VitzroSys., Co. LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Aug 22, 2023

비츠로시스/주주총회소집결의/(2023.08.22)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-09-06
시간	오전 11시
2. 장소		서울특별시 금천구 가산디지털2로 24, 7층 701호
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 사내이사 이기재 선임의 건(재선임) 제1-2호 사내이사 박태준 선임의 건(신규선임)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-08-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-07-25 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이기재	1969-12	3	재선임	현) (주)비츠로시스 대표이사 현) 우수정기(주) 대표이사
박태준	1966-07	3	신규선임	현) 상림이엔지(주) 대표이사 현) 한국계측제어공업협동조합 이사장 전) 효성 근무 전) 포스코엔지니어링 근무