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AGM Information • Mar 14, 2019

비츠로테크/주주총회소집결의/(2019.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 09시 00분
2. 장소		경기도 안산시 단원구 성곡동 605-2 본사 회의실
3. 의안 주요내용		<제53기 정기주주총회>   제 1호 의안 : 제53기 별도 및 연결재무제표 승인의 건, 현금배당의 건          제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건          제 3호 의안 : 사내이사 장순상 선임의 건   제 4호 의안 : 사외이사 선임의 건     제4-1호 의안 : 사외이사 강남규 선임의 건     제4-2호 의안 : 사외이사 허윤 선임의 건   제 5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건     제5-1호 의안 : 감사위원 이용상 선임의 건     제5-2호 의안 : 감사위원 강남규 선임의 건     제5-3호 의안 : 감사위원 허윤 선임의 건   제 6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장순상	1944-07	3	재선임	한양대학교 화학공학과 졸업(학사) ㈜비츠로그룹 회장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강남규	1975-06	3	신규선임	서울대 법과대학원 졸업(석사) 법무법인 가온 대표변호사 (2017~현재) 기획재정부 국세예규심사위원회 위원(2018~현재) 국세청 본청 고문변호사 (2015~2018)	-
허윤	1976-01	3	신규선임	한국외국어대학교 법학 졸업(석사) 법무법인 예율 대표변호사(현재) 한국조정중재진흥원 이사(2017) 법무부 중소기업지원단(2013)	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이용상	1969-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	1969년 7월 15일 한양대학교 회계학과 졸업(학사) 삼영회계사무소 대표세무사(현재)
강남규	1975-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	서울대 법과대학원 졸업(석사) 법무법인 가온 대표변호사 (2017~현재) 기획재정부 국세예규심사위원회 위원(2018~현재) 국세청 본청 고문변호사 (2015~2018)
허윤	1976-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	한국외국어대학교 법학 졸업(석사) 법무법인 예율 대표변호사(현재) 한국조정중재진흥원 이사(2017) 법무부 중소기업지원단(2013)