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Proxy Solicitation & Information Statement • Mar 17, 2022

의결권대리행사권유참고서류 3.5 비츠로테크 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2022년 3월 17일
권 유 자:	성 명: 주식회사 비츠로테크&cr주 소: 경기도 안산시 단원구 별망로 327&cr전화번호: 02-2024-3122
작 성 자:	성 명: 최민용&cr부서 및 직위: 회계실 / 차장&cr전화번호: 02-2024-3123
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 비츠로테크본인2022.03.162022.03.312022년 03월 22일위탁원활한 회의진행을 위한 필요 의사 정족수 확보전자위임장 가능삼성증권(주)https://vote.samsungpop.com전자투표 가능삼성증권(주)https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사위원회위원의선임□ 이사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 주식회사 &cr비츠로테크보통주00본인-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

장순상본인보통주10,845,80941.4최대주주-유병언대표이사보통주40,5390.15특수관계인-이병호관계사임원보통주61,8560.24특수관계인-장범수관계사임원보통주1,015,3813.88특수관계인-장택수관계사임원보통주1,882,4347.18특수관계인-비츠로&cr아이씨티관계사보통주1,923,0767.34특수관계인-15,769,15660.19-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 양희원보통주0직원직원-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2022.03.162022년 03월 22일2022.03.302022.03.31

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 제56기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2021년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2022년 3월 22일~2022년 3월30일삼성증권(주)https://vote.samsungpop.com주주총회소집통지 및 공고시에'전자투표에 관한사항'을 안내하였습니다.

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOXX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

삼성증권(주)https://vote.samsungpop.com-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 &cr본인 인증 방법은 범용, 증권용 공동인증서(은행용 제외), 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여&cr

다. 기타 의결권 위임의 방법 - 개인주주 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인의 신분증&cr- 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증&cr* 법인일 경우 모든 서류는 법인 인감으로 날인하셔야 합니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2022년 3월 31일 오전 9시경기도 안산시 단원구 별망로 327(성곡동 605-2) 본사 회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2022년 3월 22일~2022년 3월 30일삼성증권(주)https://vote.samsungpop.com기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능&cr(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 □ 코로나19(COVID-19) 관련 안내에 관한 사항&cr- 코로나19(COVID-19) 확산과 관련하여 주주총회 개최일에는 체온측정 결과에 따라 발열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이점 양해 부탁드립니다.&cr- 당사는 질병 예방을 위하여 주주총회 참석시 보건용 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.&cr- 코로나 19로 인해 방역이 강화될 경우, 제56기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 승인권한을 대표이사에게 위임함을 알려드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 지주회사로서 각 사업회사의 책임경영을 강화하였으며, 그 결과 각 사업회사의 실적은 안정적으로 유지되고 있습니다. 다만, 20년초부터 COVID-19 팬데믹 상황으로 전방산업의 경기 하락 및 글로벌 자재 수급 문제가 발생되어 각 계열사별로 이러한 문제를 해결하기 위해 노력하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 당해 사업연도의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로서 추후 검토과정에서 변경이 있을 수 있습니다. 최종 확정된 별도재무제표 및 연결재무제표, 주석은 추후 공시될 "감사보고서 제출"의 첨부문서 별도감사보고서 및 연결감사보고서를 참고바랍니다. &cr&cr1. 연결재무제표&cr

- 연결대차대조표(연결재무상태표)

<연결대차대조표(연결재무상태표)>

제 56 기 2021년 12월 31일 현재
제 55 기 2020년 12월 31일 현재
(단위 : 원)

