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**远东股份：四届二十三次董事会会议决议公告

**2005-08-04 06:33

证券代码：000681　证券简称：远东股份公告编号：2005-014

远东实业股份有限公司四届二十三次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

远东实业股份有限公司（以下简称"公司"）四届二十三次董事会会议于2005年8月2日在

公司总部（江苏常州）召开，会议通知已于10日前以传真和电子邮件的方式发出。公司应表

决董事9名，实际表决董事9名（他们是：李晓卫、缪柏纯、林晓滨、林旭辉、应建德、王学

保、方峰、叶德华、王和伦）。公司监事和高管人员列席了本次会议，会议的召开符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李晓卫主持，审议通过如下决议：

以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2005年半年度报告及半年度报告摘要》。

特此公告

远东实业股份有限公司董事会

2005年8月2日

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