VISUAL CHINA GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Jan 12, 2021

证券代码： 000681 证券简称：视觉中国 公告编号： 2021-006

视觉（中国）文化发展股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。

视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十 六次会议于 2021 年 1 月 12 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议 通知于 2021 年 1 月 11 日以电子邮件方式送达全体董事、监事。公司应到会董事 8 人，实际到会董事 8 人，参与表决董事 8 人，其中董事吴斯远先生、李长旭先 生，独立董事朱武祥先生、刘春田先生、潘帅女士以通讯方式出席会议，公司监 事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长廖杰先生主持。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《公司章程》的规定。 会议以现场及通讯表决方式审议通过了以下议案：

一、 审议通过了《关于公司 <2021 年股票期权激励计划（草案） > 及其摘 要的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司高级管理人员、中层管理人员及核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、 公司利益和经营者个人利益结合在一起，公司根据相关法律、法规、政策文件并 结合公司实际情况，制定了公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。

独立董事对该议案发表了同意意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》、公司 《2021 年股票期权激励计划（草案）摘要》及《独立董事关于第九届董事会第 十六次会议相关事项的独立意见》。

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本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表 决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

二、 审议通过了《关于公司 <2021 年股票期权激励计划实施考核管理办 法 > 的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为保证公司 2021 年股票期权激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经 营目标的实现，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，特制定公 司《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表 决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

三、 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜 的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为了具体实施公司 2021 年股票期权激励计划，公司董事会提请股东大会授 权董事会办理公司 2021 年股票期权激励计划的有关事项：

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确认激励对象参与激励计划的资格和条件，确定激励对象 名单及其授予数量，确定股票期权的授予价格；

（2）授权董事会确定激励计划的授予日，在激励对象符合条件时向激励对 象授予期权，并办理授予期权所必需的全部事宜；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细 或缩股、配股等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所

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涉及的标的股票数量进行相应的调整；

（4）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细 或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权行 权价格进行相应的调整；

（5）授权董事会在首次授予的激励对象因任何原因放弃公司拟向其授予的 股票期权的情况下，将该部分股票期权数量调整至预留股票期权数量中，调整后 的预留股票期权比例不得超过本次股权激励计划股票期权总数的 20%。

（6）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授 予股票期权所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《2021 年股票期权授予协 议书》；

（7）授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意 董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

（8）授权董事会决定激励对象是否可以行权；

（9）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于修改 公司章程、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、办理注册资本变更登记 等。但有关文件明确规定必需由股东大会行使的权利除外；

（10）授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消 激励对象的行权资格，对激励对象尚未行权的股票注销，办理已死亡的激励对象 尚未行权的股票期权的处理事宜，终止激励计划；

（11）授权董事会对公司股票期权计划进行管理和调整，在与本次激励计划 的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、 法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准， 则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

（12）授权董事会按照既定的方法和程序，将股票期权总额度在各激励对象 之间进行分配和调整；

（13）授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件

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明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构 办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政 府、机构、组织、个人提交的文件以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、 恰当或合适的所有行为。

• 3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款

• 银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；

• 4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效

• 期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股 权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由 董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表 决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

四、 备查文件

• 1、第九届董事会第十六次会议决议；

• 2、独立董事关于第九届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

视觉（中国）文化发展股份有限公司

董 事 会

二○二一年一月十二日

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