VISUAL CHINA GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2020

Aug 11, 2020

证券代码： 000681 证券简称：视觉中国 公告编号： 2020-043

视觉（中国）文化发展股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。

视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十 二次会议于 2020 年 8 月 11 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议 通知于 2020 年 8 月 7 日以电子邮件方式送达全体董事、监事。公司应到会董事 8 人，实际到会董事 8 人，参与表决董事 8 人，其中董事吴斯远先生、李长旭先 生，独立董事朱武祥先生、刘春田先生、潘帅女士以通讯方式出席会议，公司监 事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长廖杰先生主持。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议 以现场及通讯表决方式审议通过了以下议案：

一、 审议通过了《关于聘任公司副总裁及财务负责人的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司发展需要及工作分工调整，经公司总裁提名，并经董事会提名委员 会审核，董事会聘任刘楠先生（简历附后）为公司副总裁、财务负责人，并继续 担任公司董事会秘书，任期到本届董事会届满。刘楠先生就任财务负责人之后， 梁军女士将不再担任财务负责人职务，仍继续担任公司董事、总裁职务。本次高 级管理人员变动不会对公司的生产经营产生影响。

独立董事对本议案发表了独立意见，本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

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简历：

刘楠 ，男，1980 年 5 月出生，硕士学历。2004 年 8 月至 2007 年 2 月,任职 于普华永道会计师事务所北京分所；2007 年 2 月至 2008 年 8 月,任职于安永华明 会计师事务所企业风险管理部；2008 年 8 月至 2011 年 1 月,任职于中信证券投资 银行部；2011 年 1 月至 2015 年 4 月,任人民网股份有限公司董事会秘书；2015 年 4 月至 2016 年 7 月,任掌阅科技股份有限公司副总裁,董事会秘书,财务总监； 2016 年 8 月至 2018 年 9 月，任游族网络股份有限公司副总经理,董事会秘书；2019 年 7 月至今，任视觉（中国）文化发展股份有限公司董事会秘书。

刘楠先生未持有公司股份，与公司或持有公司5%以上股份的股东、公司控 股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘 楠先生不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被 提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形，不是失信被执行人，未受到 过中国证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结 论的情况。

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