VISUAL CHINA GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2023

Dec 22, 2023

- 证券代码： 000681 证券简称：视觉中国 公告编号： 2023 077

视觉（中国）文化发展股份有限公司

2023 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、 持有人会议召开情况

视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年员工持股计 划第一次持有人会议（以下简称“会议”）于 2023 年 12 月 22 日上午在公司会议 室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 19 日以电子邮件方式送 达全体持有人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》《公 司章程》及公司《2023 年员工持股计划（草案）》的规定。

二、 持有人会议审议情况

1、审议通过了《关于设立公司 2023 年员工持股计划管理委员会的议案》

表决结果：735.98 万份同意，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；0 份反对，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；0 份弃权， 占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

根据公司《2023 年员工持股计划（草案）》和《2023 年员工持股计划管理 办法》等有关规定，本期员工持股计划设立管理委员会，代表持有人行使股东 权利等职权。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。管理委员 会委员的任期为本期员工持股计划的存续期。

2、审议通过了《关于选举公司 2023 年员工持股计划管理委员会委员的议 案》

表决结果：735.98 万份同意，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；0 份反对，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；0 份弃权，

占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

根据公司《2023 年员工持股计划（草案）》和《2023 年员工持股计划管理 办法》等有关规定，选举张宗堂先生、陈春柳女士、李淼先生为公司本期员工持 股计划管理委员会委员。选举陈春柳女士为管理委员会主任。任期与本次员工持 股计划存续期一致。张宗堂先生为公司副总裁、总编辑，陈春柳女士为公司副总 裁、财务总监，李淼先生为公司董事会秘书。除前述情况外，管理委员会委员与 持有公司 5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事以及其他高级管理人员不 存在关联关系。

3、审议通过了《授权公司 2023 年员工持股计划管理委员会办理本次员工 持股计划相关事宜的议案》

表决结果：735.98 万份同意，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；0 份反对，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；0 份弃权， 占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

根据公司《2023 年员工持股计划（草案）》和《2023 年员工持股计划管理 办法》等有关规定，同意授权公司本次员工持股计划管理委员会办理本次员工 持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

（1）负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；

• （2）代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；

• （3）代表全体持有人行使出资人权利，并可授权具体人员出席股东大会具

• 体行使表决权；

• （4）办理员工持股计划份额簿记建档、变更和继承登记；

• （5）管理员工持股计划利益分配，在员工持股计划所涉标的股票锁定期届

• 满、到期清算、提前终止等时，决定标的股票出售、收益分配等相关事宜；

• （6）按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格

• 的持有人所持股份的处理事项；

• （7）决策员工持股计划弃购份额、被强制收回份额的归属以及所收回份额

• 的授予、分配及相关价格的确定；

• （8）对员工持股计划中的现金资产做出投资决策；

• （9）代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；

• （10）代表全体持有人分配收益和现金资产；

• （11）持有人会议授权的其他职责；

• （12）本次员工持股计划及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行

的职责。

特此公告。

视觉（中国）文化发展股份有限公司

董 事 会

二○二三年十二月二十二日