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Mar 16, 2026

비츠로테크/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 09시
2. 장소		경기 안산시 단원구 별망로 327 본사 회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 4항의 감사는 감사위원회의 감사위원이며, 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 금번 주주총회 보고사항은 ①영업보고, ②감사보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고 ④외부감사인 선임보고 입니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호 의안	제60기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 - 현금배당 : 액면가의 500원의 12%인 주당 60원(일반주주)/액면가의 500원의 10%인 주당 50원(최대주주등)	-
2호의안	정관 일부 변경의 건	-
2-1호	전자주주총회 도입관련 변경의 건	-
2-2호	이사 충실의무 확대의 건	-
2-3호	사외이사의 명칭 변경 및 이사회 내 인원수 비율 변경	-
2-4호	감사위원 선ㆍ해임시 의결권 제한 강화 및 분리선출 인원변경	-
2-5호	주식ㆍ사채등의 전자동록에 따른 변경의 건	-
2-6호	감사위원회 설치에 따른 변경의 건	-
2-7호	이익배당 배당기준일 변경의 건	-
2-8호	정관에 대한 조문 변경	-
3호 의안	감사의원회 의원이 되는 사외이사 선임의 건	-
3-1호	감사위원회 위원이 되는 사외이사 장영수 선임의 건	재선임
3-2호	감사위원회 위원이 되는 사외이사 허윤 선임의 건	재선임
4호 의안	이사 보수한도액 승인의 건	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장영수	1971-12	3년	재선임	한양대학교 상경대학 졸업 삼일회계법인(1998년 10월 ~ 2006년 10월) 국무총리 국무조정실 사무관(2006년 11월 ~ 2007년 12월) 회계법인 정연 등기이사(2008년 1월 ~ 2014년 4월) 삼덕회계법인 등기이사(2014년 4월 ~ 현재)	삼덕회계법인 등기이사
허윤	1976-01	3년	재선임	한국외국어대학교 법학전문대학원 서울특별시의회 입법법률고문(2014년 2월~2019년 4월) 대한변호사협회 수석대변인(2019년 2월~2021년 2월) 법무법인 동인 파트너 변호사(2025년 1월 ~ 현재)	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
장영수	1971-12	3년	재선임	사외이사인 감사위원	한양대학교 상경대학 졸업 삼일회계법인(1998년 10월 ~ 2006년 10월) 국무총리 국무조정실 사무관(2006년 11월 ~ 2007년 12월) 회계법인 정연 등기이사(2008년 1월 ~ 2014년 4월) 삼덕회계법인 등기이사(2014년 4월 ~ 현재)
허윤	1976-01	3년	재선임	사외이사인 감사위원	한국외국어대학교 법학전문대학원 서울특별시의회 입법법률고문(2014년 2월~2019년 4월) 대한변호사협회 수석대변인(2019년 2월~2021년 2월) 법무법인 동인 파트너 변호사(2025년 1월 ~ 현재)