Vitafoss-KY — AGM Information 2025

Apr 17, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2939 永邑-KY　公司提供

序號	2	發言日期	114/04/17	發言時間	16:09:32
發言人	王碩偉	發言人職稱	財務長	發言人電話	(02)2929-5373
主旨	公告本公司董事會決議召開114年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/04/17
說明	1.董事會決議日期:114/04/17 2.股東會召開日期:114/06/11 3.股東會召開地點:臺北市濟南路一段2-1號3樓A室(臺大校友會館) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)2024年度營業報告 (2)2024年度審計委員會查核報告 (3)2024年度董事酬金報告 6.召集事由二、承認事項: (1)2024年度營業報告書及合併財務報表案 (2)2024年度虧損撥補案 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(新增) 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:114/04/13 12.停止過戶截止日期:114/06/11 13.其他應敘明事項:無

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