조달상의 특성당사가 영위하는 인프라 및 자동제어시스템 사업은 고객의 다양한 요구 사양에 맞춘 다품종 소량 생산 구조를 기본으로 하고 있습니다. 이에 따라 주요 설비 제작에 필요한 핵심 원자재 및 부품을 조달할 때, 글로벌 보호무역주의 심화나 상호 관세 정책 변화에 따른 원자재 가격 상승 리스크에 다소 민감한 부담으로 작용할 수 있는 특성이 존재합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

1) 영업개황 당사는 분산제어시스템, SCADA 시스템 등 자동제어시스템 전문 제조업체로서 국가사회기반시설의 지능화와 IT 융합솔루션을 정부, 공공기관 및 대형 건설사 등에 공급해 왔습니다. 과거 기업회생절차 등으로 사업이 다소 위축된 바 있으나, 2020년 6월 입찰 참가 자격 제한이 해제된 이후 신용등급 상향 및 인증서 재취득을 통해 공공 입찰에 적극적으로 참여하며 전력, 철도, 원자력 등 핵심 인프라 분야에서 시장 지위를 성공적으로 회복하였습니다.

당사는 기존 사업을 복구하고 새로운 성장 동력을 확보하기 위해 환경전문기업 및 산업자동화 구축 전문기업을 적극적으로 인수·합병하였으며, 이를 바탕으로 단순 제어반 납품을 넘어, 대형 플랜트 및 산업 설비의 전기·계장 설계부터 자동제어반 직접 제작, 현장 시공, 시운전까지 아우르는 종합 엔지니어링 토탈 솔루션분야로 사업을 성공적으로 다각화하였습니다.

또한, 글로벌 시장 확장을 위해 종속회사를 설립하여 인도네시아 수도 이전 사업 및 현지 인프라 시장 진출을 시도해 왔습니다. 현재는 대규모 도시 개발에 발맞추어 현지에 최적화된 통신망 인프라 구축 및 광통신 자재 제조 사업을 본격화하였습니다.

아울러, 최근 차세대 원전의 핵심으로 부상하고 있는 소형모듈원전(SMR) 분야로 제어 설비 사업 영역을 확장하고 있으며, 환경기초시설의 노후화 및 지하화 추세에 맞춘 스마트 원격검침 및 부식방지 솔루션 등으로 제품군을 고도화하여 기존 사업과의 시너지를 통한 폭발적인 매출 증대를 기하고 있습니다.

2) 공시대상 사업부문의 구분

사업 부문	주요 제품	비고
인프라사업부문	전력제어시스템 및 PSD	-
환경사업부문	수처리시스템 및 수질유지보수	-
공사사업부문	전기계장설계 및 시공
펀드사업부문	전기계장설계 및 시공

(2) 시장점유율

- 시장점유율에 대한 객관적 정보가 없습니다.

(3) 시장의 특성

당사는 정부 기관 및 공공기관을 중심으로 한 B2G 시장이 대부분이며, 일부 대형 건설사 및 민간 기업이 포함됩니다. 공공 인프라 및 전력 자동화 시스템은 국가 차원의 설비 투자 및 정책과 밀접하게 연관되어 있으며, 안정적인 수요를 기반으로 한 장기 프로젝트가 주를 이룹니다. 또한 스마트그리드 및 사회 안전 시스템에 대한 관심이 증가함에 따라 친환경 에너지 및 안전 인프라 구축 관련 수요가 지속적으로 확대되고 있습니다.당사의 사업은 경기변동과 정책적 요인에 크게 영향을 받습니다.- 정부 및 공공기관의 설비투자 규모 : 정부 및 지방자치단체의 예산 편성에 따라 인프라 투자 규모가 달라지며, 이에 따라 당사의 매출 변동성이 발생할 수 있습니다.- 경기 침체 및 성장률 변화 : 경기 침체 시 정부 및 공공기관의 인프라 투자가 감소할 가능성이 있으며, 이에 따른 수주 감소가 발생할 수 있습니다.- 정책 및 규제 변화 : 스마트그리드, 신재생에너지, 공공 안전 시스템 등과 관련된 정부의 정책 및 법규 변화에 따라 시장 수요가 증대되거나 감소할 수 있습니다.- 기술 발전 및 트렌드 변화 : 차세대 무선통신, IoT 기반 스마트 인프라, 에너지 저장장치(ESS) 등의 기술 발전이 새로운 수요를 창출할 수 있습니다.- 국제 보호무역 및 원자재 가격 변동 : 원자재 가격 상승은 제조 비용 증가로 이어져 수익성에 부담을 줄 수 있으며, 보호무역 정책은 글로벌 시장 진출에 영향을 미칠 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

1) 차세대 소형모듈원전(SMR) 제어 설비

전 세계적인 탄소중립 기조와 AI 전력 수요 급증으로 인해 차세대 원전인 소형모듈원전(SMR)이 미래 핵심 에너지원으로 부상하고 있습니다. 당사는 기존 원전 사업을 통해 검증받은 최고 등급의 제어 설비 기술력과 품질을 바탕으로 SMR 분야로 사업 영역을 선제적으로 확장하고 있으며, 다가오는 차세대 에너지 인프라 시장에서 새로운 중장기적 수익원을 창출할 전망입니다.

2) 스마트 환경기초시설 고도화 솔루션

수처리 및 환경기초시설의 노후화와 지하시설물 증가 추세에 대응하여, 고부가가치 신규 제품군인 스마트 원격검침시스템과 설비 수명을 획기적으로 연장하는 부식방지 솔루션을 도입하였습니다. 단순 제어 시스템 구축을 넘어 환경 인프라의 통합 유지보수 및 운영 효율성을 극대화하는 시장을 선점하여 기존 사업과의 강력한 시너지를 낼 계획입니다.

