VISUAL CHINA GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2024

Jul 26, 2024

- 证券代码： 000681 证券简称：视觉中国 公告编号： 2024 035

视觉（中国）文化发展股份有限公司

第十届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十 八次会议于 2024 年 7 月 26 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议 通知于 2024 年 7 月 23 日以电子邮件方式送达全体董事、监事。公司应到会董事 6 人，实际到会董事 6 人，参与表决董事 6 人，其中董事吴斯远先生、李长旭先 生，独立董事潘帅女士、陆先忠先生以通讯方式出席会议，公司监事及高级管理 人员列席了本次会议，会议由董事长廖杰先生主持。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。会议以现场及通讯表 决方式审议通过了以下议案，议案详情请参见公司与本公告同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》刊登的详细内 容。

二、董事会会议审议情况

• 1 、审议通过了《关于制定 < 舆情管理制度 > 的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《舆情管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

视觉（中国）文化发展股份有限公司

董 事 会 二○二四年七月二十六日