과 목	제 56(당) 기	제 55(전) 기
자산
Ⅰ.유동자산	246,395,231,285	205,619,483,040
현금및현금성자산	35,577,875,265	57,278,856,486
단기금융상품	65,882,877,752	25,216,386,404
단기상각후원가측정금융자산	18,525,000	18,525,000
매출채권 및 기타채권	88,472,025,487	75,750,095,363
재고자산	49,249,069,416	41,374,121,099
기타유동자산	7,194,858,365	5,981,498,688
Ⅱ.비유동자산	208,971,823,438	204,144,558,951
장기금융상품	14,020,000	14,020,000
당기손익-공정가치측정금융자산	2,432,012,348	2,372,172,340
장기매출채권 및 기타채권	482,661,074	351,361,074
관계기업 및 공동기업	756,463,821	695,179,914
유형자산	153,345,112,812	146,574,353,119
무형자산	45,242,677,519	46,728,907,364
이연법인세자산	6,698,875,864	7,408,565,140
자산총계	455,367,054,723	409,764,041,991
부채
Ⅰ.유동부채	96,772,908,815	89,964,997,418
매입채무 및 기타채무	32,776,348,740	29,944,270,387
단기성차입금	16,591,977,582	19,786,018,125
유동성전환사채	18,249,818,868	15,349,176,656
충당부채	4,029,253,491	1,582,151,552
초과청구공사	9,353,410,393	7,299,947,393
당기법인세부채	4,320,458,184	1,540,801,269
기타유동부채	11,451,641,557	14,462,632,036
Ⅱ.비유동부채	42,247,771,731	40,684,752,023
장기매입채무 및 기타채무	2,399,479,280	741,406,095
장기성차입금	361,782,511	1,344,081,268
전환사채	16,678,766,177	17,068,549,193
퇴직급여부채	20,337,611,719	21,258,712,812
장기종업원급여부채	717,160,678	-
이연법인세부채	1,752,971,366	272,002,655
부채총계	139,020,680,546	130,649,749,441
자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	207,762,906,120	177,623,893,051
자본금	13,100,012,500	11,657,705,500
자본잉여금	74,921,727,992	58,035,286,761
기타자본조정	(952,250,106)	302,349,368
기타포괄손익누계액	(131,593,141)	(157,723,176)
이익잉여금	120,825,008,875	107,786,274,598
비지배지분	108,583,468,057	101,490,399,499
자본총계	316,346,374,177	279,114,292,550
자본과부채총계	455,367,054,723	409,764,041,991

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

<연결손익계산서(연결포괄손익계산서)>

제 56 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 55 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	제56(당) 기	제55(전) 기
Ⅰ. 매출액	323,802,581,306	307,592,214,209
Ⅱ. 매출원가	260,079,411,487	243,285,238,037
Ⅲ. 매출총이익	63,723,169,819	64,306,976,172
Ⅳ. 판매비와 관리비	38,097,965,241	31,045,664,509
Ⅴ. 영업이익	25,625,204,578	33,261,311,663
Ⅵ. 영업외수익(비용)	7,793,164,393	4,691,438,621
기타수익	4,229,532,605	6,473,321,946
기타비용	(40,582,477)	-
관계기업투자주식순이익(손실)	1,834,834,519	870,123,405
금융수익	2,334,496,637	2,895,219,136
금융비용	28,648,591,771	29,454,332,607
Ⅶ. 법인세비용차감전순이익	5,057,223,609	2,639,949,815
Ⅷ. 법인세비용	23,591,368,162	26,814,382,792
계속사업이익	-	902,543,022
중단손익	23,591,368,162	27,716,925,814
Ⅸ. 당기순이익	27,744,787,727	27,744,787,727
당기순이익의 귀속
지배기업의 소유주에게 귀속되는&cr 당기순이익	12,550,722,367	18,479,045,261
비지배지분에 귀속되는 당기순이익	11,040,645,795	9,237,880,553
Ⅹ. 기타포괄이익(손실)	1,690,008,374	(466,965,935)
후속적으로당기손익으로&cr 재분류될 수 있는 항목
해외사업환산차	71,596,795	(40,869,627)
매도가능증권평가이익
후속적으로 당기손익으로&cr 재분류되지 않는 항목
지분법자본변동	2,026,384	-
보험수리적손익	1,616,385,195	(426,096,308)
XI. 총포괄 이익	25,281,376,536	27,249,959,879
총포괄손익의 귀속
지배기업의 소유주 지분	14,240,639,189	17,887,014,246
비지배지분	11,040,737,347	9,362,945,633
XII. 주당손익
기본주당이익	500	825

- 연결자본변동표&cr <연결자본변동표>

제 56 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 55 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
	(단위 : 원)

