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Vitzro Tech Co.,LTD. Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 12, 2020

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Proxy Solicitation & Information Statement

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비츠로테크/주주총회소집결의/(2020.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 09시 00분
2. 장소		경기도 안산시 단원구 성곡동 605-2 본사 회의실
3. 의안 주요내용		<제54기 정기주주총회> 제 1호 의안 : 제54기 별도 및 연결재무제표 승인의 건, 현금배당 승인의 건 제 2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (대표이사 이상권 재선임) 제 3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (사외이사후보 이종식) 제 4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원후보 이종식) 제 5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상권	1965-11	3	재선임	숭실대학교 전기공학과 졸업(학사) 비츠로테크 대표이사(현재)

사외이사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이종식	1969-01	3	신규선임	경희대학교 경영학과 졸업 안건회계법인 가립회계법인 이종식세무회계사무소(현)	(주)에스피에스/감사

감사위원선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이종식	1969-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	경희대학교 경영학과 졸업 안건회계법인 가립회계법인 이종식세무회계사무소(현)