VISUAL CHINA GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2008

Jul 19, 2008

证券代码：000681 证券简称：*ST 远东 公告编号：2008-067

远东股份

第五届三十三次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

远东实业股份有限公司(以下简称“本公司”)第五届三十三次董事 会于 2008 年 7 月 17 日在公司总部以通讯表决方式紧急召开，会议通知于 3 日前以电子邮件方式发出。公司应参与表决董事 9 名，实际参与表决董 事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长姜放先生主持，经与会 董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过了《关于聘任姜放先生任公司总裁的议案》（个人简历 附后）；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于聘任应建德先生任公司副总裁的议案》（个人 简历附后）；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于调整董事会各委员会成员的议案》；

鉴于近期公司董事会成员的变化（宋军、侯荣森辞去公司董事一职）， 公司董事会各委员会组成人员出现空缺，根据工作需要将各委员会的成员 调整如下：

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• 1、战略委员会 主任：姜放，成员：周小南、应建德、叶德华、方

• 峰、王和伦、俞鲲鹏；

• 2、薪酬和考核委员会 主任：王和伦，成员：方峰、叶德华、姜放、

• 应建德；

• 3、审计委员会 主任：方峰，成员：叶德华、王和伦、周小南、俞

• 鲲鹏、应建德；

• 4、提名委员会 主任：叶德华，成员：王和伦、方峰、姜放、周小

• 南、应建德。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

四、审议通过了《关于建立 < 风险管理制度 > 的议案》；

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

五、审议通过了《关于授权公司监事会组织对公司原董事长宋军先生 进行离职审计工作的议案》；

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

六、审议通过了《远东实业股份有限公司关于公司治理专项活动的整 改情况说明的议案》；

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

远东实业股份有限公司

董 事 会

二零零八年七月十七日

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姜放先生个人简历

姜放 （Frank Jiang），男，美国籍， 1955 年生，大专学历。 1992年涉足房地产业；1989年12月-2005年9月任沈阳玛莉蓝国际实业 有限责任公司董事长； 2005 年 9 月 -2008 年 5 月任美国 Great China International Holdings,Inc.首席执行官；现任远东实业股份有限公司第五届 董事会董事、董事长。

应建德先生个人简历

应建德， 男，1947 年生，清华大学冶金铸造专业毕业，高级经济师， 中共党员，1970 年至1983 年在无锡探矿机械厂工作，1983 年至1985年 在无锡市经委技改科任职，1985 年至2000 年任中国银行无锡市分行行 长，2000 年至今任中国东方资产管理公司南京办事处资产经营二部无锡 业务组高级经理，现任本公司第五届董事会董事。

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