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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2023

비츠로테크/주주총회소집결의/(2023.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		경기 안산시 단원구 성곡로 605-2 본사 회의실
3. 의안 주요내용		* 제57기 정기주주총회 소집에 관한 건 ※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 제1호 의안 : 제57기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 - 현금배당 : 액면가 500원의 10%인 주당 50원 ○ 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 ○ 제3호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장영수	1971-12	03	신규선임	한양대학교 상경대학 졸업 삼일회계법인(1998년 10월 ~ 2006년 10월) 국무총리 국무조정실 사무관(2006년 11월 ~ 2007년 12월) 회계법인 정연 등기이사(2008년 1월 ~ 2014년 4월) 삼덕회계법인 등기이사(2014년 4월 ~ 현재)	삼덕회계법인 등기이사

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이종식	1969-01	03	재선임	경희대학교 경영학과 졸업 안건회계법인 가립회계법인 이종식세무회계사무소(현)	에스피에스 감사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
장영수	1971-12	03	신규선임	사외이사인 감사위원	한양대학교 상경대학 졸업 삼일회계법인(1998년 10월 ~ 2006년 10월) 국무총리 국무조정실 사무관(2006년 11월 ~ 2007년 12월) 회계법인 정연 등기이사(2008년 1월 ~ 2014년 4월) 삼덕회계법인 등기이사(2014년 4월 ~ 현재)

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이종식	1969-01	03	재선임	사외이사가 아닌 감사위원	경희대학교 경영학과 졸업 안건회계법인 가립회계법인 이종식세무회계사무소(현)