Vitzro Tech Co.,LTD.

AGM Information • Mar 27, 2020

비츠로테크/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 54기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	116,863		- 매출액
- 부채총계	32,590		- 영업이익	2,287
- 자본금	11,177		- 당기순이익	891
- 자본총계	84,273		*주당순이익(원)	39
나. 연결	- 자산총계	367,544		- 매출액
- 부채총계	120,509		- 영업이익	37,395
- 자본금	11,177		- 당기순이익	29,787
- 자본총계	247,035		*주당순이익(원)	746
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,117,693,650
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.8
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 / 사외이사 1명 감사위원 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				<제54기 정기주주총회>   제 1호 의안 : 제54기 별도 및 연결재무제표 승인의 건, 현금배당 승인의 건 ---> 원안대로 승인                제 2호 의안 : 사내이사 선임의 건                 (대표이사 이상권 재선임) ---> 원안대로 승인   제 3호 의안 : 사외이사 선임의 건                 (사외이사후보 이종식) ---> 원안대로 승인        제 4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건                 (감사위원후보 이종식) ---> 원안대로 승인       제 5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ---> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2020-03-12 주주총회소집공고 2020-03-12 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상권	1965-11	3	재선임	숭실대학교 전기공학과 졸업(학사) ㈜비츠로테크 대표이사(현)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이종식	1969-01	3	신규선임	경희대학교 경영학과 졸업 안건회계법인 가립회계법인 이종식세무회계사무소	(주)에스피에스/감사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이종식	1969-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	경희대학교 경영학과 졸업 안건회계법인 가립회계법인 이종식세무회계사무소