VitzroSys., Co. LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 15, 2021

비츠로시스/주주총회소집결의/(2021.06.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-06-30
시간	오전 9시
2. 장소		인천광역시 부평구 백범로577번길 20, 공장동 3층
3. 의안 주요내용		<보고사항> 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제33기(2020.04.01~2021.03.31)               재무제표(연결 및 별도) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건              (상법 개정에 따른 조문 정비 등) 제3호 의안 : 이사 선임의 건     제3-1 사내이사 이기재 선임의 건(재선임)     제3-2 사내이사 박성우 선임의 건(재선임)     제3-3 기타비상무이사 황태선 선임의 건           (신규선임)     제3-4 사외이사 류덕식 선임의 건(신규선임) 제4호 의안 : 제34기 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 제34기 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-06-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이기재	1969-12	3	재선임	현) 우수정기(주) 대표이사
박성우	1967-10	3	재선임	전) 유시스 부사장 근무 현) (주)비츠로시스 연구소장
황태선	1978-06	3	신규선임	전) 금천세무서 근무 전) 역삼세무서 근무 현) 더에이블세무법인

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
류덕식	1971-11	3	신규선임	전)우리회계법인 근무 전)삼정회계법인 근무	-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
03-31	03-31