VISUAL CHINA GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2023

Oct 27, 2023

- 证券代码： 000681 证券简称：视觉中国 公告编号： 2023 059

视觉（中国）文化发展股份有限公司

第十届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十 二次会议于 2023 年 10 月 27 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会 议通知于 2023 年 10 月 24 日以电子邮件方式送达全体董事、监事。公司应到会 董事 6 人，实际到会董事 6 人，参与表决董事 6 人，其中董事吴斯远先生、李长 旭先生，独立董事潘帅女士、陆先忠先生以通讯方式出席会议，公司监事及高级 管理人员列席了本次会议，会议由董事长廖杰先生主持。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。会议以现场及通 讯表决方式审议通过了以下议案，议案详情请参见公司与本公告同日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的详 细内容。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》、 《上市公司章程指引》等法律法规的相关要求，公司对《公司章程》进行相应修 订。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《视觉中国：公司章程》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修 订）》、《上市公司章程指引》等法律法规的相关要求，公司对《股东大会议 事规则》进行相应修订。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《视觉中国：股东大会议事规则》。本议案尚需 提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修 订）》、《上市公司章程指引》等法律法规的相关要求，公司对《董事会议事 规则》进行相应修订。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《视觉中国：董事会议事规则》。本议案尚需提 交公司股东大会审议。

• 4、审议通过了《关于修订<独立董事规则>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据证监会 2023 年 8 月 1 日颁布的《上市公司独立董事管理办法》（证监 会令第 220 号）、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作

（2023 年修订）》等法律法规的相关要求，公司修订《独立董事规则》，具体 内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《视觉 中国：独立董事规则》。

• 5、审议通过了《关于延长产业投资基金经营期限的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2016 年 12 月 24 日，视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公

司”）2016 年第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于控股子公司投资 文化产业基金的议案》。详情见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《视觉中国：关于控股子公司 投资文化产业基金的公告》（公告编号：2016-112）。鉴于公司参与的产业投 资基金辽宁新兴文化创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“辽宁基 金”）经营期限将于 2023 年 12 月 8 日到期，且辽宁基金的投资项目尚需要时间 完成后续退出工作，基金管理人北国华盖（辽宁）投资管理有限公司向全体合 伙人提议，将基金经营期限延长 3 年，期限至 2026 年 12 月 8 日。

本次辽宁基金延期事项未涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。具体内容详见与 本公告同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《视觉中国：关于延长产业投资基金经营期限的公 告》（公告编号 2023-061）。

• 6、审议通过了《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等有关规定，董事会提议于 2023 年 11 月 13 日下午 15:00 在北京市朝阳区酒仙 桥北路甲 10 号院 204 号楼，公司 2 层会议室召开公司 2023 年第三次临时股东 大会，审议如下议案：

• （1）《关于公司<2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

• （2）《关于公司<2023 年员工持股计划管理办法>的议案》

• （3）《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年员工持股计划相关事宜的

• 议案》

• （4）《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 （5）《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

• （6）《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关

• 事宜的议案》

• （7）《关于修订<公司章程>的议案》

• （8）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

（9）《关于修订<董事会议事规则>的议案》

• （10）《关于修订<监事会议事规则>的议案》

• 《视觉中国：关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知的公告》与本公告

• 同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

三、 备案文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

视觉（中国）文化发展股份有限公司

董 事 会

二○二三年十月二十七日