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Apr 27, 2026

비츠로시스/전환가액의조정/(2026.04.27)전환가액의조정(제13회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
13	비상장	500	546
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
13	2,000,000,000	KRW : South-Korean Won	4,000,000	3,663,003
3. 조정사유		시가 상승에 따른 전환가액의 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 「제13회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 인수계약서」제3조 28항 4호 마목. - 상기 라.목과는 별개로, 시가가 하락하여 전환사채 전환가격의 하향조정이 있었음에도 불구하고 기타의 사유로 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 본 사채 발행일로부터 매 7개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 기산일 가중산술평균주가 중 높은가격이 직전 전환가격보다 높은 경우에는 그 높은 가격을 새로운 전환가격으로 상향조정한다. 단, 전환가격을 상향조정하는 경우 조정 후 전환가격은 발행 당시의 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격) 이내로 한다. - 본호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다. [전환가격 조정일] 2024년 07월 26일, 2025년 02월 26일, 2025년 09월 26일, 2026년 04월 27일, 2026년 11월 26일 2. 조정방법 (a) 1개월 가중산술평균주가 : 545.49 (b) 1주일 가중산술평균주가 : 542.95 (c) 최근일 가중산술평균주가 : 545.79 (d) 산술평균주가(a+b+c/3) : 544.75 (e) 기준주가(=MAX(C,D) : 545.79 (f) 직전 전환가액 : 500 (g) 조정가능 최저 조정한도 : 500 (h) 조정가능 최고 조정한도 : 577 (i) 조정 후 전환가액 : 546 (원단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2026-04-27
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 당사 주식(액면)병합 절차 진행에 따라 상기 '조정방법'의 '최근일 가중산술평균주가'는 매매거래정지 전일인 2026년 4월 23일로 산출하였습니다.
※ 관련공시		2025-02-26 전환가액의조정(제13회차) 2024-07-26 전환가액의조정(제13회차) 2024-05-07 전환사채권발행결정(제13회차) 2023-12-26 전환사채권발행결정(제13회차) 2023-12-21 전환사채권발행결정(제13회차)