VITZROCELL Co.,Ltd.

AGM Information • Mar 21, 2019

비츠로셀/정기주주총회결과/(2019.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 34기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	146,009		- 매출액
- 부채총계	24,824		- 영업이익	19,530
- 자본금	9,795		- 당기순이익	15,281
- 자본총계	121,185		*주당순이익(원)	781
나. 연결	- 자산총계	145,253		- 매출액
- 부채총계	24,901		- 영업이익	19,638
- 자본금	9,795		- 당기순이익	15,372
- 자본총계	120,352		*주당순이익(원)	785
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사1명, 사외이사1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				<제34기 정기주주총회 소집에 관한 건> 1. 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제34기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건            -> 원안대로 승인   제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건            -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 사내이사(김길중) 선임의 건            -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 사외이사(홍세욱) 선임의 건            -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사위원회 위원(홍세욱) 선임의 건            -> 원안대로 승인 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건            -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-21
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
* 상기 1항의 주당 순이익은 기본주당이익임.
※관련공시		2019-03-06 주주총회소집공고 2019-03-06 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김길중	1971-03	3년	신규선임	㈜비츠로셀 경영전략관리본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
홍세욱	1971-11	3년	신규선임	법무법인 에이치스 대표변호사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
홍세욱	1971-11	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	법무법인 에이치스 대표변호사