3) 해외 통신 인프라 및 광케이블 제조

종속회사를 통해 대규모 도시 개발 및 수도 이전 사업이 진행 중인 인도네시아 현지 인프라 시장에 진출하였습니다. 단순 자재 수출 방식을 탈피하여, 현지 자체 생산 공장을 통한 FTTH(가정 내 광케이블) 핵심 자재(프리콘, 드롭 케이블 등) 직접 양산이라는 독자적인 제조 밸류체인을 구축했습니다. 이를 바탕으로 폭발적으로 성장하는 신흥국 스마트 통신망 수요를 적극 흡수하여 가파른 외형 성장을 이룩할 것으로 기대됩니다.

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제38기(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표(연결 및 별도) 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황을 참조바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 하기 재무제표는 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※ 상법 시행령 제31조제4항제4호에 의거하여 주주총회 1주일 전 감사보고서 및 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 전자공시할 예정입니다.

- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표
제 38 기 2025년 12월 31일 현재
제 37 기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 비츠로시스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 38 (당)기말	제 37 (전)기말
자 산
Ⅰ. 유동자산	29,771,266,317	23,055,659,124
1. 현금및현금성자산	7,290,894,901	693,864,847
2. 단기금융상품	30,000,000	196,000,000
3. 매출채권 및 기타유동채권	9,110,416,424	7,549,465,926
4. 당기손익-공정가치측정 금융자산	646,293,646	1,981,404,658
5. 계약자산	4,493,922,827	2,221,605,050
6. 재고자산	2,267,760,019	4,474,031,798
7. 파생상품자산	72,743,397	360,095,828
8. 기타유동자산	5,736,811,236	4,101,848,010
9. 매각예정자산	-	1,411,148,321
10. 당기법인세자산	122,423,867	66,194,686
Ⅱ. 비유동자산	23,957,603,915	28,264,882,143
1. 장기금융상품	-	1,398,428,000
2. 장기매출채권 및 기타비유동채권	1,733,613,741	2,321,097,321
3. 당기손익-공정가치측정 금융자산	12,969,347,052	13,416,525,572
4. 유형자산	3,375,921,693	3,624,833,660
5. 무형자산	4,626,211,314	6,375,874,733
6. 사용권자산	947,002,116	1,102,319,366
7. 이연법인세자산	293,885,456	-
8. 기타비유동자산	11,622,543	25,803,491
자 산 총 계	53,728,870,232	51,320,541,267
부 채
Ⅰ. 유동부채	30,965,359,299	29,233,172,600
1. 매입채무 및 기타유동채무	12,237,289,350	7,166,626,231
2. 단기차입금	2,850,000,000	2,850,000,000
3. 유동성장기차입금	714,115,213	275,350,000
4. 충당부채	123,207,938	293,361,111
5. 기타유동부채	8,260,570,982	10,402,427,415
6. 전환사채	5,963,858,991	7,213,502,037
7. 파생상품부채	331,661,231	355,178,104
8. 리스부채	484,655,594	676,727,702
Ⅱ. 비유동부채	3,621,361,702	4,508,686,413
1. 매입채무 및 기타유동채무	18,504,953	52,949,777
2. 장기차입금	3,062,787,520	3,872,650,000
3. 충당부채	24,064,575	26,880,756
4. 리스부채	418,100,723	386,048,182
5. 이연법인세부채	97,903,931	170,157,698
부 채 총 계	34,586,721,001	33,741,859,013
자 본
Ⅰ. 지배기업의 소유지분	19,132,420,836	17,578,682,254
1. 자본금	29,976,540,500	29,976,540,500
2. 자본잉여금	172,998,995,255	172,943,382,178
3. 기타포괄손익누계액	(13,250,079)	9,668,585
4. 결손금	(183,829,864,840)	(185,350,909,009)
Ⅱ. 비지배지분	9,728,395	-
자 본 총 계	19,142,149,231	17,578,682,254
부 채 및 자 본 총 계	53,728,870,232	51,320,541,267

- 연결손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 38 기 (2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지)
제 37 기 (2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지)
주식회사 비츠로시스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 38(당) 기	제 37(전) 기
I. 매출액	44,811,475,268	25,652,898,941
II. 매출원가	38,247,642,373	22,630,944,247
III. 매출총이익	6,563,832,895	3,021,954,694
IV. 판매비와관리비	6,506,101,710	9,165,335,742
V. 영업이익(손실)	57,731,185	(6,143,381,048)
VI. 기타수익	5,480,980,888	942,614,218
VII. 기타비용	2,477,723,698	1,707,056,670
VIII. 금융수익	862,441,255	2,638,775,680
IX. 금융비용	2,768,596,289	6,505,948,405
XI. 법인세비용차감전순이익(손실)	1,154,833,341	(10,774,996,225)
XII. 법인세비용	(366,139,223)	(482,106,058)
XIII. 당기순이익	1,520,972,564	(10,292,890,167)
1. 지배지분순이익(손실)	1,521,044,169	(10,292,890,167)
2. 비지배지분순이익(손실)	(71,605)	-
XIV.. 기타포괄손익	(22,918,664)	9,668,585
1. 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목	(22,918,664)	9,668,585
2. 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목	-	-
XV. 총포괄이익(손실)	1,498,053,900	(10,283,221,582)
1. 지배지분의 소유주지분	1,498,125,505	(10,283,221,582)
1. 비지배지분	(71,605)	-
XVI. 주당손익
기본주당순이익(손실)	25	(207)
희석주당순이익(손실)	25	(207)