구분	자본
지배기업의 소유주						비지배지분	총자본
---	---	---	---	---	---	---	---	---
자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익&cr누계액	이익잉여금	합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2020.01.01(전기초)	11,176,936,500	52,619,252,866	302,349,368	(143,383,422)	91,002,227,603	154,957,382,915	92,078,369,636	247,035,752,551
보험수리적손익	-	-	-	-	(577,691,261)	(577,691,261)	151,594,953	(426,096,308)
전환권청구	480,769,000	4,633,768,052	-	-	-	5,114,537,052	-	5,114,537,052
전환권대가	-	782,265,843	-	-	-	782,265,843	1,447,264,275	2,229,530,118
해외사업환산차	-	-	-	(14,339,754)	-	(14,339,754)	(26,529,873)	(40,869,627)
현금배당	-	-	-	-	(1,117,307,005)	(1,117,307,005)	(1,398,180,045)	(2,515,487,050)
당기순이익(손실)	-	-	-	-	18,479,045,261	18,479,045,261	9,237,880,553	27,716,925,814
2020.12.31(전기말)	11,657,705,500	58,035,286,761	302,349,368	(157,723,176)	107,786,274,598	177,623,893,051	101,490,399,499	279,114,292,550
2021.01.01(당기초)	11,657,705,500	58,035,286,761	302,349,368	(157,723,176)	107,786,274,598	177,623,893,051	101,490,399,499	279,114,292,550
보험수리적손익	-	-	-	-	1,663,786,787	1,663,786,787	(47,401,592)	1,616,385,195
전환권청구	1,442,307,000	13,962,076,108	-	-	-	15,404,383,108	-	15,404,383,108
전환권대가	-	2,924,365,123	-	-	-	2,924,365,123	-	2,924,365,123
자회사자기주식취득	-	-	(1,254,599,474)	-	-	(1,254,599,474)	(2,280,321,036)	(3,534,920,510)
해외사업환산차	-	-	-	25,410,840	-	25,410,840	46,185,955	71,596,795
지분법자본변동	-	-	-	719,195	-	719,195	1,307,189	2,026,384
현금배당	-	-	-	-	(1,175,774,877)	(1,175,774,877)	(1,667,347,753)	(2,843,122,630)
당기순이익(손실)	-	-	-	-	12,550,722,367	12,550,722,367	11,040,645,795	23,591,368,162
2021.12.31(당기말)	13,100,012,500	74,921,727,992	(952,250,106)	(131,593,141)	120,825,008,875	207,762,906,120	108,583,468,057	316,346,374,177

&cr- 연결현금흐름표&cr <연결현금흐름표>

제 56 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 55 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
	(단위 : 원)

