VitzroSys., Co. LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Oct 25, 2018

참고서류 3.2 (주)비츠로시스 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:&cr	2018년 10월 25일
권 유 자:&cr	성 명:(주)비츠로시스&cr주 소:서울시 성동구 성덕정길151(성수동 2가)&cr전화번호:02-460-2000
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
(주)비츠로시스	보통주	-	-	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
장태수	최대주주	보통주	5,882,662	13.17	최대주주	-
장순상	최대주주 친인척	보통주	208,158	0.47	관계회사 임원	-
계			6,090,820	13.64	-	-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
조성주	보통주	-	직원	-
김대근	보통주	-	직원	-
이상민	보통주	-	직원	-
박정율	보통주	-	직원	-
안진형	보통주	-	직원	-
홍성석	보통주	-	직원	-

3. 피권유자의 범위2018년 10월 12일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지존경하는 주주여러분!&cr&cr이번 임시주주총회는 급변하는 사회 환경에 맞추어 신규사업의 추가(정관일부 변경)와 능력있는 새로운 이사진의 영입을 위하여 개최하게 되었습니다.&cr&cr기존사업의 틀에서 벗어나 특히,올해 수주한 제주시자율협력주행(C-ITS)실증사업 등&cr신규사업 수주를 통한 매출신장 및 안정적인 이익 확보를 위하여 이번 주주총회는 변화의 시작을 알리는 시점이 될것입니다.&cr&cr주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보를 위하여 존경하는 주주여러분의 적극적인 참여 및 의결 찬성을 부탁드립니다.&cr&cr감사합니다.

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) : 2018년 10월 30일, (종료일) : 2018년 11월 13일

나. 위임장용지의 교부방법 &cr □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	한국예탁결제원 전자투표시스템 &cr- http://evote.ksd.or.kr
홈페이지의 관리기관	한국예탁결제원
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회 소집통지 및 주주총회 소집공고시&cr'전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항' 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) : 2018년 11월 14일 09시 &cr (장소) : 당사 6층 교육실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) : 이상민 &cr (부서 및 직위) : 경영관리팀 / 과장&cr (연락처) : 02-460-2206&cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.&cr 1~76(중략)&cr77.컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업&cr 78~101(중략)&cr102.각호에 관련된 부대사업일체&cr	제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위위함을 목적으로 한다.&cr 1~76(중략)&cr77.컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업,연구개발업&cr 78~101(중략)&cr102.광센서 부품 개발 및 제조,판매 103.광센서 응용기기 개발 및 제조,판매 104.의약용품 개발, 제조 및 유통,판매 105.바이오기기 개발,제조 및 관련사업 106.기업 인수합병 및 투자 107.산업용 전기기기 제어기 수리업 108.서보모타 수입 판매업,위치 제어용 콘트롤라 개발 및 제조 판매업 109.종합무역업 110.엘씨디장비 제조업 111.반도체장비 제조업 112.리니어서보 로봇 제조업 113.측정,시험,항해,제어 및 기타정밀기기 제조업 114.산업용 로봇 제조업 115.정밀기기 무역업 116.정밀기기 부품 무역업 117.바이오신약 개발,제조판매업 118.의약품,원료의약품 및 의약외품의 개발,제조 및 판매업 119.백신류 및 관련된 진단제 개발,제조 판매업 120.전력변환장치 제조판매업 121.중대형배터리시스템 및 관련부품 개발제조판매업&cr122.전 각 호에 관련된 일체의 부대사업 및 투자 123.전 각 호에 관련된 설비제조,도매,수출입업 및 기타 엔지니어링업	사업목적 추가
제5조 (발행예정주식총수)&cr이 회사가 발행할 주식의 총수는 80,000,000주로 한다.	제5조 (발행예정주식총수)&cr이 회사가 발행할 주식의 총수는 200,000,000주로 한다.	발행주식 총수 증가
제18조 (전환사채의 발행)&cr①이 회사는 사채의액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각 호의 &cr경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.&cr (이하동일)	제18조 (전환사채의 발행)&cr①이 회사는 사채의액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각 호의 &cr경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.&cr (이하동일)	발행한도 증가
제19조 (신주인수권부 사채의 발행)&cr① 회사는 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 &cr범위내에서 정관 제18조 1항 각호에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부 사채를 발행할 수 있다.&cr (이하동일)	제19조 (신주인수권부 사채의 발행)&cr① 회사는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 &cr범위내에서 정관 제18조 1항 각호에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부 사채를 발행할 수 있다.&cr (이하동일)	발행한도 증가

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
변석재	1965년06월02일	사내이사	없음	이사회
박찬희	1970년12월26일	사내이사	없음	이사회
김학수	1965년07월04일	사내이사	없음	이사회
안철용	1967년09월29일	사외이사	없음	이사회
총 (3) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
변석재	현.(주)비츠로시스 관리부문 임원	인하대학교전자공학과 졸	없음
박찬희	현.(주)윈홀딩스 대표이사	강원관광대 졸	없음
김학수	현.(주)에스아이티홀딩스 대표이사	동국대학교 졸	없음
안철용	현.시흥에너지 대표이사	경원대학교 졸	없음

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음