VITZROCELL Co.,Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2021

비츠로셀/주주총회소집결의/(2021.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		충남 당진시 합덕읍 인더스파크로 70 본사 회의실
3. 의안 주요내용		<제36기 정기주주총회 소집에 관한 건> 가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고   나. 부의안건   - 제 1호 의안 : 제36기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건   - 제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건   - 제 3호 의안 : 이사 선임의 건   ·제3-1호: 사내이사 선임의 건 (이정도)   ·제3-2호: 사외이사 선임의 건 (최운선)   - 제 4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (최운선)   - 제 5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (김정환)   - 제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 4항의 감사는 감사위원회의 감사위원이며, 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. -하기 김정환 후보자는 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 분리선출 대상입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이정도	1965-06	3년	재선임	㈜비츠로셀 연구소팀장 ㈜비츠로셀 품질경영본부장 ㈜비츠로셀 제조본부장 (현)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최운선	1962-08	3년	재선임	㈜유앤아이컨설팅 이사 ㈜IBS Consulting Company 수석컨설턴트 협성대학교 경영학과 교수 (현)	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최운선	1962-08	3년	재선임	사외이사인 감사위원	㈜유앤아이컨설팅 이사 ㈜IBS Consulting Company 수석컨설턴트 협성대학교 경영학과 교수 (현)
김정환	1972-01	3년	재선임	사외이사가 아닌 감사위원	한영회계법인 공인회계사 ㈜사파이어테크놀로지 이사 ㈜인텔릭아이앤에스 이사 (현)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	의료기기 제조 및 판매업		신규 비즈니스 모델 확보를 위한 사업 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
화학 및 전자제품 부품 생산판매	일차전지 및 축전지 제조 및 판매업	주력 사업목적명확화
사업목적 삭제	-		-