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AGM Information • Mar 4, 2020

비츠로셀/주주총회소집결의/(2020.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-19
시간	오전 10시
2. 장소		충남 당진시 합덕읍 인더스파크로 70 본사 회의실
3. 의안 주요내용		<제35기 정기주주총회 소집에 관한 건> 가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건  - 제 1호 의안 : 제35기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건  - 제 2호 의안 : 사내이사 선임의 건               (장승국 사내이사 선임의 건)  - 제 3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 4항의 감사는 감사위원회의 감사위원이며, 전원 사외이사로 구성되어 있음.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장승국	1962-03	3년	재선임	성균관대학교 영문학과 졸 ㈜대우그룹공채, 대우전자입사 ㈜비츠로셀 대표이사(현)