구 분	제56(당) 기	제55(전) 기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	30,761,995,929	33,974,756,404
1. 당기순이익	23,591,368,162	27,716,925,814
2. 당기순이익을 조정을 위한 가감	28,062,794,716	25,793,877,164
퇴직급여	4,973,501,964	4,365,602,320
감가상각비	14,010,659,859	13,486,009,017
무형자산상각비	2,980,675,040	2,947,158,544
무형자산손상차손	519,470,896	-
이자비용	2,189,317,135	2,003,429,463
잡손실	-	200,791,778
재고자산폐기손실	302,381	28,272,370
지분법손실	40,582,477	-
당기손익-금융자산처분손실	125,685,412	-
당기손익-금융자산평가손실	8,293,340	432,853,773
법인세비용(이익)	5,057,223,609	2,597,020,839
이자수익	(86,292,770)	(177,136,092)
배당금수익	(544,097)	(351,240)
파생상품평가이익	-	-
잡이익	(7,737,281)	(65,054,885)
당기손익-금융자산처분이익	(1,418,733,522)	-
당기손익-금융자산평가이익	(329,609,727)	(24,718,723)
3. 영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(18,935,131,136)	(11,873,753,662)
매출채권의 감소(증가)	(12,080,291,065)	(7,796,440,451)
미수금의 감소(증가)	3,180,194,027	1,625,159,857
선급금의 감소(증가)	735,300,405	3,363,947,500
선급비용의 감소(증가)	(243,714,350)	120,565,854
선급부가세의 감소(증가)	(1,700,405,232)	227,352,708
재고자산의 감소(증가)	(7,855,817,148)	(1,118,967,721)
매입채무의 증가(감소)	(1,820,993,272)	(4,291,659,554)
미지급금의 증가(감소)	(25,509,861)	(1,026,932,149)
미지급비용의 증가(감소)	709,017,212	(558,078,105)
예수부가세의 증가(감소)	(793,286,468)	854,747,807
예수금의 증가(감소)	(82,785,780)	283,906,943
지급어음의 증가(감소)	(192,000,000)	192,000,000
선수금의 증가(감소)	(2,136,030,851)	1,321,686,124
임대보증금의 증가(감소)	(4,760,000)	-
초과청구공사의 증가(감소)	2,053,463,000	(2,954,375,392)
미지급배당금의 증가(감소)	-	(276,500)
장기종업원급여부채의 증가(감소)	717,160,678	-
하자보수충당부채의 증가(감소)	2,447,101,939	241,556,447
퇴직급여충당부채의 유상인수	-	207,427,670
퇴직금의 지급	(1,841,774,370)	(2,565,374,700)
4. 이자의 수취	72,963,637	159,694,922
5. 배당금의 수취	544,097	351,240
6. 법인세의 환급(납부)	(1,499,847,649)	(7,005,941,043)
7. 이자의 지급	(530,695,898)	(816,398,031)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(62,070,269,570)	(23,385,625,630)
단기금융상품의 감소	2,502,872,630	781,699
매도가능증권의 감소	217,970	-
단기대여금의 감소	-	100,000,000
장기대여금의 감소	-	44,276,500
퇴직연금운용자산의 감소	329,460,022	438,760,201
보증금의 감소	3,000,000	190,000,000
퇴직보험예치금의 감소	-	-
회원권의 처분	-	140,000,000
기계장치의 처분	-	25,000,001
공구와기구의 처분	-	1,645,002
비품의 처분	-	12,783,751
컴퓨터소프트웨어의 처분	-	19,607,500
연결범위변동으로 인한 현금유입	28,323,947	-
단기금융상품의 증가	(41,557,325,219)	(12,145,947,228)
매도가능증권의 증가	(57,732,240)	(164,755,420)
단기대여금의 증가	(192,000,000)	(250,000,000)
보증금의 증가	(134,300,000)	(36,560,000)
퇴직연금운용자산의 증가	(2,310,000,000)	(748,065,517)
토지의 취득	(3,722,850,297)	-
건물의 취득	(2,414,465,760)	-
구축물의 취득	(49,100,000)	(3,900,000)
기계장치의 취득	(4,070,688,443)	(4,772,892,001)
공구와기구의 취득	(696,138,153)	(1,275,191,496)
금형의 취득	(345,294,342)	(300,055,000)
차량운반구의 취득	(34,750,000)	(20,004,000)
비품의 취득	(785,942,204)	(731,052,222)
시설장치의 취득	(325,200,000)	(489,710,000)
건설중인자산의 증가	(6,604,686,013)	(1,020,259,037)
개발비의 증가	(662,368,652)	(692,496,489)
컴퓨터소프트웨어의 취득	(197,724,234)	(1,040,146,793)
산업재산권의 취득	(33,738,582)	(27,445,081)
회원권의 취득	-	-
종속회사주식의 취득	(739,840,000)	(640,000,000)
Ⅲ. 재무활동으로인한 현금흐름	9,535,695,625	18,543,897,170
국고보조금의 수취	406,270,717	151,891,561
단기차입금의 증가	95,590,869	4,000,000,000
자기주식의 처분	-	-
전환사채의 증가	20,000,000,000	19,840,000,000
배당금의 지급	(2,843,122,630)	(2,515,487,050)
단기차입금의 감소	(3,000,000,000)	(148,370,354)
자기주식의 취득	(3,534,920,510)	-
유동성장기리스부채의 감소	(837,122,821)	(969,751,986)
유동성장기부채의 상환	(751,000,000)	(1,126,020,000)
Ⅳ. 환율변동효과	71,596,795	(40,869,627)
Ⅴ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)	(21,700,981,221)	29,780,523,318
Ⅵ. 기초의 현금	57,278,856,486	27,498,333,168
Ⅶ. 기말의 현금	35,577,875,265	57,278,856,486

