VITZROCELL Co.,Ltd.

AGM Information • Mar 19, 2020

비츠로셀/정기주주총회결과/(2020.03.19)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 35기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	163,353		- 매출액
- 부채총계	21,995		- 영업이익	24,381
- 자본금	10,770		- 당기순이익	19,151
- 자본총계	141,358		*주당순이익(원)	892
나. 연결	- 자산총계	163,958		- 매출액
- 부채총계	22,512		- 영업이익	25,334
- 자본금	10,770		- 당기순이익	20,082
- 자본총계	141,445		*주당순이익(원)	936
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		2,153,915,200
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.7
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				<제35기 정기주주총회 소집에 관한 건> 1. 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제35기 별도 및 연결재무제표 승인의 건   -> 원안대로 승인   제2호 의안 : 사내이사(장승국) 선임의 건   -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건   -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-19
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 1항의 주당 순이익은 기본주당이익임.  - 상기 2항의 시가배당율은 배당기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.
※관련공시		2020-03-04 주주총회소집공고 2020-03-04 주주총회소집결의 2020-02-19 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장승국	1962-03	3년	재선임	㈜대우그룹공채, 대우전자입사 ㈜비츠로셀 대표이사(현)