VISUAL CHINA GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2022

Jun 22, 2022

证券代码： 000681 证券简称：视觉中国 公告编号： 2022-030

视觉（中国）文化发展股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。

视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一 次会议于 2022 年 6 月 22 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通 知于 2022 年 6 月 19 日以电子邮件方式送达全体董事、监事。公司应到会董事 8 人，实际到会董事 8 人，参与表决董事 8 人，其中董事吴斯远先生，独立董事刘 春田先生以通讯方式出席会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议 由董事长廖杰先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证 券法》及《公司章程》的规定。会议以现场及通讯表决方式审议通过了以下议案：

一、 审议通过了《关于选举第十届董事会董事长的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会选举廖杰先生（简历详见附件）任公司第十届董事会董事长，任期与 本届董事会任期一致。

本议案无需提交股东大会审议。

二、 审议通过了《关于选举第十届董事会副董事长的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会选举吴斯远先生（简历详见附件）任公司第十届董事会副董事长，任 期与本届董事会任期一致。

本议案无需提交股东大会审议。

三、 审议通过了《关于选举董事会各专门委员会的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会选举董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会委员，各 委员会委员、主任委员任期与本届董事会任期一致，具体名单如下：

• 1.战略委员会：选举董事廖杰、柴继军、刘春田为董事会战略委员会委员，

• 廖杰先生为主任委员。

• 2.审计委员会：选举董事潘帅、刘春田、柴继军为董事会审计委员会委员，

• 潘帅女士为主任委员。

• 3.提名委员会：选举董事刘春田、潘帅、李长旭为董事会提名委员会委员，

• 刘春田先生为主任委员。

• 4.薪酬与考核委员会：选举董事潘帅、刘春田、吴斯远为董事会薪酬与考核

• 委员会委员，潘帅女士为主任委员。

本议案无需提交股东大会审议。

四、 审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会聘任柴继军先生（简历详见附件）担任公司总裁，任期与本届董事会 任期一致。

详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨 潮资讯网的《视觉中国：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告》（公告编号：2022-032）。

独立董事对本议案发表了独立意见，本议案无需提交股东大会审议。

五、 审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会聘任王刚先生、白怀志先生、刘楠先生、张宗堂先生（以上人员简历 详见附件）担任公司副总裁，任期与本届董事会任期一致。

详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨

潮资讯网的《视觉中国：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告》（公告编号：2022-032）。

独立董事对本议案发表了独立意见，本议案无需提交股东大会审议。

六、 审议通过了《关于聘任董事会秘书、财务负责人的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会聘任刘楠先生（简历详见附件）担任公司董事会秘书、财务负责人， 任期与本届董事会任期一致。刘楠先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书 资格证书，其任职资格符合有关规定。

详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨 潮资讯网的《视觉中国：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告》（公告编号：2022-032）。

独立董事对本议案发表了独立意见，本议案无需提交股东大会审议。

七、 审议通过了《关于第十届董事会高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，参照公司所在行业、 地区、市场薪酬水平，并结合公司实际经营情况，公司制定第十届董事会高级管 理人员薪酬标准如下：

公司高级管理人员的薪酬构成分为基本工资和绩效工资两部分。基本工资主 要依据高级管理人员与公司签署的相关合同以及所担任的公司经营管理职务和 岗位职能领取薪酬，按月发放；绩效工资主要对高级管理人员的工作成果、工作 能力、工作态度等方面进行考评，并以公司整体经营指标的完成率对高级管理人 员进行绩效考核，根据考核结果按年度发放。

独立董事对本议案发表了独立意见，本议案无需提交股东大会审议。

八、 审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会拟聘任颜小品女士（简历详见附件）为证券事务代表，协助董事会秘

书履行职责，任期与本届董事会任期一致。颜小品女士已取得深圳证券交易所颁 发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合有关规定。

详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨 潮资讯网的《视觉中国：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告》（公告编号：2022-032）。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

视觉（中国）文化发展股份有限公司

董 事 会

二〇二二年六月二十二日

附件：简历

廖杰 ，男，1966 年 3 月出生，加拿大国籍，硕士研究生学历。2011 年至今 历任中国智能交通系统（控股）有限公司执行董事、总裁，现任董事会主席；2020 年 7 月至今任北京瑞华赢科技发展股份有限公司董事长；2014 年 5 月 9 日至今 任视觉（中国）文化发展股份有限公司董事长。

廖杰先生为公司控股股东及实际控制人（即梁军、廖道训、吴玉瑞、柴继军、 梁世平，以下简称“5 名一致行动人”）之廖道训、吴玉瑞之子，与公司其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。廖杰先生不存在《公司 法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措 施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的 情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以 上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会 立案调查；不是失信被执行人。

