VISUAL CHINA GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2023

Oct 30, 2023

- 证券代码： 000681 证券简称：视觉中国 公告编号： 2023 066

视觉（中国）文化发展股份有限公司

第十届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十 三次会议于 2023 年 10 月 30 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会 议通知于 2023 年 10 月 27 日以电子邮件方式送达全体董事、监事。公司应到会 董事 6 人，实际到会董事 6 人，参与表决董事 6 人，其中董事吴斯远先生、李长 旭先生，独立董事潘帅女士、陆先忠先生以通讯方式出席会议，公司监事及高级 管理人员列席了本次会议，会议由董事长廖杰先生主持。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

• 1、审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会保证第三季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《视觉中国：2023 年第三季度报 告》（公告编号：2023-068）。

本议案无需提交股东大会审议。

• 2、审议通过了《关于调整审计委员会委员的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据证监会 2023 年 8 月 1 日颁布的《上市公司独立董事管理办法》（证监

会令第 220 号）等法律法规的相关要求及公司《独立董事规则》的规定，审计 委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司 治理结构，公司董事、总裁柴继军先生不再担任第十届董事会审计委员会委 员。公司董事会选举李长旭先生担任审计委员会成员。公司调整后第十届董事 会审计委员会成员为：潘帅女士（召集人）、陆先忠先生、李长旭先生。潘帅 女士为会计专业人士。

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备案文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

视觉（中国）文化发展股份有限公司

董 事 会

二○二三年十月三十日