VISUAL CHINA GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2022

Apr 27, 2022

- 证券代码： 000681 证券简称：视觉中国 公告编号： 2022 007

视觉（中国）文化发展股份有限公司

第九届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。

视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二 十一次会议于 2022 年 4 月 26 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会 议通知于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达全体董事、监事。公司应到会董 事 8 人，实际到会董事 8 人，参与表决董事 8 人，其中董事梁军女士、吴斯远先 生、李长旭先生，独立董事朱武祥先生、刘春田先生、潘帅女士以通讯方式出席 会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长廖杰先生主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的 规定。会议以现场及通讯表决方式审议通过了以下议案，议案详情请参见公司与 本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》刊登的详细内容。

一、 审议通过了《关于 <2021 年年度报告 > 及 <2021 年年度报告摘要 > 的 议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见与本公告同日披露的《视觉中国：2021 年年度报告》及《视觉中国： 2021 年年度报告摘要》。

本议案须提交股东大会审议。

二、 审议通过了《关于 <2022 年第一季度报告 > 的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见与本公告同日披露的《视觉中国：2022 年第一季度报告》。

本议案无需提交股东大会审议。

三、 审议通过了《关于公司 2021 年年度利润分配预案的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

按中国会计准则，经审计，2021 年度公司实现归属于上市公司股东的净利 润 152,852,973.13 元，累计期末未分配利润 1,585,820,965.97 元；2021 年度母公 司实现净利润 49,133,639.92 元，提取法定盈余公积 4,913,363.99 元，加上年初未 分配利润 16,449,210.94 元，减去 2020 年度利润分配的现金红利 14,712,126.16 元，年末可供分配利润 45,957,360.71 元。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司 2021 年度利润分配预案为： 以公司总股本 700,577,436 股为基数，本期按照每 10 股派现金 0.22 元（含税） 向全体股东实施利润分配，共计分配利润 15,412,703.60 元。除此之外，不再进 行送股或资本公积金转增股本。

本次现金分红金额占 2021 年度公司归属于上市公司股东净利润的 10.08%。 若在公司 2021 年度利润分配预案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回 购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分 派总额不变的原则相应调整。

公司 2021 年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策，公司 的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

独立董事发表了独立意见，本议案须提交股东大会审议。

四、 审议通过了《关于 <2021 年度财务决算报告 > 的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见与本公告同日披露的《视觉中国：2021 年度财务决算报告》。 本议案须提交股东大会审议。

五、 审议通过了《关于 <2021 年度总裁工作报告 > 的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会听取了总裁梁军女士所作《2021 年度总裁工作报告》，认为 2021 年度公司经营管理层有效、充分地执行了股东大会与董事会的各项决议，公司治 理水平有所提升。

本议案无需提交股东大会审议。

六、 审议通过了《关于 <2021 年度董事会工作报告 > 的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见与本公告同日披露的《视觉中国：2021 年年度报告》“第三节 管理层 ” 讨论与分析 。

本议案须提交股东大会审议。

七、 审议通过了《关于 <2021 年度内部控制评价报告 > 的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见与本公告同日披露的《视觉中国：2021 年度内部控制评价报告》。 独立董事发表了独立意见，本议案须提交股东大会审议。

八、 审议通过了《关于 <2021 年度环境、社会及公司治理报告 > 的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见与本公告同日披露的《视觉中国：2021 年度环境、社会及公司治理报 告》。

本议案无需提交股东大会审议。

九、 审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作 为公司 2022 年度审计机构的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财 务报告和内部控制审计机构，年度审计费及内部控制审计费提请股东大会授权管

理层根据市场行情与审计机构协商确定。

详见与本公告同日披露的《视觉中国：关于拟续聘会计师事务所的公告》。 独立董事发表了事前认可意见及独立意见，本议案须提交股东大会审议。

十、 审议通过了《关于 2022 年度公司对子公司担保额度预计的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2022 年度，公司拟对全资子公司提供担保额度人民币 4 亿元（含等值外币）， 其中向资产负债率为 70%以上的担保对象提供的担保额度不超过 1 亿元（含等值 外币）。

详见与本公告同日披露的《视觉中国：关于 2022 年度公司对子公司担保额 度预计的公告》。

独立董事发表了独立意见，本议案须提交股东大会审议。

十一、 审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议

案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》有关规定，8 名激励对象已 离职，公司董事会拟对上述情况涉及的共计 75.5 万份股票期权进行注销。

详见与本公告同日披露的《视觉中国：关于注销 2021 年股票期权激励计划 部分股票期权的公告》。

独立董事发表了独立意见，本议案无需提交股东大会审议。

十二、 审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划第一个行权期未达行权 条件予以注销的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》有关规定，公司 2021 年股 票期权激励计划首次授予股票期权的第一个行权期未达行权条件，公司董事会拟

对上述情况涉及的共计 510.3 万份股票期权进行注销。

详见与本公告同日披露的《视觉中国：关于 2021 年股票期权激励计划第一 个行权期未达行权条件予以注销的公告》。

独立董事发表了独立意见，本议案无需提交股东大会审议。

十三、 审议通过了《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 的有关规定，董事会提议召开 2021 年年度股东大会，会议通知将由董事会通过 公告方式另行发布。

特此公告。

视觉（中国）文化发展股份有限公司

董 事 会

二○二二年四月二十六日