2. 별도재무제표&cr&cr- 별도대차대조표(별도재무상태표)&cr <별도대차대조표(별도재무상태표)>

제 56 기말 2021.12.31 현재
제 55 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

	제 56 기말	제 55 기말
자산
유동자산	16,662,921,474	23,784,119,424
현금및현금성자산	2,575,070,350	7,912,497,124
단기금융상품	12,456,486	12,375,751
단기상각후원가측정금융자산	18,525,000	18,525,000
매출채권 및 기타유동채권	13,876,956,063	15,649,710,329
재고자산	35,698,000	46,528,000
기타유동자산	144,215,575	144,483,220
비유동자산	104,485,553,011	99,730,745,901
장기금융상품	8,020,000	8,020,000
당기손익-공정가치측정금융자산	1,201,853,960	1,181,125,800
장기매출채권 및 기타비유동채권	73,541,624	177,661,624
종속기업 및 관계기업투자	79,546,310,275	73,945,793,133
투자자산	23,133,886,097	23,532,943,422
유형자산	274,520,483	523,869,048
무형자산	247,420,572	329,891,436
이연법인세자산	-	31,441,438
자산총계	121,148,474,485	123,514,865,325
부채
유동부채	6,645,791,279	25,943,239,223
매입채무 및 기타유동채무	4,909,540,693	6,919,153,080
단기성차입금	62,032,573	175,227,061
유동성전환사채	-	15,349,176,656
충당부채	-	104,249,364
초과청구공사	-	2,591,959,087
당기법인세부채	420,847,408	309,044,489
기타유동부채	1,253,370,605	494,429,486
비유동부채	4,880,562,958	5,911,492,171
장기매입채무 및 기타채무	200,250,771	215,061,585
장기차입금	15,041,664	114,053,149
퇴직급여부채	2,882,694,002	5,582,377,437
장기종업원급여부채	29,605,155	-
이연법인세부채	1,752,971,366	-
부채총계	11,526,354,237	31,854,731,394
자본
자본금	13,100,012,500	11,657,705,500
자본잉여금	71,215,097,026	57,253,020,918
이익잉여금(결손금)	25,307,010,722	22,749,407,513
자본총계	109,622,120,248	91,660,133,931
자본과부채총계	121,148,474,485	123,514,865,325

- 별도손익계산서(별도포괄손익계산서)&cr <별도손익계산서(별도포괄손익계산서)>

제 55 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 55 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

	제 56 기	제 55 기
매출액	15,020,099,025	37,813,210,516
매출원가	7,200,490,423	27,540,067,886
매출총이익	7,819,608,602	10,273,142,630
판매비와관리비	3,543,679,092	5,879,225,726
영업이익(손실)	4,275,929,510	4,393,916,904
기타영업이익	1,254,171,680	815,224,669
기타영업비용	131,519,371	118,592,257
금융수익	85,232,543	132,456,362
금융비용	125,000,720	1,306,251,602
법인세비용차감전순이익(손실)	5,358,813,642	3,916,754,076
법인세비용	1,868,467,538	334,528,650
당기순이익(손실)	3,490,346,104	3,582,225,426
기타포괄손익	233,027,655	(192,557,744)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
보험수리적손익	233,027,655	(192,557,744)
총포괄손익	3,723,373,759	3,389,667,682
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	139	159

- 별도자본변동표&cr <별도자본변동표>

제 56 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 55 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

	자본
자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계
---	---	---	---	---
2020.01.01(전기초)	11,176,936,500	52,619,252,866	20,477,433,481	84,273,622,847
보험수리적손익	-	-	(192,557,744)	(192,557,744)
전환권청구	480,769,000	4,633,768,052	-	5,114,537,052
현금배당	-	-	(1,117,693,650)	(1,117,693,650)
당기순이익(손실)	-	-	3,582,225,426	3,582,225,426
2020.12.31(전기말)	11,657,705,500	57,253,020,918	22,749,407,513	91,660,133,931
2021.01.01(당기초)	11,176,936,500	52,619,252,866	20,477,433,481	84,273,622,847
보험수리적손익	-	-	233,027,655	233,027,655
전환권청구	1,442,307,000	13,962,076,108	-	15,404,383,108
현금배당	-	-	(1,165,770,550)	(1,165,770,550)
당기순이익(손실)	-	-	3,490,346,104	3,490,346,104
2021.12.31(당기말)	13,100,012,500	71,215,097,026	25,307,010,722	109,622,120,248

&cr- 별도현금흐름표&cr <별도현금흐름표>

제 56 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 55 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

