VITZROCELL Co.,Ltd.

Board/Management Information • Mar 28, 2024

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고 1.1 (주)비츠로셀

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중
2024 년 3 월 28일
회 사 명 :	주식회사 비츠로셀
대 표 이 사 :	장 승 국
본 점 소 재 지 :	충청남도 당진시 합덕읍 인더스파크로 70
	(전 화) 041-330-0011
	(홈페이지)http://www.vitzrocell.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영전략관리본부장	(성 명) 김 길 중
	(전 화) 02-2024-3242

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

2024.03.282263506350미해당

상법 제 542조의 8 제 2항에서 6년을 초과하여 사외이사로 재직할 경우

사외이사 자격요건을 상실하도록 규정한 바 ,

본 회사의 사외이사인 최운선 사외이사와 김정환 사외이사의 경우

2018 년 3월 28일부터 6년 간 사외이사로 재직함에 따라 제 39기 사업년도까지 사외이사직을 수행하고 퇴임하였고, 신규 사외이사로 이경주 사외이사와 박영기 사외이사를 선임하였습니다.

1. 사외이사 변경 발생일
2. 사외이사 변경 인원수	선임ㆍ재선임(명)
해임ㆍ중도퇴임(명)
3. 사외이사 변경 전 현황	등기이사총수(명)
사외이사총수(명)
사외이사비율(%)
4. 사외이사 변경 후 현황	등기이사총수(명)
사외이사총수(명)
사외이사비율(%)
5. 대규모법인여부
6. 기타 투자판단에 참고할 사항

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】박영기1972.09남신규2024.03.283년3년- 2002년 11월 ~ 2004년 12월 : 삼일회계법인- 2005년 1월 ~ 2007년 12월 : 삼정회계법인- 2007년 12월 ~ 2012년 8월 : Prudential Corporation Asia 그룹감사본부 수석감사인- 2012년 8월 ~ 2013년 1월 : 신우회계법인- 2013년 2월 ~ 2015년 1월 : 한국스탠다드차타드저축은행 상근감사- 2015년 1월 ~ 2019년 3월 : JT저축은행 상근감사위원(등기이사)- 2019년 4월 ~ 2020년 3월 : JT캐피탈 상근감사- 2020년 4월 ~ 2023년 6월 : 한국스탠다드차타드증권 상근감사- 2017년 6월 ~ 현재 :(사)한국감사협회 감사위원 및 이사- 2023년 8월 ~ 현재 : 세무법인 한세 공인회계사/대표세무사이경주1965.05여신규2024.03.283년3년- 1989 년 12 월- 1993 년 3 월 : IBM Korea Inc. / Korea Software Development Institute- 1994 년 4 월 - 1998 년 6 월 : SIEMENS Information Systems, Korea / CS Manage- 1998 년 6 월 - 2001 년 6 월 : 인텔 코리아 / Sales Manager- 2001 년 6 월 - 2018 년 5 월 : 퀄컴 코리아 / 상무 (경영지원본부)- 2019 년 3 월 - 2022 년 2 월 : 아시아경제 감사- 2022 년 3 월 - 현재 : KX Innovation 감사

성명	출생년월	성별	선임구분	임기시작일	임기	사외이사총 재직기간(현 임기포함)	주요경력 및 현직

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】김정환1972.01남2022.03.282년2024.03.28당연퇴임당사 사외이사 6년 재직으로 인한 상법상 사외이사 자격요건 상실최운선1962.08남2022.03.282년2024.03.28당연퇴임당사 사외이사 6년 재직으로 인한 상법상 사외이사 자격요건 상실

성명	출생년월	성별	임기시작일	선임시임기	해임ㆍ퇴임일	해임ㆍ퇴임구분	해임ㆍ퇴임사유

* 상기 임기 시작일 및 선임시 임기는 가장 최근 재선임된 임기를 기준으로 작성하였습니다.