Vitzro Tech Co.,LTD.

AGM Information • Mar 29, 2021

비츠로테크/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 55기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	123,515		- 매출액
- 부채총계	31,855		- 영업이익	4,394
- 자본금	11,658		- 당기순이익	3,582
- 자본총계	91,660		*주당순이익(원)	160
나. 연결	- 자산총계	409,764		- 매출액
- 부채총계	130,650		- 영업이익	33,261
- 자본금	11,658		- 당기순이익	27,717
- 자본총계	279,114		*주당순이익(원)	825
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,165,770,550
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.5
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				<제55기 정기추추종회> 제 1호 의안 : 제 55기 별도 및 연결재무제표 승인의 건, 현금배당 승인의 건 → 원안대로 승인 제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제 3호 의안 : 사내이사 선임의 건     - 제 3-1호 의안 : 사내이사 유병언 사임후 선임 → 원안대로 승인     - 제 3-2호 의안 : 사내이사 장범수 신규선임 → 원안대로 승인 제 4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-12 주주총회소집공고 2021-03-12 주주총회소집결의 2021-03-12 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유병언	1953-02	3	재선임	(주)비츠로테크 부회장
장범수	1968-11	3	신규선임	(주)비츠로테크 관리총괄

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	데이터베이스(DB)-온라인 정보 검색, 개발, 수집 및 제공업 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보처리 및 정보통신 서비스업 소프트웨어 개발 및 제작, 생산,유통 및 서비스업 자료처리업 포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업		사업추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-