VISUAL CHINA GROUP CO.,LTD. — Management Reports 2010

Apr 24, 2010

证券代码： 000681 证券简称： ST* 远东 公告编号： 2010-018**

远东实业股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

远东实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会 议于 2010 年 4 月 21 日下午 16:30 在公司总部以现场方式召开，会议通 知于 2010 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出。公司应到会监事 5 人，实 际到会监事 5 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法 规和《公司章程》的规定。会议由监事会主席梅良诚先生主持，经与会 监事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过了《公司 2009 年年度报告全文及摘要》； 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交2009年度股东大会审议通过。

二、审议通过了《公司 2009 年度财务报告》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交2009年度股东大会审议通过。

三、审议通过了《公司 2009 年度利润分配预案》；

经南京立信永华会计师事务所有限公司审计，公司 2009 年度实现净 利润为 4,119,816.65 元，加期初未分配利润-190,893,848.98 元，可供股东 分配的利润为-186,774,032.33 元。公司本年度拟不进行利润分配，也不 进行资本公积金转赠股本。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2009年度股东大会审议通过。

四、审议通过了《关于部分固定资产报废》的议案；

1

截止 2009 年 12 月 31 日，远东实业股份有限公司的固定资产主要是 老厂区的房产和部分家具家电产品。随着新区土地厂房的转让，一些家 具家电产品也随之搬迁和清理。经盘查，帐面上大部分固定资产（不含 房产）已全部提足折旧，其帐面价值均为净残值，符合财务制度关于报 废的要求。另外没有提足折旧的资产主要是家具和家电产品。这些家 具、家电产品具有拆迁易分散、易损耗等特点，在运输过程中难免价值 降低，将来处置估计收回的现金也相对较少。基于谨慎性考虑，建议报 废处置，这部分拟报废的固定资产原值 7,190,178.86 元，累计折旧 5,592,576.02 元，净值 1,597,602.84 元；该事项对 2009 年度损益的影响 是减少利润 1,597,602.84 元。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2009年度股东大会审议通过。

五、审议通过了《远东实业股份有限公司 2009 年计提长期投资减 值准备》的议案；

1、截止 2009 年 12 月 31 日，被投资方远东网安科技有限公司（以 下简称“网安公司”）期末权益为 11,918,499.61 元，审计调整后的期末权 益为 11,918,499.61 元,按本公司控股网安公司 90%的股权比例计算,应享 有网安公司的净资产为 10,726,649.65 元,由于网安公司目前主业网络安全 产业已经歇业。因此，公司财务部建议对投资损失计提减值准备。由于 公司对网安公司的长期投资初始成本为 56,790,000.00 元，以前年度已经 计提长期投资减值准备为 44,455,815.31 元，本年度需补提 1,607,535.04 元。

2、截止 2009 年 12 月 31 日，被投资方常州远东科技有限公司（以 下简称“科技公司”）期末权益为 8,888,617.25 元，审计调整后的期末权 益为 8,888,617.25 元,按本公司控股科技公司 97%的股权比例计算,应享有 科技公司的净资产为 8,621,958.73 元,由于科技公司目前主业已经歇业。 因此，公司财务部建议对投资损失计提减值准备。由于公司对科技公司 的长期投资初始成本为 25,306,480.19 元，以前年度计提长期投资减值准

2

备为 12,747,457.46 元，本年度需补提 3,937,064.00 元。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交2009年度股东大会审议通过。

六、审议通过了《公司 2009 年度监事会工作报告》； 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交2009年度股东大会审议通过。

七、审议通过了《内部控制自我评价报告》；

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制 的基本原则，按照自身的实际情况，建立了较为完善的内部控制体系并 能得到有效的执行。该体系的建立对公司的经营管理等各个环节起到了 较好的风险防范和控制作用。公司内部控制流程基本涵盖所有部门、岗 位和人员，并针对业务处理过程中的关键风险控制点，采取了有效措 施，并落实到执行、监督等各个环节，保证了公司内部控制重点活动的 执行及监督充分有效。监事会认为：《远东实业股份有限公司2009年度 内部控制自我评价报告》真实、准确的反映了公司内部控制的实际情 况。公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《公司董事会对年审会计师事务所出具的带强调事 项段无保留意见的专项说明》的议案；

公司 2009 年度财务报告被南京立信永华会计师事务所有限公司出具 了带强调事项段无保留意见的审计报告。监事会对报告中所涉及的事项 进行了核查，认为：董事会对南京立信永华会计师事务所有限公司出具 的审计意见所作的专项说明符合公司实际，该审计报告客观地反映了公 司的财务状况、充分揭示了公司的财务风险，故监事会对南京立信永华 会计师事务所有限公司出具带强调事项段的无保留意见的审计报告和董 事会所作的专项说明均无异议。监事会将督促董事会加快重大资产重组 进度，尽可能减少风险，保护投资者利益。

3

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交2009年度股东大会审议通过。

九、审议通过了关于《调整南京立信永华会计师事务所有限公司对 公司 2009 年度财务报告审计费用》的议案；

2008年度股东大会审议通过了《关于续聘南京立信永华会计师事务 所有限公司为公司2008、2009年度审计机构》的议案，明确了南京立信 永华会计师事务所有限公司作为公司2009年度财务报告审计机构，审计 费用为60万元。2009年，由于公司主业停顿，下属分、子公司进入歇业 状态，经过本公司与南京立信永华会计师事务所有限公司协商，将2009 年度财务报告审计费用由原定的60万元下调至30万元。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2009年度股东大会审议通过。

十、审议通过了《公司 2010 年第一季度报告全文和正文》； 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过了《部分债权债务核销》的议案；

公司目前有 157 笔共计 2,746.20 万元的应收款项因债务人经济恶 化、单位破产注销等原因已形成呆坏账，其中 3-5 年以上应收款项为 2,738.23 万元，占总损失金额的 99.71%,上述 157 笔应收款项江苏金伙伴 律师事务所已为我公司出具了坏帐核销法律意见书。考虑到这些应收款 项的坏账准备金大部分已经提足，催收成本和管理成本过高，长期挂账 已无任何意义。鉴于上述情况，公司相关部门按照应收款项核销流程对 上述应收账款逐笔进行了申报和确认，在董事会通过后对上述应收款项 予以核销，同时，公司将以账销案存的形式对上述应收款项进行管理。 本次核销后，对控股子公司远东网安科技有限公司损益的影响总额为 22.83 万元；对常州市远东文化产业有限公司损益的影响总额为 0.77 万 元；对常州远东科技有限公司损益的影响总额为 0 万元；对北京远东网 安信息技术有限公司损益的影响总额为 0 万元；对母体损益影响总额为

4

123.63 万元，总体对损益的影响为 147.23 万元。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交 2009 年度股东大会审议通过。 特此公告！

远东实业股份有限公司

监 事 会

二 O 一 O 年四月二十一日

5