	제 56 기	제 55 기
Ⅰ.영업활동현금흐름	1,633,154,477	6,472,543,439
1.당기순이익(손실)	3,490,346,104	3,582,225,426
2.당기순이익조정을 위한 가감	2,117,077,246	2,266,196,293
퇴직급여	469,766,212	642,681,180
감가상각비	606,875,479	677,692,595
무형자산상각비	44,946,560	50,980,486
이자비용	125,000,720	1,306,090,352
파생상품평가손실	-	-
잡이익	(4,856,463)	14,167,912
법인세비용	1,868,467,538	334,528,650
이자수익	(76,538,123)	(3,471,842)
배당금수익	(907,890,257)	(756,473,040)
3.영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(4,457,725,191)	235,504,029
매출채권의 감소(증가)	(5,568,131,469)	(4,586,225,938)
미수금의 감소(증가)	(2,457,522,452)	2,715,213,030
선급금의 감소(증가)	(2,115,751,121)	43,729,684
선급비용의 감소(증가)	838,617	(30,067,078)
선급부가세의 감소(증가)	144,817	(2)
재고자산의감소(증가)	10,830,000	(30,368,000)
매입채무의 증가(감소)	3,015,658,247	1,382,046,461
미지급금의 증가(감소)	2,539,845,423	(19,383,000)
미지급비용의 증가(감소)	750,495,844	101,047,360
예수부가세의증가(감소)	(286,006,487)	268,773,291
예수금의 증가(감소)	(68,082,375)	4,221,103
선수금의 증가(감소)	1,113,029,981	(1,000,000)
초과청구공사의 증가(감소)	138,696,889	699,357,748
장기종업원급여부채의증가(감소)	29,605,155	-
퇴직급여충당부채의 유상인수	46,808,780	18,428,730
퇴직금의 지급	(1,608,185,040)	(330,269,360)
4.이자수취(영업)	8,621,961	3,471,842
5. 배당금의 수취	907,890,257	756,473,040
6.법인세납부(환급)	(363,261,632)	(163,304,121)
7.이자지급(영업)	(69,794,268)	(208,023,070)
Ⅱ.투자활동현금흐름	(5,693,067,478)	(264,170,876)
단기금융상품의 감소	-	781,699
매도가능증권의 감소	(14,033,740)	(128,984,520)
보증금의 감소	40,000,000	40,000,000
단기금융상품의 증가	(447,738)	-
단기대여금의 증가	(2,200,000,000)	-
예치보증금의 증가	(16,000,000)	(5,000,000)
공구와기구의 취득	-	-
비품의 취득	(91,987,000)	(48,654,081)
시설장치의 취득	-	(67,250,000)
개발비의 취득	493,768	(6,619,274)
컴퓨터소프트웨어의 취득	(45,000,000)	(45,000,000)
산업재산권의 취득	-	(3,444,700)
물적분할로 인한 현금유출	(3,326,092,768)	-
Ⅲ.재무활동현금흐름	(1,277,513,773)	(1,305,210,996)
국고보조금의 수취	756,085	14,156,290
배당금의 지급	(1,165,770,550)	(1,117,693,650)
단기차입금의 감소	-	-
장기차입금의 감소	-	-
유동성리스부채의 감소	(112,499,308)	(201,673,636)
유동성장기부채의 상환	-	-
Ⅳ.현금의 증가(감소)	(5,337,426,774)	4,903,161,567
Ⅴ.기초의 현금	7,912,497,124	3,009,335,557
Ⅵ.기말의 현금	2,575,070,350	7,912,497,124

- 별도이익잉여금처분계산서(안)&cr <이익잉여금처분계산서>

제 56 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 55 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : )

구분	제 56 기		제 55 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금		22,328,609,601		19,887,583,447
전기이월미처분이익잉여금	18,605,235,842		16,497,915,765
당기순이익	3,490,346,104		3,582,225,426
보험수리적손익	233,027,655		(192,557,744)
Ⅱ. 이익잉여금처분액		1,441,001,375		1,282,347,605
이익준비금	131,000,125		116,577,055
현금배당	1,310,001,250		1,165,770,550
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금		20,887,608,226		18,605,235,842

