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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 3, 2023

비츠로셀/주주총회소집결의/(2023.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-28
시간	오전 10시
2. 장소		충남 당진시 합덕읍 인더스파크로 70 본사 회의실
3. 의안 주요내용		□ 제38기 정기주주총회 소집에 관한 건 ※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 제1호 의안 : 제38기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 - 현금배당 : 액면가 500원의 40%인 주당 200원 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장승국	1962-03	03	재선임	- 성균관대학교 영어영문학과 졸업 - (주)대우그룹 공채, 대우전자 입사 - (주)대우전자 베네룩스 판매법인 대표 - (주)이레전자 해외영업본부장, 부사장 - (주)비츠로셀 대표이사(현)