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本資料由　 (上市公司) 2939 永邑-KY　公司提供


序號	2	發言日期	115/03/12	發言時間	16:26:15
發言人	王碩偉	發言人職稱	財務長	發言人電話	(02)2929-5373
主旨	公告本公司董事會決議召開115年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/03/12
說明	1.董事會決議日期：115/03/12 2.股東會召開日期：115/06/11 3.股東會召開地點：新北市中和區中正路631號3樓北廳(瓏山林台北中和飯店-三樓北廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：2025年度營業報告 (2)：2025年度審計委員會查核報告 (3)：2025年度董事酬金報告 (4)：2025年關係人交易報告 (5)：本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告 6.召集事由二：承認事項 (1)：2025年度營業報告書及合併財務報表案 (2)：2025年度虧損撥補案 7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案 (2)：修訂本公司及集團旗下子公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 (3)：修訂本公司及集團旗下子公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案 (4)：解除董事競業禁止限制案 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/04/13 10.停止過戶截止日期：115/06/11 11.其他應敘明事項：無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.

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