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

전기 : 현금배당, 액면가 500원의 10% 주당 50원 배당&cr 당기 : 현금배당, 액면가 500원의 10% 주당 50원 배당

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제3조 (본점의 소재지 및 지점 등의 설치) &cr이 회사의 본점을 경기도내에 둔다.	제3조 (본점의 소재지 및 지점 등의 설치) &cr이 회사의 본점을 경기도 안산시에 둔다.	본점 소재지 구체화
제8조 (주식의 종류) &cr이 회사가 발행할 주식은 기명식 주식으로 한다.	제8조 (주식의 종류) &cr삭제	주권 전자등록의무화에 &cr삭제
제8조의2 (주식등의 전자등록) &cr회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.	제8조 (주식등의 전자등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.	비상장사채 등 의무등록 &cr대상이 아닌 주식등에 &cr대해서는 전자등록을 하지 &cr않을 수 있도록 함
제14조 (신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다.	제14조 (신주의 동등배당) 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.	동등배당 원칙을 명시함
	제17조의2 (주주명부의 작성·비치) ① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다. &cr② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다. &cr③ 회사의 주주명부는 「상법」 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.	주권 전자등록에 따라 &cr주주명부의 &cr작성 및 비치 조문 추가
제18조 (전환사채의 발행) ⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제14조의 규정을 준용한다.	제18조 (전환사채의 발행) ⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제14조의 규정을 준용한다	전환사채를 주식으로 &cr전환하는 경우 &cr이자의 지급에 관한 &cr내용 삭제함
제23조(소집시기) ① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다. ② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	제23조(소집시기) &cr회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.	정기주주총회 개최시기의 &cr유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함
제36조의 1 (감사위원회의 구성) &cr&cr ③ 최대주주, 최대주주의 특수관계인, 그 밖에 「상법 시행령」 제38조 제1항이 정하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3 을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임 및 해임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. &cr&cr ④ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다. ⑤ 감사위원회는 그 결의로 위원회의 대표를 선임하여야 한다.	제36조의 1 (감사위원회의 구성) ③ 감사위원회의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의 4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다. ④ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. ⑤ 제3항?제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 삭제 &cr ⑥ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사로 한다.	전자투표 도입시 &cr감사위원회 위원 &cr선임의 주주총회 &cr결의요건 완화에 &cr관한 내용을 반영함
	제36조의 2 (감사위원의 분리선임·해임) ① 제36조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ② 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.	감사위원회 위원 선임 &cr또는 해임시 의결권 &cr제한에 관한 내용 반영함
제43조 (감사위원회의 직무) ② 감사위원회는「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」에 따라 감사인을 선정한다. ③ 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시 총회의 소집을 청구할 수 있다. ④ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ⑤ 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다. ⑥ 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다. ⑦ 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. ⑧ 제7항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.	제43조 (감사위원회의 직무) 삭제 &cr ② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시 총회의 소집을 청구할 수 있다. ③ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ④ 감사위원회는 제1항 내지 제3항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다. ⑤ 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다. ⑥ 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. ⑦ 제7항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.	외부감사인 선임에 대한 &cr조문이 제52조와 &cr동일하여 조문삭제 &cr및 조문번호 수정
제45조 (이사회의 구성과 소집) ② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.	제45조 (이사회의 구성과 소집) ② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. &cr ③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다. ④ 이사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.	이사회 소집에 대한 소집권자 확대
제51조 (재무제표와 영업보고서의 작성 비치 등) ② 감사위원회는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다. ③ 대표이사(사장)은 제1항 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다&cr ④ 대표이사(사장)은 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다. ⑤ 제4항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회의 결의로 승인할 수 있다. ⑥ 제5항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다. ⑦ 대표이사(사장)은 제4항 또는 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.	제51조 (재무제표와 영업보고서의 작성 비치 등) ② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다. ③ 감사위원회는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다. ④ 대표이사(사장)은 제1항 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다&cr ⑤ 대표이사(사장)은 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다. ⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회의 결의로 승인할 수 있다. ⑦ 제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다. ⑧ 대표이사(사장)은 제4항 또는 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.	이사회 승인을 받은 &cr재무제표에 대한 &cr감사위원회 제출기간 추가
제54조 (이익배당)	제54조 (이익배당) ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.	이익배당 결의 명문화&cr조문추가
	이 정관은 2022년 3월 31일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