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표
제 38 기 (2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지)
제 37 기 (2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지)
주식회사 비츠로시스와 그 종속회사	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업 합계	비지배지분	자본 합계
2024.01.01(전기초)	24,580,299,500	167,800,208,120	-	(175,058,018,842)	17,322,488,778	-	17,322,488,778
1. 유상증자	999,999,500	(7,165,979)	-	-	992,833,521	-	992,833,521
2. 주식매수선택권	-	194,151,527	-	-	194,151,527	-	194,151,527
3. 전환권행사	4,396,241,500	4,134,200,106	-	-	8,530,441,606		8,530,441,606
4. 전환권대가	-	821,988,404	-	-	821,988,404	-	821,988,404
5. 해외사업환산손익	-	-	9,668,585	-	9,668,585	-	9,668,585
6. 전기순이익(손실)	-	-	-	(10,292,890,167)	(10,292,890,167)	-	(10,292,890,167)
2024.12.31(전기말)	29,976,540,500	172,943,382,178	9,668,585	(185,350,909,009)	17,578,682,254	-	17,578,682,254
2025.01.01(당기초)	29,976,540,500	172,943,382,178	9,668,585	(185,350,909,009)	17,578,682,254	-	17,578,682,254
1. 주식매수선택권	-	61,386,435	-	-	61,386,435	-	61,386,435
2. 전환권대가	-	(433,587,662)	-	-	(433,587,662)	-	(433,587,662)
3. 기타자본잉여금	-	427,814,304	-	-	427,814,304	-	427,814,304
4. 해외사업환산손익	-	-	(22,918,664)	-	(22,918,664)	-	(22,918,664)
5. 당기순이익(손실)	-	-	-	1,521,044,169	1,521,044,169	(71,605)	1,520,972,564
6. 종속기업의 취득	-	-	-	-	-	9,800,000	9,800,000
2025.12.31(당기말)	29,976,540,500	172,998,995,255	(13,250,079)	(183,829,864,840)	19,132,420,836	9,728,395	19,142,149,231

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표
제 38 기 (2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지)
제 37 기 (2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지)
주식회사 비츠로시스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제38(당)기	제37(전)기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	1,481,010,205	(2,563,331,651)
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	(887,904,937)	(1,946,391,556)
당기순이익(손실)	1,520,972,564	(10,292,890,167)
조정	(193,428,723)	7,514,084,356
영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(2,215,448,778)	832,414,255
2. 이자의 수취	3,029,905,360	243,566,487
3. 이자의 지급	(611,824,332)	(590,795,126)
4. 배당금의 수취	7,066,808	6,356,637
5. 법인세의 환급(지급)	(56,232,694)	(276,068,093)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	7,622,610,148	3,139,690,386
보증금의 증가	(850,232,052)	(269,050,480)
보증금의 감소	1,058,037,480	626,185,230
장기금융상품의 취득	-	(101,000,000)
단기금융상품의 처분	166,000,000	-
장기금융상품의 처분	1,398,428,000	376,932,440
당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(755,244,487)	(5,394,337,121)
당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	1,984,945,993	8,643,049,429
대여금의 증가	(2,345,320,330)	(2,800,264,435)
대여금의 감소	5,447,210,901	1,680,000,000
금융리스채권의 증가	-	(528,250,000)
금융리스채권의 감소	420,000,000	280,000,000
유형자산의 취득	(248,203,357)	(266,825,292)
유형자산의 처분	1,355,688,000	881,000
무형자산의 취득	(8,700,000)	(359,820,000)
사업결합으로 인한 현금흐름	-	1,252,189,615
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	(2,483,467,272)	(4,933,921,720)
단기차입금의 증가	5,504,900,000	4,416,500,000
단기차입금의 감소	(4,804,900,000)	(3,066,500,000)
유동성장기차입금의 감소	(275,350,000)	(1,255,000,000)
장기차입금의 증가	36,400,000	1,468,000,000
장기차입금의 감소	(128,547,267)	-
리스부채의 상환	(753,883,136)	(693,008,160)
주식의 발행	-	992,833,521
전환사채의 증가	3,000,000,000	3,500,000,000
전환사채의 감소	(5,071,886,869)	(10,158,747,081)
사채발행비의 지급	-	(138,000,000)
연결자본거래로 인한 현금흐름	9,800,000	-
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	6,620,153,081	(4,357,562,985)
Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산(주석6)	693,864,847	5,050,926,860
Ⅵ. 외화표시환율변동효과	(23,123,027)	500,972
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산(주석6)	7,290,894,901	693,864,847

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음.

- 별도 재무상태표

재 무 상 태 표
제 38 기 2025년 12월 31일 현재
제 37 기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 비츠로시스	(단위 : 원)

