Vitzro Tech Co.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2021

비츠로테크/주주총회소집결의/(2021.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	오전 09시 00분
2. 장소		경기도 안산시 단원구 성곡동 605-2 본사 회의실
3. 의안 주요내용		<제55기 정기추추종회> A. 보고사항    영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 B.부의안건 제 1호 의안 : 제 55기 별도 및 연결재무제표 승인의 건, 현금배당 승인의 건 제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제 3호 의안 : 사내이사 선임의 건    - 제 3-1호 의안 : 사내이사 유병언 사임후 선임    - 제 3-2호 의안 : 사내이사 장범수 신규선임 제 4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유병언	1953-02	3	재선임	(주)비츠로테크 부회장
장범수	1968-11	3	신규선임	(주)비츠로테크 관리총괄

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	데이터베이스(DB)-온라인 정보 검색, 개발, 수집 및 제공업 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보처리 및 정보통신 서비스업 소프트웨어 개발 및 제작, 생산,유통 및 서비스업 자료처리업 포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업		사업추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-