VITZROCELL Co.,Ltd.

AGM Information • Mar 28, 2022

비츠로셀/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 37기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	205,142		- 매출액
- 부채총계	39,287		- 영업이익	16,789
- 자본금	10,770		- 당기순이익	16,432
- 자본총계	165,855		*주당순이익(원)	769
나. 연결	- 자산총계	206,247		- 매출액
- 부채총계	39,505		- 영업이익	17,422
- 자본금	10,770		- 당기순이익	17,021
- 자본총계	166,742		*주당순이익(원)	796
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	150
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		3,195,637,950
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.1
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 2명, 비상근이사 3명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				□ 제37기 정기주주총회   ※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고                   ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고                   ④ 외부감사인 선임보고   ○ 제1호 의안 : 제37기(2021.1.1 ~ 2021.12.31)  별도 및 연결 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인      ○ 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 -> 원안대로 승인      ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건           - 제3-1호 : 사내이사 선임의 건      · 제3-1-1호 의안 : 사내이사 이정도 선임의 건 -> 원안대로 승인      · 제3-1-2호 의안 : 사내이사 김길중 선임의 건 -> 원안대로 승인         - 제3-2호 : 사외이사 선임의 건      · 제3-2-1호 의안 : 사외이사 최운선 선임의 건 -> 원안대로 승인      · 제3-2-2호 의안 : 사외이사 홍세욱 선임의 건 -> 원안대로 승인        ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건                   - 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 최운선 선임의 건 -> 원안대로 승인     - 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 홍세욱 선임의 건 -> 원안대로 승인    ○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김정환 선임의 건 -> 원안대로 승인    ○ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 제1항의 주당 순이익은 기본주당이익임. -상기 제2항의 시가배당율은 배당기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금 비율임.
※관련공시		2022-03-11 현금ㆍ현물배당 결정 2022-03-11 주주총회소집결의 2022-03-11 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이정도	1965-06	3년	재선임	前)㈜비츠로셀 연구소팀장 前)㈜비츠로셀 품질경영본부장 現)㈜비츠로셀 제조본부장
김길중	1971-03	3년	재선임	前)㈜비츠로시스 재경팀장 前)비츠로그룹 경영진단(감사)팀장 現)㈜비츠로셀 경영전략관리본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최운선	1962-08	2년	재선임	前)㈜유앤아이컨설팅 이사 前)㈜IBS Consulting Company 수석컨설턴트 現)협성대학교 경영학과 교수	-
홍세욱	1971-11	3년	재선임	現)법무법인 에이치스 대표 변호사	-
김정환	1972-01	2년	신규선임	前)한영회계법인 공인회계사 前)㈜사파이어테크놀로지 이사 前)㈜지후소프트 이사, 최고운영책임자 現)㈜인텔릭아이엔에스 이사	㈜인텔릭아이엔에스 대표이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최운선	1962-08	2년	재선임	사외이사인 감사위원	前)㈜유앤아이컨설팅 이사 前)㈜IBS Consulting Company 수석컨설턴트 現)협성대학교 경영학과 교수
홍세욱	1971-11	3년	재선임	사외이사인 감사위원	現)법무법인 에이치스 대표 변호사
김정환	1972-01	2년	재선임	사외이사인 감사위원	前)한영회계법인 공인회계사 前)㈜사파이어테크놀로지 이사 前)㈜지후소프트 이사, 최고운영책임자 現)㈜인텔릭아이엔에스 이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	제2조 (목적) 20. 의료기기 제조 및 판매업		신규 비즈니스 모델 확보를 위한 사업 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
제2조 (목적) 1. 화학 및 전자제품 부품 생산판매	제2조 (목적) 1.일차전지 및 축전지 제조 및 판매업	주력 사업목적 명확화
사업목적 삭제	-		-