과 목	제 38 (당)기말	제 37 (전)기말
자 산
Ⅰ. 유동자산	19,099,101,659	15,618,256,189
1. 현금및현금성자산	2,089,865,311	541,265,513
2. 단기금융상품	30,000,000	196,000,000
3. 매출채권 및 기타유동채권	8,427,183,798	4,301,378,767
4. 당기손익-공정가치측정 금융자산	343,360,000	1,833,819,088
5. 계약자산	361,300,264	129,007,413
6. 재고자산	2,024,160,540	4,178,472,420
7. 파생상품자산	72,743,397	360,095,828
8. 기타유동자산	5,700,285,319	4,016,145,594
9. 당기법인세자산	50,203,030	62,071,566
Ⅱ. 비유동자산	23,361,701,783	27,454,011,755
1. 장기금융상품	-	1,398,428,000
2. 장기매출채권 및 기타비유동채권	1,477,984,238	2,063,469,002
3. 당기손익-공정가치측정 금융자산	11,913,151,402	11,801,187,237
4. 종속기업,관계기업에 대한 투자자산	5,729,241,961	6,565,420,870
5. 유형자산	232,439,127	532,817,010
6. 무형자산	3,280,566,237	4,312,057,019
7. 사용권자산	716,696,275	754,829,126
8. 기타비유동자산	11,622,543	25,803,491
자 산 총 계	42,460,803,442	43,072,267,944
부 채
Ⅰ. 유동부채	22,447,320,300	24,101,977,589
1. 매입채무 및 기타유동채무	7,906,580,322	5,573,740,744
2. 단기차입금	-	500,000,000
3. 충당부채	114,693,656	222,638,587
4. 기타유동부채	7,790,834,393	9,735,126,038
5. 전환사채	5,963,858,991	7,213,502,037
6. 파생상품부채	331,661,231	355,178,104
7. 리스부채	339,691,707	501,792,079
Ⅱ. 비유동부채	1,043,348,157	928,604,281
1. 매입채무 및 기타비유동채무	18,504,953	52,949,777
2. 장기차입금	660,000,000	660,000,000
3. 리스부채	364,843,204	215,654,504
부 채 총 계	23,490,668,457	25,030,581,870
자 본
Ⅰ. 자본금	29,976,540,500	29,976,540,500
Ⅱ. 자본잉여금	171,906,562,507	171,850,949,430
Ⅲ. 결손금	(182,912,968,022)	(183,785,803,856)
자 본 총 계	18,970,134,985	18,041,686,074
부 채 및 자 본 총 계	42,460,803,442	43,072,267,944

- 손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서
제 38 기 (2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지)
제 37 기 (2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지)
주식회사 비츠로시스	(단위 : 원)

과 목	제 38(당) 기	제 37(전) 기
I. 매출액	26,294,566,177	19,314,861,849
II. 매출원가	22,019,643,478	17,349,737,154
III. 매출총이익	4,274,922,699	1,965,124,695
IV. 판매비와관리비	3,803,584,840	6,621,890,100
V. 영업이익(손실)	471,337,859	(4,656,765,405)
VI. 기타수익	5,470,659,667	931,656,483
VII. 기타비용	3,700,411,947	2,887,020,026
VIII. 금융수익	779,257,853	2,202,147,713
IX. 금융비용	2,148,007,598	6,012,073,569
X. 법인세비용차감전순이익(손실)	872,835,834	(10,422,054,804)
XI. 법인세비용(수익)	-	(460,092,063)
XII. 당기순이익	872,835,834	(9,961,962,741)
XIII. 기타포괄손익	-	-
1. 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목	-	-
2. 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목	-	-
XIV.총포괄이익(손실)	872,835,834	(9,961,962,741)
XV. 주당손익
기본주당순이익(손실)	15	(201)
희석주당순이익(손실)	15	(201)

-자본변동표

자 본 변 동 표
제 38 기 (2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지)
제 37 기 (2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지)
주식회사 비츠로시스	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	이익잉여금	총 계
2024.01.01(전기초)	24,580,299,500	167,800,208,120	(173,823,841,115)	18,556,666,505
1. 유상증자	999,999,500	(7,165,979)	-	992,833,521
2. 주식매수선택권	-	194,151,527	-	194,151,527
3. 전환권행사	4,396,241,500	4,134,200,106	-	8,530,441,606
4. 전환권대가	-	821,988,404	-	821,988,404
5. 동일지배사업결합	-	(1,092,432,748)	-	(1,092,432,748)
6. 전기순이익(손실)	-	-	(9,961,962,741)	(9,961,962,741)
2024.12.31(전기말)	29,976,540,500	171,850,949,430	(183,785,803,856)	18,041,686,074
2025.01.01(당기초)	29,976,540,500	171,850,949,430	(183,785,803,856)	18,041,686,074
2. 주식매수선택권	-	61,386,435	-	61,386,435
4. 전환권대가	-	(433,587,662)	-	(433,587,662)
6. 기타자본잉여금	-	427,814,304	-	427,814,304
7. 당기순이익(손실)	-	-	872,835,834	872,835,834
2025.12.31(당기말)	29,976,540,500	171,906,562,507	(182,912,968,022)	18,970,134,985

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표
제 38 기 (2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지)
제 37 기 (2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지)
주식회사 비츠로시스	(단위 : 원)

