Vitzro Tech Co.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2024

비츠로테크/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 09시
2. 장소		경기도 안산시 단원구 별망로 327 본사 회의실
3. 의안 주요내용		* 제57기 정기주주총회 소집에 관한 건 ※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 제1호 의안 : 제58기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 - 현금배당 : 액면가 500원의 10%인 주당 50원 ○ 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 사내이사 유병언 선임의 건 제2-2호 의안 사내이사 장범수 선임의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 4항의 감사는 감사위원회의 감사위원이며, 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유병언	1953-02	3	재선임	현 (주) 비츠로테크 부회장 전 (주) 비츠로시스 공동대표이사
장범수	1968-11	3	재선임	현 (주) 비츠로테크 부회장 전 (주) 비츠로셀 경영관리총괄 본부장