VitzroSys., Co. LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Nov 22, 2023

비츠로시스/주주총회소집결의/(2023.11.22)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-12-07
시간	오전 09시
2. 장소		서울특별시 금천구 가산디지털2로 24, 7층 701호
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 사외이사 이진우 선임의 건(신규선임) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여에 따른 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-11-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-10-25 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이진우	1971-06	3	신규선임	현) 법무법인 다일 변호사 현) 서울동부지방법원 조정위원 전) 법무법인 산지 변호사	(주)에넥스텔레콤

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 계장시스템 설계, 제작 및 엔지니어링 - 환경산업용기기 제조 및 판매업 - 프로세스제어반 제조 및 판매업 - 분전반 제조업 - 전동기 제어반 제조업 - 폐쇄형 배전반 제조업 - 기계설비공사업 - 전동기 및 발전기 제조업 - 커피 제조, 판매 및 수출입업 - 커피관련 기기 용품 제조 및 도소매업 - 커피 체인점, 직영점 및 대리점 운영업 - 식품 제조, 판매 및 수출입업 - 음식업 - 식음료품 제조, 판매 및 유통업 - 제품의 위탁생산 및 판매업 - 프랜차이즈 가맹업 - 에너지 저장장치 제조, 개발 - 기타 전기 변환장치 제조업 - 축전지 제조업 - 기타 구조용 금속제품 제조업 - 트레일러 및 세미 트레일러 제조업 - 배터리 보호장치 개발 및 판매업 - 재사용(RE-USE) 배터리 제조 및 판매업 - 위성통신장비 제조 및 판매업 - 전 각호에 관련된 제조 설비, 도소매, 수출입업 및 기타 - 전 각호에 관련된 설비제조, 도소매, 수출입업 및 기타 엔지니어링업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-