과 목	제38(당)기	제37(전)기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	(127,638,293)	(1,214,929,501)
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	(2,608,169,625)	(1,085,909,860)
당기순이익(손실)	872,835,834	(9,961,962,741)
조정	81,151,060	8,145,446,343
영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(3,562,156,519)	730,606,538
2. 이자의 수취	2,850,867,225	227,320,766
3. 이자의 지급	(387,828,271)	(390,477,911)
4. 배당금의 수취	5,623,842	5,556,433
5. 법인세의 환급(지급)	11,868,536	28,581,071
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	4,814,400,327	4,938,060,210
보증금의 증가	(658,572,052)	(192,050,480)
보증금의 감소	860,537,480	545,185,230
장기금융상품의 취득	-	(81,000,000)
단기금융상품의 처분	166,000,000	-
장기금융상품의 처분	1,398,428,000	23,000,000
당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(659,387,679)	(1,527,496,000)
당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	1,880,666,398	5,323,672,359
대여금의 증가	(3,684,979,500)	(1,595,264,435)
대여금의 감소	5,194,091,360	1,750,000,000
금융리스채권의 증가	-	(528,250,000)
금융리스채권의 감소	420,000,000	280,000,000
유형자산의 취득	(83,483,680)	(76,295,130)
유형자산의 처분	-	1,000,000,000
무형자산의 취득	(8,700,000)	(359,820,000)
종속기업투자자산의 취득	(10,200,000)	(715,420,870)
사업결합에 따른 순현금흐름	-	843,549,536
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	(3,138,162,236)	(7,024,350,540)
단기차입금의 증가	3,300,000,000	3,750,000,000
단기차입금의 감소	(3,800,000,000)	(4,750,000,000)
유동성장기차입금의 감소	-	(250,000,000)
장기차입금의 증가	-	660,000,000
리스부채의 상환	(566,275,367)	(630,436,980)
주식의 발행	-	992,833,521
전환사채의 증가	3,000,000,000	3,500,000,000
전환사채의 감소	(5,071,886,869)	(10,158,747,081)
사채발행비의 지급	-	(138,000,000)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	1,548,599,798	(3,549,469,831)
Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산	541,265,513	4,090,735,344
Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산	2,089,865,311	541,265,513

□ 이사의 보수한도 승인

제2호 의안 : 제39기 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) 2026년

이사의 수 (사외이사수)	4(1)
보수총액 또는 최고한도액	2,000백만원

(전 기) 2025년

이사의 수 (사외이사수)	4(1)
(*)실제 지급된 보수총액	85백만원
최고한도액	1,000백만원

(*) 상기 실제 지급된 보수총액은 사내이사 및 사외이사를 포함한 지급총액입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

제3호 의안 : 제39기 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)2026년

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)2025년

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	1백만원
최고한도액	100백만원

□ 이사의 선임

제4호 의안 : 사내이사 조대연 선임의 건(재선임)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
조대연	1971년 08월 30일	사내이사	미해당	해당사항 없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
조대연	(주)비츠로시스 경영지원본부장	2020년 ~ 현재2015년 ~ 2020년	현) (주)비츠로시스 경영지원본부장전) (주)액트로 재경팀 상무	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
조대연	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

조대연 후보자는 재무 및 경영전반의 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함.

확인서 확인서(사내이사 후보자).jpg 확인서(사내이사 후보자)

□ 감사의 선임

제5호 의안 : 감사 김의환 선임의 건(재선임)

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
김의환	1970년 11월 10일	해당사항 없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김의환	변호사	2011년 ~ 현재2021년 ~ 현재2012년 ~ 현재	현) 법무법인 정진 경영대표변호사현) 국회정보공개운영위원회 위원현) 대한상사중재원 중재인	해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김의환	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김의환 후보자는 폭넓은 법률지식과 경험을 갖춘 전문가로서 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 기대되어 감사 후보자로 추천함.

확인서 확인서(감사 후보자).jpg 확인서(감사 후보자)

