VISUAL CHINA GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2025

Sep 8, 2025

公告编号： 2025-045

证券代码： 000681

证券简称：视觉中国

视觉（中国）文化发展股份有限公司

关于董事辞职及调整公司董事会成员人数

并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。

视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 8 日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司董事会成员人数 的议案》及《关于修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：

一、 公司董事离任及调整公司董事会成员人数情况

近日，公司收到非独立董事李长旭先生向公司董事会提交的辞职报告，李长 旭先生因个人原因辞去公司第十一届董事会董事及审计委员会委员、提名委员会 委员职务，辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务，李长旭先生原定的任职 期间为 2025 年 6 月 23 日至 2028 年 6 月 22 日。截至本公告日，李长旭先生未持 有公司股票。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，李长旭先 生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，但审计委员会成员低于 3 人，李长旭先生履行职责至本次董事会选举出新的审计委员会成员，李长旭先生 的辞职申请自本次董事会后生效。李长旭先生的辞职不会影响公司董事会正常运 作，李长旭先生将按照公司相关规定做好工作交接。

李长旭先生在任职董事期间认真履职、勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运 作和健康发展做出了积极贡献，公司及董事会对李长旭先生为公司发展做出的贡 献表示衷心感谢。

李长旭先生辞职后，结合目前董事会构成及任职情况，公司拟将董事会成员 人数由 6 人调整至 5 人，其中非独立董事 3 人，独立董事 2 人。

二、 修订《公司章程》及其附件情况

鉴于上述公司董事会成员人数调整，根据《公司法》《上市公司章程指引》 等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件《董事会议事 规则》中相关条款作出修订如下：

制度名称	修订前	修订后
《公司章程》	第一百一十一条公司设董事会，董事会由6名董事组成，其中独立董事2名，职工董事1名。职工董事由公司职工代表大会民主选举或更换。	第一百一十一条公司设董事会，董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，职工董事1名。职工董事由公司职工代表大会民主选举或更换。
《董事会议事规则》	第三十一条董事会由6名董事组成，其中独立董事2名，职工董事1 名，设董事长1人，设副董事长1人。独立董事中至少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。	第三十一条董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，职工董事1 名，设董事长1人，设副董事长1人。独立董事中至少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。

除上述修订的条款外，《公司章程》及《董事会议事规则》中其他条款保持 不变，修订后的文件详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 的《视觉中国：公司章程》及《视觉中国：董事会议事规则》。公司董事会提请 股东会审议相关事项并授权公司董事会指定专人办理工商变更登记、章程备案等 相关事宜。上述变更事项最终以工商登记机关核准的内容为准。

三、 备案文件

• 1、第十一届董事会第四次会议决议。

• 2、李长旭先生的辞职报告。

特此公告。

视觉（中国）文化发展股份有限公司

董事会

二○二五年九月八日