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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2022

비츠로테크/주주총회소집결의/(2022.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-31
시간	09시00분
2. 장소		경기 안산시 단원구 성곡동 605-2 본사 회의실
3. 의안 주요내용		A.보고사항    -영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도     운영실태 보고 B.부의안건 제1호 의안 : 제56기 별도 및 연결재무제표 승인의 건, 현금배당 승인의 건(현금배당 : 액면가 500원의 10% 주당 50원) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건               - 사내이사 장순상 재선임 제4호 의안  사외이사 선임의 건    제4-1호 의안 : 사외이사 강남규 선임의 건    제4-2호 의안 : 사외이사 이권범 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건    제5-1호 의안 : 감사위원회 감사위원 강남규                   선임의 건    제5-2호 의안 : 감사위원회 감사위원 이권범                   선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-전자투표제도의 도입으로 주주가 총회에 직접 참석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장순상	1944-07	3	재선임	한양대학교 화학공학과 졸업(학사) ㈜비츠로그룹 회장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강남규	1975-06	3	재선임	서울대 법과대학원 졸업(석사) 법무법인 가온 대표변호사 (2017~현재) 기획재정부 국세예규심사위원회 위원(2018~현재) 국세청 본청 고문변호사 (2015~2018)	엔에이치엔(주) 사외이사/감사위원
이권범	1951-02	3	신규선임	조선대 공과대학 졸업(학사) 서울 강남지청근로감독과장 경인지방 평택지청 근로감독과장 ㈜일터노무안전관리 대표이사(현재)	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
강남규	1975-06	3	재선임	사외이사인 감사위원	서울대 법과대학원 졸업(석사) 법무법인 가온 대표변호사 (2017~현재) 기획재정부 국세예규심사위원회 위원(2018~현재) 국세청 본청 고문변호사 (2015~2018)

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이권범	1951-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	조선대 공과대학 졸업(학사) 서울 강남지청근로감독과장 경인지방 평택지청 근로감독과장 ㈜ 일터노무안전관리 대표이사(현재)