□ 정관의 변경

제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제5조(발행예정주식총수)이 회사가 발행할 주식의 총수는 300,000,000주로 한다.	제5조(발행예정주식총수)이 회사가 발행할 주식의 총수는 500,000,000주로 한다.	향후 사업확장, 투자유치, 재무구조 개선 및 전략적 제휴 등 자금조달과 관련한 다양한 재무적 수요에 탄력적으로 대응하기 위하여 발행할 주식의 총수를 확대하고자 함.
제7조(1주의 금액)주식 1주의 금액은 500원으로 한다.	제7조(1주의 금액)주식 1주의 금액은 2,500원으로 한다.	주식(액면)병합에 따른 수정
제9조의2(전환에 관한 종류주식)① 회사는 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 전환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 "전환주식"이라 한다)을 발행할 수 있다.(중략)	제9조의2(전환에 관한 종류주식)① 회사는 발행예정주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 전환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 "전환주식"이라 한다)을 발행할 수 있다.(중략)	자구조정
제9조의3(상환에 관한 종류주식)① 회사는 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 상환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 "상환주식" 이라 한다)을 발행할 수 있다.(중략)	제9조의3(상환에 관한 종류주식)① 회사는 발행예정주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 상환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 "상환주식" 이라 한다)을 발행할 수 있다.(중략)	자구조정
제9조의4(이익배당에 관한 종류주식)① 회사는 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 보통주식보다 이익배당에 있어서 우선적인 권리를 갖는 종류주식(이하 "이익배당우선주식" 이라 한다)을 발행할 수 있다.(중략)	제9조의4(이익배당에 관한 종류주식)① 회사는 발행예정주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 보통주식보다 이익배당에 있어서 우선적인 권리를 갖는 종류주식(이하 "이익배당우선주식" 이라 한다)을 발행할 수 있다.(중략)	자구조정
제9조의5(의결권의 배제 및 제한에 관한 종류주식)① 회사는 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 관련 법령상 허용되는 한도까지 의결권의 배제 ㆍ제한에 관한 종류주식(이하 "의결권배제 ㆍ 제한주식" 이라 한다)을 발행할 수 있다.(중략)	제9조의5(의결권의 배제 및 제한에 관한 종류주식)① 회사는 발행예정주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 관련 법령상 허용되는 한도까지 의결권의 배제ㆍ제한에 관한 종류주식(이하 "의결권배제ㆍ제한주식" 이라 한다)을 발행할 수 있다.(중략)	자구조정
제9조의6(전환상환에 관한 종류주식)회사는 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 상환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 "전환상환주식" 이라 한다)을 발행할 수 있다.이 경우 전환 및 상환에 관한 내용은 제9조의2 및 제9조의3을 준용한다.	제9조의6(전환상환에 관한 종류주식)회사는 발행예정주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 상환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 "전환상환주식" 이라 한다)을 발행할 수 있다.이 경우 전환 및 상환에 관한 내용은 제9조의2 및 제9조의3을 준용한다.	자구조정
제10조(신주인수권)① 이사회가 이사회의 결의로 신주(제3호의 경우에는 이미 발행한 주식을 포함한다)를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다(중략) 2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(본 회사의 주식을 소유한 자를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(본 회사의 주식을 소유한 자를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.(중략)-	제10조(신주인수권)① 이사회가 이사회의 결의로 신주(제3호의 경우에는 이미 발행한 주식을 포함한다)를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다(중략) 2. 발행예정주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(본 회사의 주식을 소유한 자를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 발행예정주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(본 회사의 주식을 소유한 자를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.(중략)(신설) 5. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우	자구조정(신설)코스닥 표준정관 반영
제12조(주식매수선택권)① 이 회사는 임 ㆍ직원(상법시행령 제30조에서 정하는 관계회사의 임ㆍ직원을 포함한다. 이하 이 조에서는 같다.)에게 발행주식총수의 100분의 15의 범위내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만 발행주식총수의 100분의 3의 범위내에서 이사회 결의로 회사의 이사를 제외한 자에 대하여 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우 회사는 부여한 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다.(중략)-	제12조(주식매수선택권)① 이 회사는 임ㆍ직원(상법시행령 제30조에서 정하는 관계회사의 임ㆍ직원을 포함한다. 이하 이 조에서는 같다.)에게 발행주식총수의 100분의 15의 범위내에서 상법제542조의 3의 규정에 의한 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만 발행주식총수의 100분의 3의 범위내에서 이사회 결의로 회사의 이사를 제외한 자에 대하여 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우 회사는 부여한 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다.(중략)(신설) ⑨ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.	자구수정 및 추가
-	(신설)제12조의2(우사주매수선택권)① 회사는 주주총회의 특별결의로 우리사주조합원에게 발행주식총수의 100분의 20 범위내에서 상법 제368조 제1항에 의한 주주총회의 결의로 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 발행주식 총수의 100분의 10의 범위내에서는 이사회 결의로 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다.② 우리사주매수선택권의 행사로 발행하거나 양도할 주식은 기명식보통주식으로 한다.③ 우리사주매수선택권을 부여 받은 자는 제1항의 결의일로부터 6개월 이상 2년 이하의 기간 이내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의로 그 기간 중 또는 그 기간 종료 후 일정한 행사기간을 정하여 권리를 행사하게 할 수 있다.④ 우리사주매수선택권의 행사가격은 근로복지기본법시행규칙 제14조의 규정이 정하는 평가가격의 100분의 70 이상으로 한다. 다만, 주식을 발행하여 교부하는 경우로서 행사가격이 당해 주식의 권면액보다 낮은 때에는 그 권면액을 행사가격으로 한다.⑤ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 우리사주매수선택권의 부여를 취소할 수 있다. 1. 우리사주매수선택권을 부여받은 우리사주조합원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 끼친경우 2. 회사의 파산 또는 해산 등으로 우리사주매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우 3. 기타 우리사주매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우⑥ 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.	조항추가 제10조②의5항에 대한 근거 우리사주매수선택권에 대한 근거 마련 임직원의 경영 참여 의식 및 책임경영을 강화하고, 성과 연계를 통한 보상체계의 합리화를 도모하기 위하여 우리사주매수선택권 부여에 관한 근거 규정을 정관에 신설하고자 함.
