VitzroSys., Co. LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

비츠로시스/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-12

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-03-11
3. 정정사유	총회일 변경에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 일시	-	-
날짜	2026-03-26	2026-03-27

-

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	09시
2. 장소		서울 금천구 가산디지털1로 225, 513호 (주)비츠로시스 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제38기(2025년 1월 1일~ 2025년 12월 31일) 재무제표(연결 및 별도) 승인의 건	-
2	제39기 이사 보수한도 승인의 건	-
3	제39기 감사 보수한도 승인의 건	전기와 동일
4	사내이사 조대연 선임의 건	재선임
5	감사 김의환 선임의 건	재선임
6	정관 일부 변경의 건	주식(액면)병합 및 상법개정 반영 등
7	임원 퇴직금 지급 규정 신설의 건	-
8	주식(액면) 병합 승인의 건	5:1 병합 기업가치가 유지되는 주식병합으로 자본금이 감소되는 감자에 해당하지 않음

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조대연	1971-09	3	재선임	현) (주)비츠로시스 경영지원본부장 전) (주)액트로 재경팀 상무

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김의환	1970-11	3	재선임	-	현) 법무법인 정진 경영대표변호사 현) 국회정보공개운영위원회 위원 현) 대한상사중재원 중재인