VISUAL CHINA GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2024

Jun 7, 2024

- 证券代码： 000681 证券简称：视觉中国 公告编号： 2024 025

视觉（中国）文化发展股份有限公司

第十届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十 七次会议于 2024 年 6 月 7 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议 通知于 2024 年 6 月 4 日以电子邮件方式送达全体董事、监事。公司应到会董事 6 人，实际到会董事 6 人，参与表决董事 6 人，其中董事吴斯远先生、李长旭先 生，独立董事潘帅女士、陆先忠先生以通讯方式出席会议，公司监事及高级管理 人员列席了本次会议，会议由董事长廖杰先生主持。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。会议以现场及通讯表 决方式审议通过了以下议案，议案详情请参见公司与本公告同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》刊登的详细内 容。

二、董事会会议审议情况

1 、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年年内进行利润 分配的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为提升上市公司投资价值，与投资者共享发展成果，提振投资者持股信心， 根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修 订）》等有关法律、法规的规定，公司拟提请股东大会授权董事会全权办理 2024 年年内利润分配相关事宜。在公司 2024 年能够持续盈利、满足公司实际资金需 求的情况下，公司进行 2024 年年内现金分红。后续公司董事会将根据《公司章

程》相关规定及 2024 年年内净利润水平制定具体的分红方案，预计派发现金红 利总金额不低于相应期间归属于上市公司股东的净利润的 10%，上述具体现金 分红方案届时由公司董事会决定制定并在规定期限内实施。

本议案须提交股东大会审议。

2 、审议通过了《关于废止 < 股东大会累积投票制实施细则 > 的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2014 年 6 月 24 日经公司 2013 年年度股东大会审议通过《股东大会累积投 票制实施细则》，因《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东大会规则》 等有关法律法规及规范性文件的更新，公司已于 2023 年 11 月 13 日经 2023 年第 三次临时股东大会审议通过《股东大会议事规则》，现废止原《股东大会累积投 票制实施细则》。

本议案须提交股东大会审议。

3 、审议通过了《关于修订 < 募集资金管理办法 > 的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《募集资金管理办法》内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

本议案须提交股东大会审议。

4 、审议通过了《关于修订 < 关联交易制度 > 的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《关联交易制度》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案须提交股东大会审议。

5 、审议通过了《关于修订 < 对外提供财务资助管理制度 > 的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《对外提供财务资助管理制度》内容详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案须提交股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

视觉（中国）文化发展股份有限公司

董 事 会

二○二四年六月七日