제15조(명의개서대리인)(중략)⑦ 이 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다.	제15조(명의개서대리인)(중략)⑦ 이 회사는 상법 제352조의 2에 따라 전자문서로 주주명부를 작성한다.	자구추가
제18조(전환사채의 발행)① 이 회사는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.(중략)	제18조(전환사채의 발행)① 이 회사는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.(중략) (신설) 5. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행할 수 있다.	조항추가회사의 중장기 사업 전략 수행을 위해 기술도입, 연구개발, 생산, 판매 및 자본제휴 등에 필요한 자금조달 수단을 다각화하고, 전략적 협력관계 구축을 원활히 하기 위하여 전환사채 발행 근거 조항을 정관에 신설하고자 함.
-	(신설)제19조5(사채발행의 위임)이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행하는 것을 위임할 수 있다.	조항추가 회사의 자금 운용 및 재무 전략을 보다 효율적으로 수행하기 위하여, 사채 발행에 관한 의사결정 절차를 합리화하고 신속한 자금 조달이 가능하도록 이사회에 의한 대표이사 위임 근거 규정을 정관에 신설하고자 함.
제23조(소집통지 및 공고)② 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의 목적사항을 서울시에서 발행하는 일간 경제신문과 매일경제신문에 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시 시스템에 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 통지를 갈음할 수 있다.(중략)-	제23조(소집통지 및 공고)② 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의 목적사항을 서울시에서 발행하는 일간 경제신문과 매일경제신문에 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시 시스템에 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 통지를 갈음할 수 있다.(중략)-(신설)④ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사 후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에 상법시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.	자구추가(신설)코스닥표준정관
제30조(의결권의 대리행사)② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제30조(의결권의 대리행사)② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장) 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	상법개정사항 반영
제33조(이사의 수)이 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.	제33조(이사의 수)① 이 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 한다. 다만, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니한다.② 독립이사의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 법률이 요구하는 수에 미달하게 된 경우에는 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 독립이사를 선임한다.	상법개정사항 반영
-	(신설)제34조 2(독립이사의 자격)① 독립이사는 경영, 경제, 법률 또는 관련기술 등에 관한 전문지식이나 경험이 풍부한 자 중에서 선임하여야 한다.② 상법 제542조의8 제2항에 해당하는 자는 독립이사가 되지 못 하며 독립이사가 된 후 이에 해당된 때에는 그 직을 상실한다.	조항추가사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고,회사의 경영 투명성 및 책임경영을 강화하고, 이사회의사결정의 전문성과 독립성을 제고하기 위하여 독립이사의 자격요건 및 결격사유를 명확히 규정하고자 함.
제37조(이사의 의무)① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. (중략)	제37조(이사의 의무)① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사와 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.(중략)(신설)⑤ 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총 주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.	상법개정에따른 수정 및 신설
-	(신설)제37조 2(이사의 책임감경)상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사의 기회 및 자산의 유용금지) 제398조(이사 등과 회사간의 거래)에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.	상법개정사항 반영
제40조(이사회의 결의방법)① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못 한다.	제40조(이사회의 결의방법)① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.(신설)② 상법 제397조의2, 제398조에 해당하는 사안에 대한 이사회 승인은 재적이사 3분의 2이상의 수로 한다.③ 좌 ②항 동일. ④ 좌 ③항 동일.	자구추가 기존의 ②③항은 ②항의 추가에 의하여 ③,④항으로 변경
제46조(감사의 선임)(중략)	제46조(감사의 선임)(중략)(신설)⑤ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.	자구추가
제52조(재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등)① 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아 정기주주총회에 제출하여야 한다. 1. 대차대조표 2. 손익계산서 3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류② 상법시행령에서 정하는 연결재무제표 작성대상회사에 해당하는 경우에는 제1항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다.③ 감사는 정기주주총회일의 1주간전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.④ 제1항에 불구하고 다음 각호의 요건을 모두 충족한 경우에는 이사회의 결의로 이를 승인할 수 있다. 1. 제1항의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있을 때 2. 감사 전원의 동의가 있을 때⑤ 제4항에 따라 이사회가 승인한 경우에는 대표이사(사장)는 제1항의 각 서류의 내용을 주주총회에서 보고하여야 한다.⑥ 제1항 각호의 서류를 영업보고서 및 감사보고서와 함께 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본사에 5년간 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.⑦ 대표이사(사장)는 제1항 각호의 서류에 대한 주주총회의 승인 또는 제4항에 의한 이사회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.	제52조(재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등)① 대표이사(사장)는 상법 제447조 및 제447조의 2 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주간 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.④ 대표이사(사장)는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.⑤ 대표이사(사장)는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.⑦ 제6항에 따라 승인 받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.⑧ 대표이사(사장)는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.	자구수정
제55조(이익배당)(중략)	제55조(이익배당)(중략)(신설)④ 이익배당은 주주총회 결의로 한다. 다만, 상법 제449조의2 제1항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.	자구추가
(중략)부칙이 정관은 2024년 12월 13일부터 시행한다.	(중략)부칙이 정관은 2024년 12월 13일부터 시행한다.부칙① 이 정관은 2026년 3월 27일부터 시행한다.② (독립이사에 관한 적용례)제33조, 제37조의2의 개정 규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.	자구수정