&cr가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
장순상	1944.07.07	부	-	본인	이사회
강남규	1975.06.21	여	-	-	이사회
이권범	1951.02.26	여	-	-	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
장순상	(주)비츠로그룹 회장	-	한양대학교 화학공학과 졸업(학사)&cr(주)비츠로그룹 회장	사무실임차내역&cr(341,280천원/부가세별도)
강남규	변호사	-	서울대 법과대학원 졸업(석사) 법무법인 가온 대표변호사(2017~현재) 기획재정부 국세예규심사위원회 위원&cr(2018~현재) 국세청 본청 고문변호사(2015~2018)	-
이권범	(주)일터노무안전관리&cr대표이사	-	조선대 공과대학 졸업(학사) 서울 강남지청근로감독과장 경인지방 평택지청 근로감독과장 ㈜ 일터노무안전관리 대표이사(현재)	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
장순상	부	부	무
강남규	부	부	무
이권범	부	부	무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자 : 강남규>&cr1. 전문성&cr 본 후보자는 다년간 변호사 업무를를 수행하였으며, 관련한 전문적인 지식과 경험을&cr 바탕으로 이사회에 참여함으로써, 회사가 목표로 하는 정도경영 정신을 실현하고, 전략 적, 합리적인 의사결정으로 회사의 지속 성장 발전에 기여하고자 합니다.&cr&cr2. 독립성&cr 본 후보자는 위와 같은 전문성을 바탕으로 회사의 사외이사직을 수행함에 있어서 사외 이사의 독립적인 위치에서 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 해나갈 것입니&cr 다.&cr&cr3. 직무수행 및 의사결정 기준&cr 본 후보자는 아래 기준을 바탕으로 사외이사로서의 업무를 수행하고자 합니다.&cr 첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고&cr 둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고&cr 셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고&cr 넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고&cr&cr4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수&cr 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시 의무, 겸업&cr 금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무, 등 상법상 사외이사의 의무를 인&cr 지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.&cr 특히 회사가 강조하는 경영원칙을 함께 숙지하고 준수할 것입니다&cr&cr&cr<후보자 : 이권범>&cr1. 전문성&cr 본 후보자는 다년간 노무 업무를 수행하였으며, 관련한 전문적인 지식과 경험을 바탕으&cr 로 이사회에 참여함으로써, 회사가 목표로 하는 정도경영 정신을 실현하고, 전략적, 합&cr 리적인 의사결정으로 회사의 지속 성장 발전에 기여하고자 합니다.&cr&cr2. 독립성&cr 본 후보자는 위와 같은 전문성을 바탕으로 회사의 사외이사직을 수행함에 있어서 사외 이사의 독립적인 위치에서 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 해나갈 것입니&cr 다.&cr&cr3. 직무수행 및 의사결정 기준&cr 본 후보자는 아래 기준을 바탕으로 사외이사로서의 업무를 수행하고자 합니다.&cr 첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고&cr 둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고&cr 셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고&cr 넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고&cr&cr4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수&cr 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시 의무, 겸업&cr 금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무, 등 상법상 사외이사의 의무를 인&cr 지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.&cr 특히 회사가 강조하는 경영원칙을 함께 숙지하고 준수할 것입니다

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 장순상>&cr위 후보자는 오랜기간 비츠로그룹 회장직을 역임하면서 뛰어난 경영관리 능력으로 사업성장에 주도적인 역할을 했기에 적임자로 추천하였습니다.&cr&cr&cr<후보자 : 강남규>&cr위 후보자는 변호사로서 전문성뿐만 아니라 폭넓은 경험을 바탕으로 사외이사 직무를 적극적으로 수행하여 이사회의 의사결정 및 회사의 윤리경영, 투명성, 독립성 제고에 공헌할 것으로 판단합니다.&cr&cr&cr<후보자 : 이권범>&cr위 후보자는 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없고, 폭넓은 경험과 지식을 바탕으로 기업경영 및 지속가능한 성장에 이바지 할 것으로 판단하여 추천합니다.

확인서

사외이사 선임의확인서(220316)-이권범.jpg 사외이사 선임의확인서(220316)-이권범 사내이사 선임의확인서(220316)-장순상.jpg 사내이사 선임의확인서(220316)-장순상 사외이사 선임의확인서(220316)-강남규.jpg 사외이사 선임의확인서(220316)-강남규

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
강남규	1975.06.21	여	-	-	이사회
이권범	1951.02.26	여	-	-	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
강남규	변호사	-	서울대 법과대학원 졸업(석사) 법무법인 가온 대표변호사(2017~현재) 기획재정부 국세예규심사위원회 위원&cr(2018~현재) 국세청 본청 고문변호사(2015~2018)	-
이권범	(주)일터노무안전관리 대표이사	-	조선대 공과대학 졸업(학사) 서울 강남지청근로감독과장 경인지방 평택지청 근로감독과장 ㈜ 일터노무안전관리 대표이사(현재)	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
강남규	부	부	무
이권범	부	부	무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 강남규>&cr위 후보자는 변호사로서 전문성뿐만 아니라 폭넓은 경험을 바탕으로 사외이사 직무를 적극적으로 수행하여 이사회의 의사결정 및 회사의 윤리경영, 투명성, 독립성 제고에 공헌할 것으로 판단합니다.&cr&cr&cr<후보자 : 이권범>&cr위 후보자는 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없고, 폭넓은 경험과 지식을 바탕으로 기업경영 및 지속가능한 성장에 이바지 할 것으로 판단하여 추천합니다.

확인서

감사위원 선임의확인서(220316)-이권범.jpg 감사위원 선임의확인서(220316)-이권범 감사위원 선임의확인서(220316)-강남규.jpg 감사위원 선임의확인서(220316)-강남규

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6 ( 3 )
보수총액 또는 최고한도액	12억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6 ( 3 )
실제 지급된 보수총액	2.7억원
최고한도액	12억원

※ 기타 참고사항