VISUAL CHINA GROUP CO.,LTD. — Management Reports 2019

Apr 25, 2019

视觉（中国）文化发展股份有限公司 2018年度监事会工作报告

2018年，监事会严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公 司章程》、《监事会议事规则》的要求，以财务监督为核心，从切实维护公司利 益和广大股东权益出发，认真地履行检查督促职能，对公司的生产经营活动、重 大事项、法人治理、财务状况等方面进行监督。现将2018年度监事会履行职责的 情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司共召开7 次监事会，会议具体情况如下：

会议 届次		召开 地点	监事出 席情况
	召开时间			会议议案
8.25	2018-2-23	北京	全体	1、关于增补第八届监事会成员的议案
8.26	2018-4-23	北京	全体	1、关于公司2017 年度经审计的财务报告的议案 2、关于《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》的议案 3、关于《2018 年第一季度报告全文》及《2018 年第一季度报告正文》 的议案 4、关于公司2017 年年度利润分配预案的议案 5、关于《2017 年监事会工作报告》的议案 6、关于《2017 年度内部控制评价报告》的议案 7、关于《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 8、关于预计公司2018 年度日常关联交易的议案 9、关于公司2017 年度关联交易的议案 10、关于会计政策变更的议案 11、关于2017 年核销资产的议案 12、关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018 年度审计机构的议案 13、关于为全资子公司提供担保的议案 14、关于选举岳蓉女士为第八届监事会主席的议案
8.27	2018-8-29	北京	全体	1、 关于公司2018 年半年度报告全文及摘要的议案 2、 关于2018 年上半年坏账核销的议案
8.28	2018-10-8	北京	全体	1、关于转让亿迅资产组股权暨关联交易的议案 2、关于监事会换届选举的议案 2.1 提名岳蓉女士为公司第九届监事会股东代表监事候选人 2.2 提名杨霞女士为公司第九届监事会股东代表监事候选人 3、关于公司监事工作津贴标准的议案
9.01	2018-10-24	北京	全体	1、关于选举第九届监事会主席的议案
9.02	2018-10-29	北京	全体	1、关于《2018 年第三季度报告全文》及《2018 年第三季度报告正

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				文》的议案 2、关于会计政策变更的议案
9.03	2018-12-18	北京	全体	1、关于2019 年度公司及子公司担保额度的议案

二、2018年监事会关注要点

（一）公司依法运作情况

公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、 决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情 况及公司管理制度等进行监督，认为公司董事会在报告期内能够严格按照《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关法 规制度进行运作，认真执行股东大会的决议及要求。在已经建立的内部控制规范 的基础上，公司进一步完善和健全了各项内部控制制度。公司董事、高级管理人 员在经营运作和履行其职责时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的 行为，并能为实现公司经营目标尽职尽责。

（二）财务检查情况

报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查及审核，认为报 告期内，公司财务管理工作能按照现行的企业会计制度、准则规范进行。监事会 认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告真实可靠，公司出 具的季度、半年度、年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况、经营成果和 现金流量。

（三）对外担保情况

报告期内，公司担保事项均按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规范性文件履行了审批程 序和信息披露义务。报告期内，监事会在监督活动中未发现公司担保事项存在重 大风险。

（四）关联交易情况

报告期内，公司的关联交易事项符合公司经营情况和需要，按照公开、公正、 公平原则以市场价格进行，交易价格公允。公司严格执行了关联交易管理制度的 有关规定，表决程序合法合规，未发现有内幕交易及损害公司和股东利益的行为。 （五）内幕信息知情人管理情况

报告期内，公司严格遵守内幕信息知情人登记管理制度，并按照制度控制内

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幕信息知情人范围，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其个人信息，未发 生内幕交易，维护了公司信息披露的公开、公平、公正的原则，保护了广大投资 者的合法权益。

（六）内部控制评价报告

公司监事会对公司内部控制自我评价报告进行了认真的审核，监事会认为： 根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合自身经营实际情况，公司建 立了涵盖公司经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体 系，现行的内部控制体系较为规范、完整，能够保证公司管理规范运作、经营业 务有序开展。公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效，均按公司内部控制 各项制度的规定进行。报告期内，公司未有违反法律法规及相关制度的情形发生。 公司内部控制自我评价的内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、 客观、完整的反映了目前公司内部控制的现状。

三、监事会2019年工作重点

2019 年，监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》、《监 事会议事规则》的相关规定，认真履行职责，对董事、高级管理人员的履职情况 进行监督；列席董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项和监督各项决策 程序的合法合规性；以财务监督为核心，通过检查公司依法运作、财务情况、内 控的建立及执行等情况，进一步促进公司的规范运作，切实维护公司利益和股东 利益，特别是中小股东利益。

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