VISUAL CHINA GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2024

Jan 26, 2024

证券代码： 000681 证券简称：视觉中国 公告编号： 2024-002

视觉（中国）文化发展股份有限公司

第十届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十 五次会议于 2024 年 1 月 26 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议 通知于 2024 年 1 月 23 日以电子邮件方式送达全体董事、监事。公司应到会董事 6 人，实际到会董事 6 人，参与表决董事 6 人，其中董事吴斯远先生、李长旭先 生，独立董事潘帅女士、陆先忠先生以通讯方式出席会议，公司监事及高级管理 人员列席了本次会议，会议由董事长廖杰先生主持。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章 程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

为持续优化公司管理体系，不断完善公司治理结构，保障公司依法合规运 作及持续稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结 合公司实际情况，公司修订了部分管理制度，经与会董事审议，表决通过如下 议案：

1、审议通过了《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用 管理办法>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理办法》内容

详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。同时，原《远东实业股份有限公 司防范控股股东及关联方资金占用管理办法》废止。

本议案无需提交股东大会审议。

• 2、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

原《远东实业股份有限公司董事会秘书工作制度》废止。

本议案无需提交股东大会审议。

• 3、审议通过了《关于修订<财务管理制度>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

原《远东实业股份有限公司财务管理制度》、《视觉（中国）文化发展股 份有限公司坏账损失确认及核销制度》、《远东实业股份有限公司会计核算制 度》、《远东实业股份有限公司货币资金内部控制制度》、《远东实业股份有 限公司固定资产管理制度》废止。

本议案无需提交股东大会审议。

• 4、审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

原《远东实业股份有限公司内部审计制度》废止。

本议案无需提交股东大会审议。

• 5、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《对外担保管理制度》内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

本议案无需提交股东大会审议。

• 6、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

原《远东实业股份有限公司对外投资管理制度》废止。

本议案无需提交股东大会审议。

7、审议通过了《关于修订<子公司管理制度>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

原《远东实业股份有限公司子（分）公司管理制度》废止。

本议案无需提交股东大会审议。

• 8、审议通过了《关于修订<委托理财管理制度>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《委托理财管理制度》内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

本议案无需提交股东大会审议。

• 9、审议通过了《关于修订<证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《证券投资与衍生品交易管理制度》内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备案文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

视觉（中国）文化发展股份有限公司 董 事 会

二○二四年一月二十六日