VitzroSys., Co. LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 14, 2022

비츠로시스/주주총회소집결의/(2022.06.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-06-29
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 화성시 향남읍 백토리 669번지 지상 3층, 302호
3. 의안 주요내용		<보고사항> 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호 의한 : 제34기(2021.04.01~2022.03.31)               재무제표(개별 및 연결) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건               (사업목적 추가 및 결산기 변경) 제3호 의안 : 제35기 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 제35기 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-06-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	버스 승강장 설계, 제조, 판매업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	12-31