VISUAL CHINA GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Apr 29, 2021

视觉(中国)文化发展股份有限公司

2020年度独立董事述职报告

作为视觉(中国)文化发展股份有限公司(以下简称"视觉中国"或"公司") 独立董事,在2020年度工作中,我们根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事履职指引》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定,认真行使权利,忠实履行职责,及时了解公司的生产经营信息, 关注公司的发展状况;并按时出席公司的相关会议,充分发挥独立董事的作用, 维护公司整体利益及全体股东的合法权益,较好地发挥了独立董事的作用。现将 2020年度独立董事履职情况报告如下:

一、 2020 年独立董事履职情况

2020年公司召开了6次董事会,2次股东大会。公司独立董事在会议召开前仔 细阅读各项议案,结合自身专业背景和从业经验,对相关重大事项提出意见和建 议。2020年公司董事会召集召开符合法定程序,重大事项的表决均履行了相关的 审批程序,相关议案没有损害全体股东,特别是中小股东利益的情况。报告期内, 独立董事未对公司提交的审议事项提出异议。

独立董事姓名	本年应参加董事会(次)	会议方式	亲自表决(次)	委托出席(次)	弃权(次)	反对(次)	缺席(次)	亲自出席股东大会(次)
朱武祥	6	现场+通讯会议	6	0	0	0	0	2
潘帅	6	现场+通讯会议	6	0	0	0	0	2
刘春田	3	现场+通讯会议	3	0	0	0	0	0
汪天润	3	现场+通讯会议	3	0	0	0	0	2

二、 独立董事发表独立意见的情况

报告期内,独立董事对以下事项发表了独立意见:

1. 2020 年 3 月 3 日,第九届董事会第九次会议,对 2020 年度公司对外担保

额度预计事项发表了独立意见。

1. 2020 年 4 月 28 日,第九届董事会第十次会议,对公司 2019 年利润分配 预案、公司《2019 年度内部控制评价报告》、会计政策变更、对全资子公司增加 担保额度、公司对外担保情况、公司控股股东及其他关联方资金占用发表了独立 意见;对续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2020 年度审计 机构发表了事前认可及独立意见。

2. 2020 年 6 月 18 日,第九届董事会第十一次会议,对增补刘春田先生为第 九届董事会独立董事、增补李长旭先生为第九届董事会董事、第九届董事会董事 薪酬发表了独立意见。

3. 2020 年 8 月 11 日,第九届董事会第十二次会议,对聘任公司副总裁及财 务负责人事项发表了独立意见。

4. 2020 年 8 月 26 日,第九届董事会第十三次会议,对公司对外担保情况、 公司控股股东及其他关联方资金占用发表了独立意见。

三、 任职董事会各专门委员会的工作情况

公司董事会下设战略、薪酬与考核、审计、提名共四个专门委员会,独立董 事在各专门委员会中均有任职。报告期内,董事会各专门委员会根据《上市公司 治理准则》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则等相关规定,切 实履职,勤勉尽责,为规范公司治理结构、公司发展提供了专业建议,促进了公 司规范运作和科学管理。各专门委员会履职情况如下:

1.董事会审计委员会履职情况

2020年,审计委员会召开6次会议,审议通过了2019年报审计相关事项、2020 年度公司对外担保额度预计、2019年年度报告、2020年第一季度报告、2019年年 度利润分配预案、《2019年度财务决算报告》、《2019年度内部控制评价报告》、 会计政策变更、续聘会计师事务所、对全资子公司增加担保额度、2020年半年度 报告、2020年第三季度报告等事项。

2.董事会提名委员会履职情况

2020年,提名委员会召开2次会议,审议通过了增补董事、独立董事及聘任 公司高级管理人员的事项。

3.董事会薪酬与考核委员会履职情况

2020年,薪酬与考核委员会召开2次会议,审议通过了公司高级管理人员2019 年度薪酬及第九届董事会董事薪酬的议案。

4.董事会战略委员会履职情况

2020年,战略委员会没有召开会议。

四、 现场办公情况

2020年度,独立董事按时出席董事会和股东大会,并到公司进行现场调查和 了解。通过查看会议文件、与公司经营管理层交流等方式,重点对公司经营、财 务管理、内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查,掌握 公司经营动态;关注外部环境及市场变化对公司的影响,结合自身在经济领域的 知识和经验,提醒公司防范相关风险;在公司相关会议上发表意见、行使职权, 维护公司和中小股东的合法权益,履行独立董事的职责。

五、 保护投资者权益方面所做的工作

1. 对公司治理及经营管理进行监督。报告期内,独立董事通过现场办公, 以及与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持经常联系, 了解公司日常生产经营和治理情况。独立董事对公司的生产经营、内部控制等制 度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项予 以监督,及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险,维护公司和股东 利益。

2. 对信息披露工作进行监督。独立董事严格按照《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司《信息披露管理办法》 等法律法规及制度的规定,对公司信息披露情况等进行监督和核查,积极履行了 独立董事的职责,确保公司能够真实、准确、及时、完整地披露相关信息,促进 投资者关系管理,保障投资者的知情权,维护公司和股东的利益。

六、 培训和学习情况

自任职以来,独立董事一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度,积 极参加各种形式的培训,尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权 益等相关法规的认识和理解,不断提高自身的履职能力,为公司的科学决策和风 险防范提供更好的意见和建议,加强对公司和投资者合法权益的保护能力。

七、 其他事项

1. 2020年度没有独立董事提议召开董事会的情况;

2. 2020年度没有独立董事提议召开临时股东大会的情况;

3. 2020年度没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况;

4. 2020年度没有独立董事提议外聘审计机构及咨询机构等对公司具体事项 进行审计的情况。

2021年,独立董事将按照《上市公司独立董事履职指引》等法律法规和《公 司章程》的规定和要求,继续履行独立董事的义务,发挥独立董事的作用,帮助 公司更加稳健经营,规范运作,坚决维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

本报告将由公司独立董事在 2020 年年度股东大会上述职。

视觉(中国)文化发展股份有限公司

独立董事:朱武祥、潘帅、刘春田、汪天润

二○二一年四月二十八日