□ 기타 주주총회의 목적사항

제7호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 신설의 건

규정 조항	내용
제1조(목적)	이 규정은 (주)비츠로시스(이하 "회사"라 한다)의 임원퇴직금 운영에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.
제2조(용어의 정의)	본 규정에서 사용된 용어의 정의는 다음과 같다. ① "임원"이라 함은 주주총회의 의결에 따라 선임된 사외이사를 제외한 이사 및 감사와 이사회에서 선임된 비등기임원 으로 상근하는 자를 말한다. ② "월 보수"는 이를 산정하여야 할 사유가 발생한 날을 기준으로 임원이 회사와 체결한 임원보수계약이나 개별계약에서 정한 연보수의 12분의 1의 금액을 의미한다. "재임기간"은 선임일자로부터 실근무 종료일까지의 기간을 의미한다.
제3조(적용범위)	① 회사의 모든 임원에 적용한다. ② 임원보수계약 시, 퇴직금과 관련하여 별도의 계약을 체결한 임원은 본 규정을 적용하지 아니하고 별도의 계약에 따른다
제4조(준용)	본 규정에서 정하지 않은 세부사항은 회사의 관련 규정을 준용 또는 이사회 결의에 따른다.
제5조(지급조건)	근속 만 1년 이상의 임원이 퇴직할 경우에 지급한다. 단, 임원의 총 재임기간이 만 1년 이하인 경우에도 특별한 공로가 있거나 또는 특별한 사정이 있는 경우에는 회사의 업적 및 자질과 회사 공헌도를 고려하여 대표이사의 재가를 거쳐 재임기간에 해당하는 퇴직금액을 지급할 수 있다.
제6조(지급사유)	① 임원으로 선임되어 1년 이상 근속한 임원 중 다음 각호의 1에 해당하는 사유가 발생하였을 때 지급한다. 1. 임기만료 퇴임 2. 사 임 (의원면직) 3. 재임 중 사망 4. 기타 사유로 퇴직할 경우 ② 임원이 연임되었을 경우 퇴직으로 보지 아니하고 연임기간을 합산하여 실질적으로 퇴직하였을 때를 기준으로 퇴직금을 산정한다. 직원이 임원 선임되었을 경우 현실적인 퇴직으로 간주하며, 직원 근무기간에 대한 퇴직금 산정은 「근로자퇴직급여 보장법」에 따라 지급한다.
제7조(퇴직금의산정)	① 임원의 퇴직 시기는 임원이 현실적으로 퇴직한 때로 한다. 단, 관계회사로 전출하는 경우에도 퇴직으로 간주한다. ② 재임연수 1년이 넘는 임원이 퇴직하였을 경우 재임연수 1년에 대하여 1월분의 월 보수를 퇴직금으로 하고 정해진 지급률에 따라 지급한다. ③ 퇴직금의 산정은 [3개월 평균 보수 x 재임기간 x 지급률]로 한다. 1. 월 보수는 당해 임원이 회사와 체결한 임원보수계약이나 개별계약에서 정한 연보수의 12분의 1을 적용한다. 단, 실비변상적으로 지급되거나 또는 성과에 따라 비정기적으로 지급되는 경영성과급, 인센티브 등은 포함하지 아니한다. 2. 지급률은 1을 100%로 하며, [별표 1. 임원 퇴직금 지급 기준률]에 따라 차등 지급한다. 3. 각 재임기간은 선임일자로부터 실 근무 종료일까 지로 한다. ④ 전항의 퇴직금 지급률을 적용함에 있어 임원의 직급이 변경되거나, 지급률이 변경된 경우에는 제2항의 규정에도 불구하고 변경전의 지급률과 변경후의 지급률을 일할로 합산하여 계산한다. ⑤ 임원의 보수가 변경될 경우 해당월의 변경 전 보수와 변경 후 보수를 각각 일할로 계산한다. ⑥ 계열사 및 관계회사의 임원을 겸직하는 경우, 주된 회사에서만 지급률의 배수 적용을 하며, 겸직하는 회사에서는 지급률의 배수를 적용하지 않는다.
제8조(특별공로금)	퇴임하는 임원으로서 재임 중 직무의 중요성, 업무성과 및 회사 공헌도를 종합적으로 고려하여 이사회 결의를 거쳐 산정하되, 그 지급 총액은 이사보수한도 내에서 집행한다.
제9조(퇴직금의 지급 제한)	임원이 고의 또는 중대한 과실로 회사의 명예나 신용을 훼손하거나, 윤리경영 등 윤리경영 방침을 위반하여 해임 또는 사임하는 경우, 불법행위로 금고 이상의 형을 받거나 주주총회에서 해임결의 또는 법원의 해임판결을 받은 경우, 이사회의 결의로 퇴직금을 감액하거나 지급하지 아니할 수 있다.
부칙	제1조 (시행일) 이 규정은 2026년 1월 1일부터 시행한다. 제2조 (경과조치) 시행일 이전 기간에 대한 퇴직금 산정 기준은 종전의 계산방식에 따르며, 본 규정은 시행일 이후의 기간에 발생되는 퇴직금 산정에 한정하여 적용한다.

<임원퇴직금 지급 기준율>

직위	재임 1년에 대한 지급률
대표이사/사장(등기임원에 한함)	3
부사장(등기임원에 한함)	2
이사~전무이사	1

제8호 의안 : 주식(액면) 병합 승인의 건

- 목적 : 적정 유통주식수 유지를 통한 주가안정화 및 기업가치제고- 내용 : 기명주 보통주식 액면금액 500원 5주를 액면금액 2,500원의 보통주 1주로 병합- 안내 : 본 의안은 기업가치가 유지되는 '주식병합'으로 자본금이 감소되는 '감자'에 해당하지 않습니다.

구 분	병합 전	병합 후
주식의 종류	(주)비츠로시스 기명식 보통주식	좌동
주당 액면가액	500원	2,500원
발행주식 총수(*)	60,953,081 주	12,190,616 주
자본금	30,476,540,500 원	30,476,540,000 원

(*) 단수주 발생에 따른 처리방법 : 주식병합으로 인하여 발생되는 1주 미만의 단수주에 관하여는 변경상장 초일 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급할 예정이며, 이에 따라 병합 후 발행주식 총수는 변경될 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026년 03월 18일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 금융감독원 공시홈페이지(http://dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지 (http:/www.vitzrosys.com) 에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.- 사업보고서는 변경된 사항이 있거나 오기 등이 있는 경우 및 주주총회의 승인 과정에서 수정될 수 있으며, 이 경우 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주총 집중일 주총 개최 사유당사는 금번 정기주주총회를 가능한 한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 종속회사의 결산 및 외부감사 일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 향후 '주주총회 분산 자율준수 프로그램'에 동참하여 더 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다. 2. 기타사항▣ 주주총회 개최(예정)일 : 2026년 3월 27일(금) 오전 9시 - 당사는 주주총회 집중(예상)일을 피해 주주총회를 진행하고자 주주총회 자율 분산 프로그램에 참여하여 상기(예정)일에 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서, 주주 총회 집중일 개최 사유 신고 의무가 없습니다.▣ 주주총회 참석시 준비물

주주총회에 참석하시는 주주님께서는 주주확인을 위하여 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권(외국인의 경우 투자등록증, 법인은 사업자 등록증)을 필히 지참하시기 바랍니다.

- 직접행사 : 본인 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인신분증으로 인정)

- 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재 및 날인), 대리인의 신분증

▣ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의 하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가) 전자투표·전자위임장권유관리시스템 주소

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나) 전자투표행사, 전자위임장 수여기간 :

2026년 03월 17일 오전 9시 ~ 2026년 03월 26일 17시(기간 중 24시간 이용가능)

다) 인증서를 이용하여 전자투표, 전자위임장 권유시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리