VISUAL CHINA GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2020

Jun 18, 2020

证券代码： 000681 证券简称：视觉中国 公告编号： 2020-031

视觉（中国）文化发展股份有限公司

第九届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。

视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十 次会议于 2020 年 6 月 18 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通 知于 2020 年 6 月 15 日以电子邮件方式送达全体监事。公司应到会监事 3 人，实 际到会监事 3 人，参与表决监事 3 人，其中监事岳蓉女士、杨霞女士以通讯方式 出席会议，公司董事会秘书刘楠先生列席了本次会议，会议由监事会主席岳蓉女 士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公 司章程》的规定。会议以现场及通讯表决方式审议通过了以下议案

一、 审议通过了《关于增补昆晓杰女士为第九届监事会成员的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司于近日收到监事杨霞女士递交的辞呈，杨霞女士因个人原因辞去公司监 事职务，辞职后不再担任公司任何职务。杨霞女士的辞职将导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，其辞职的生效 时间应为公司股东大会补选新任监事的当日，在补选出的监事就任前，杨霞女士 仍将继续履行监事职责。

根据上述情况，公司监事会提议增补昆晓杰女士（简历附后）为公司第九届 监事会监事，任期到本届监事会届满之日。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、 关于第九届监事会监事薪酬的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，参照公司所在行业、 地区、市场薪酬水平，并结合公司实际经营情况，公司第九届监事会监事薪酬调 整如下：

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监事会主席岳蓉女士津贴为 12 万/年（税前）；监事昆晓杰女士、职工监事 苏华先生依据其所担任的公司经营管理职务及岗位职能领取薪酬，并享受津贴 3.6 万/年（税前）。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

视觉（中国）文化发展股份有限公司 监 事 会

二○二○年六月十八日

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简历：

昆晓杰 ，女，1983 年 4 月出生，中国国籍，本科学历。2007 年至今任视觉 （中国）文化发展股份有限公司总裁办公室经理。

昆晓杰女士与公司或持有公司 5%以上股份的股东、公司控股股东及实际控 制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。 昆晓杰女士不存在不得提名为监事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深交所其他规则和《公司章程》 等要求的任职资格。昆晓杰女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所纪律处分，未存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中 国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

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