VITZROCELL Co.,Ltd.

AGM Information • Mar 29, 2021

비츠로셀/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 36기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	187,844		- 매출액
- 부채총계	32,224		- 영업이익	18,002
- 자본금	10,770		- 당기순이익	13,951
- 자본총계	155,620		*주당순이익(원)	648
나. 연결	- 자산총계	188,284		- 매출액
- 부채총계	32,439		- 영업이익	18,157
- 자본금	10,770		- 당기순이익	14,129
- 자본총계	155,845		*주당순이익(원)	656
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	120
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		2,584,698,240
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.7
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 1명, 비상근이사 2명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		3
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				<제36기 정기주주총회 소집에 관한 건> 1. 보고사항   가. 감사의 감사보고     나. 영업보고   다. 내부회계관리실태보고 2. 부의안건   제1호의안 : 제36기 별도 및 연결재무제표 승인의 건    -> 원안대로 승인   제2호의안 : 정관일부 변경의 건    -> 원안대로 승인   제3호의안 : 이사 선임의 건    -제3-1호 : 사내이사 선임의 건 (이정도)    -> 원안대로 승인    -제3-2호 : 사외이사 선임의 건 (최운선)    -> 원안대로 승인   제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (최운선)    -> 원안대로 승인   제5호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (김정환)    -> 원안대로 승인   제6호의안 : 이사 보수한도 승인의 건    -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 제1항의 주당 순이익은 기본주당이익임. -상기 제2항의 시가배당율은 배당기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금 비율임.
※관련공시		2021-01-04 현금ㆍ현물배당 결정 2021-03-12 주주총회소집결의 2021-03-12 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이정도	1965-06	3년	재선임	㈜비츠로셀 연구소팀장 ㈜비츠로셀 품질경영본부장 ㈜비츠로셀 제조본부장 (현)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최운선	1962-08	3년	재선임	㈜유앤아이컨설팅 이사 ㈜IBS Consulting Company 수석컨설턴트 협성대학교 경영학과 교수	-
김정환	1972-01	3년	재선임	한영회계법인 공인회계사 ㈜사파이어테크놀로지 이사 ㈜지후소프트 이사, 최고운영책임자 ㈜인텔릭아이엔에스 이사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최운선	1962-08	3년	재선임	사외이사인 감사위원	㈜유앤아이컨설팅 이사 ㈜IBS Consulting Company 수석컨설턴트 협성대학교 경영학과 교수
김정환	1972-01	3년	재선임	사외이사가 아닌 감사위원	한영회계법인 공인회계사 ㈜사파이어테크놀로지 이사 ㈜지후소프트 이사, 최고운영책임자 ㈜인텔릭아이엔에스 이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	제2조 (목적) 20. 의료기기 제조 및 판매업		신규 비즈니스 모델 확보를 위한 사업 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
제2조 (목적) 1. 화학 및 전자제품 부품 생산판매	제2조 (목적) 1.일차전지 및 축전지 제조 및 판매업	주력 사업목적 명확화
사업목적 삭제	-		-