吴斯远 ，男，1964 年 4 月出生，硕士研究生学历。2010 年 1 月至 2014 年 9 月，任华侨城股份有限公司副总裁；2013 年 10 月至 2014 年 11 月，任康佳集团 股份公司董事长；2014 年 9 月至 2015 年 9 月，任华侨城集团公司副总经理；2016 年 1 月至 2018 年 1 月，任唱游信息技术有限公司董事长、法定代表人；2017 年 7 月至今任深圳海王集团股份有限公司副董事长。2016 年 7 月 29 日至今任视觉 （中国）文化发展股份有限公司副董事长。

吴斯远先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。吴斯远先生不存在《公 司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入 措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员 的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次 以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监 会立案调查；不是失信被执行人。

柴继军 ，男，1974 年 4 月出生，本科学历。1995 年 8 月至 2006 年 3 月任中 国青年报图片编辑、摄影记者；2006 年 3 月至今任北京汉华易美图片有限公司 董事、总编辑；2012 年 6 月至今任华夏视觉（北京）图像技术有限公司执行董

事、总编辑；2016 年 4 月 27 日至 2019 年 7 月 12 日任视觉（中国）文化发展股 份有限公司董事会秘书；2014 年 4 月 15 日至今任视觉（中国）文化发展股份有 限公司副总裁；2014 年 5 月 9 日至今任视觉（中国）文化发展股份有限公司董 事。

柴继军先生为 5 名一致行动人之一，与公司其他董事、监事、高级管理人员 不存在关联关系。柴继军先生直接持有公司股份 32,523,828 股，占公司总股本的 4.64%。柴继军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在 被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上 市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处 罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不是失信被执行人。

王刚 ，男，1968 年 10 月出生，硕士研究生学历。2007 年 8 月至今任华盖创 意（北京）图像技术有限公司副总裁；2007 年 8 月至今任北京汉华易美图片有 限公司副总裁；2007 年 8 月至今任华夏视觉（北京）图像技术有限公司副总裁。 2014 年 4 月 15 日至今任视觉（中国）文化发展股份有限公司副总裁。

王刚先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监 事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，截至本公告日持有公司股 票期权 660,000 股。王刚先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一； 不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合 担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会 行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机 关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不是失信被执行人。

白怀志 ，男，1975 年 1 月出生，硕士研究生学历。2012 年 1 月至 2015 年 6 月，任北京当当网信息技术有限公司副总裁；2015 年 6 月至 2018 年 6 月，任北 京机到网络科技有限公司联合创始人。2018 年 6 月至 2019 年 7 月，任视觉（中 国）文化发展有限公司人力行政中心总经理；2019 年 7 月 12 日至今任视觉（中 国）文化发展股份有限公司副总裁。

白怀志先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系，持有公司股份 5,000 股，截至本公告日持

有公司股票期权 288,000 股。白怀志先生不存在《公司法》第一百四十六条规定 的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认 定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到 中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不是失信被执 行人。

刘楠 ，男，1980 年 5 月出生，硕士研究生学历。2004 年 8 月至 2007 年 2 月,任职于普华永道会计师事务所北京分所；2007 年 2 月至 2008 年 8 月,任职于 安永华明会计师事务所企业风险管理部；2008 年 8 月至 2011 年 1 月,任职于中信 证券投资银行部；2011 年 1 月至 2015 年 4 月,任人民网股份有限公司董事会秘书； 2015 年 4 月至 2016 年 7 月,任掌阅科技股份有限公司副总裁,董事会秘书,财务总 监；2016 年 8 月至 2018 年 9 月，任游族网络股份有限公司副总经理,董事会秘书。 2019 年 7 月 12 日至今任视觉（中国）文化发展股份有限公司董事会秘书，2020 年 8 月 11 日至今任视觉（中国）文化发展股份有限公司副总裁、财务负责人。

刘楠先生未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位任职，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联 关系，未持有公司股份，截至本公告日持有公司股票期权 390,000 股。刘楠先生 不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证 券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高 级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴 责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规 被中国证监会立案调查；不是失信被执行人。刘楠先生已取得深圳证券交易所颁 发的董事会秘书资格证书。

张宗堂 ，男，1977 年 1 月出生，硕士研究生学历。2003 年 7 月进入新华社 工作，长期从事重大活动和时政新闻报道工作，先后担任新华社办公厅副调研员、 中央新闻采访中心政文室副主任、国内部分社业务管理室主任等职务。2020 年 4 月起任视觉（中国）文化发展股份有限公司总编辑，2021 年 1 月 7 日至今任视 觉（中国）文化发展股份有限公司副总裁。

张宗堂先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、

监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，截至本公告日持有公司 股票期权 540,000 股。张宗堂先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形 之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不 适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证 监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不是失信被执行人。

颜小品 ，女，1988 年 2 月生，中国国籍，经济学学士、理学硕士，具有证 券从业资格、基金从业资格，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 曾任天壕环境股份有限公司董事会办公室助理、北京旋极信息技术股份有限公司 投融资事务主管、证券事务代表、监事。现任公司证券事务代表。

颜小品女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，截至本公告日持有公司 股票期权 48,000 股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 7 号—董事会秘书及证 券事务代表管理》规定的不得担任证券事务代表的情形，不是失信被执行人。其 任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。