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AGM Information • Mar 29, 2019

비츠로테크/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제53기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	118,000		- 매출액
- 부채총계	35,129		- 영업이익	891
- 자본금	11,177		- 당기순이익	436
- 자본총계	82,871		*주당순이익(원)	19
나. 연결	- 자산총계	337,734		- 매출액
- 부채총계	121,021		- 영업이익	20,486
- 자본금	11,177		- 당기순이익	15,465
- 자본총계	216,713		*주당순이익(원)	401
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,117,693,650
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.9
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 / 사외이사 2명 감사위원 3명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				<제53기 정기주주총회> 1. 보고사항    영업보고 및 감사보고    내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건   제 1호 의안 : 제53기 별도 및 연결재무제표 승인의 건, 현금배당의 건    --> 원안대로 승인          제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건    --> 원안대로 승인          제 3호 의안 : 사내이사 장순상 선임의 건    --> 원안대로 승인   제 4호 의안 : 사외이사 선임의 건     제4-1호 의안 : 사외이사 강남규 선임의 건    --> 원안대로 승인     제4-2호 의안 : 사외이사 허윤 선임의 건    --> 원안대로 승인   제 5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건     제5-1호 의안 : 감사위원 이용상 선임의 건    --> 원안대로 승인     제5-2호 의안 : 감사위원 강남규 선임의 건    --> 원안대로 승인     제5-3호 의안 : 감사위원 허윤 선임의 건    --> 원안대로 승인   제 6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건    --> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-03-15 주주총회소집결의 2019-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장순상	1944-07	3	재선임	한양대학교 화학공학과 졸업(학사) ㈜비츠로그룹 회장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강남규	1975-06	3	신규선임	서울대 법과대학원 졸업 (석사) 법무법인 가온 대표변호사 (2017~현재) 기획재정부 국세예규심사위원회 위원(2018~현재) 국세청 본청 고문변호사 (2015~2018)	엔에이치엔엔터테인먼트(주) 사외이사/감사위원
허윤	1976-01	3	신규선임	한국외국어대학교 법학 졸업(석사) 법무법인 예율 대표변호사(현재) 한국조정중재진흥원 이사 (2017) 법무부 중소기업지원단 (2013)	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이용상	1969-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	한양대학교 회계학과 졸업(학사) 삼영회계사무소 대표세무사(현재)
강남규	1975-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	서울대 법과대학원 졸업(석사) 법무법인 가온 대표변호사 (2017~현재) 기획재정부 국세예규심사위원회 위원(2018~현재) 국세청 본청 고문변호사 (2015~2018)
허윤	1976-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	한국외국어대학교 법학 졸업(석사) 법무법인 예율 대표변호사(현재) 한국조정중재진흥원 이사(2017) 법무부 중소기업지원단(2013)