VISUAL CHINA GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Jan 8, 2021

证券代码： 000681 证券简称：视觉中国 公告编号： 2021-001

视觉（中国）文化发展股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。

视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十 五次会议于 2021 年 1 月 7 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议 通知于 2021 年 1 月 4 日以电子邮件方式送达全体董事、监事。公司应到会董事 8 人，实际到会董事 8 人，参与表决董事 8 人，其中董事吴斯远先生、李长旭先 生，独立董事朱武祥先生、刘春田先生、潘帅女士以通讯方式出席会议，公司监 事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长廖杰先生主持。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议 以现场及通讯表决方式审议通过了以下议案：

一、 审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨 潮资讯网的《视觉中国：关于变更注册地址、经营范围并修订<公司章程>的公 告》（公告编号：2021-003）。

本议案须提交公司股东大会审议，最终以工商行政管理机关核准的信息为准。

二、 审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨 潮资讯网的《视觉中国：关于变更注册地址、经营范围并修订<公司章程>的公 告》（公告编号：2021-003）。

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本议案须提交公司股东大会审议，最终以工商行政管理机关核准的信息为准。

三、 审议通过了《关于修订 < 公司章程 > 的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨 潮资讯网的《视觉中国：关于变更注册地址、经营范围并修订<公司章程>的公 告》（公告编号：2021-003）。

本议案须提交公司股东大会以特别决议审议，最终以工商行政管理机关核准 的信息为准。

四、 审议通过了《关于 2021 年度公司对子公司担保额度预计的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨 潮资讯网的《视觉中国：关于 2021 年度公司对子公司担保额度预计的公告》（公 告编号：2021-004）。

公司独立董事对本次担保发表了独立意见。本议案须提交公司股东大会审议， 并应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

五、 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司经营需要，经公司总裁提名，聘任张宗堂先生（简历附后）为公司 副总裁，任期到本届董事会届满。详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《视觉中国：关于聘任公司高级管理人 员的公告》（公告编号：2021-005）。

独立董事对本议案发表了独立意见，本议案无需提交股东大会审议。

六、 审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 的有关规定，董事会提议召开 2021 年第一次临时股东大会，审议《关于变更公 司注册地址的议案》《关于变更公司经营范围的议案》《关于修订<公司章程>的 议案》《关于 2021 年度公司对子公司担保额度预计的议案》。会议通知将由董事 会通过公告方式另行发布。

特此公告。

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简历：

张宗堂， 男，1977 年 1 月出生，硕士研究生学历。2003 年 7 月进入新华社 工作，长期从事重大活动和时政新闻报道工作，先后担任新华社办公厅副调研员、 中央新闻采访中心政文室副主任、国内部分社业务管理室主任等职务。2020 年 4 月起任视觉（中国）文化发展股份有限公司总编辑。

张宗堂先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司控股股 东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在 在公司股东、实际控制人等单位工作的情况。张宗堂先生不存在《公司法》第一 百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违 规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施 或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情 况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通 报批评；不属于“失信被执行人”。张宗堂先生符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的 任职资格。

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